BUSCADOR y ARCHIVO
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Detienen en Marbella a 17 personas por estafar a Hacienda mediante contratos falsos
10-02-2015, han destapado en Marbella un entramado empresarial por defraudar a la Seguridad Social. En la operación 'Wash' han detenido a 17 personas por su presunta implicación en los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y contra la ... fraude 10.000 euros aproximadamente. Todos los arrestados fueron puestos a disposición judicial. [+]
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cadiz | Internacional
Basescu se impone en Rumanía entre sospechas de fraude
08-12-2009,66% de Geoana. Los socialistas no tardaron en reaccionar y denunciaron un «fraude electoral masivo» y exigieron la «revisión» del escrutinio. «Debido a las numerosas irregularidades, nos vemos obligados a cuestionar el resultado de la elección», porque «las ... constataciones del día y la noche anteriores nos confirman el fraude en la segunda vuelta de las elecciones», manifestó el vicepresidente del PSD, Liviu Dragnea. Los observadores de la OSCE, que vigilaron el desarrollo de las votaciones, aseguraron que, «en [+]
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Seis noticias que tienes que saber antes de que acabe el día
15-05-2017...de legislatura. «Mi voluntad es seguir hablando», ha confirmado Rajoy. 6. La Guardia Civil ha detenido a catorce personas tras descubrir un fraude alimentario en la empresa cárnica burgalesa Eurofrits, que elaboraba productos de baja calidad alterando su [+]
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cadiz | España
Castro pregunta a las partes si deben imputar a Urdangarin también por blanqueo
20-02-2014...imputada por este ilícito. Urdangarin, por ahora, está imputado como autor de tres delitos fiscales, amén de malversación, fraude a la Administración y prevaricación. Unos hechos por los que la Fiscalía prevé reclamar hasta 17 años de cárcel si no hay un ... de los ilícitos (en 2007 y 2008) se refieren a la tributación de trabajos personales a través de la empresa que compartía con la infanta, Aizoon, y un tercero (en 2007) por fraude en el impuesto de sociedades como dirigente del Instituto Nóos. El resto [+]
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cadiz | España
Granados reconoce que tuvo una cuenta en Suiza hasta 2000
19-02-2014Las cuentas bancarias en Suiza vuelven a jugarle una mala pasada al PP. Francisco Granados, exsenador por Madrid y hasta 2011, mano derecha de Esperanza Aguirre, ha reconocido esta mañana que como consecuencia de su actividad profesional en banca de [+]
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cadiz | Economía
OHL México denuncia a Infraiber por dañar a sus accionistas con acusaciones
14-09-2015...vez que han causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma". Desde el 6 de mayo, la filial mexicana de OHL se ha visto envuelta en un escándalo por unas grabaciones ilegales sobre un supuesto fraude en las tarifas del Viaducto ... del Estado de México, Apolinar Mena, además del anuncio de una auditoría a las concesiones solicitada por el ministerio de Comunicaciones y Transportes. Como parte de este escándalo, la sociedad Infraiber ha denunciado públicamente supuestos fraudes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Realizan más de un centenar de identificaciones en una operación de lucha contra el fraude en Mercajerez
13-12-2012La Guardia Civil de Cádiz, junto con la Inspección de Trabajo, ha intensificado sus esfuerzos en el marco del plan de lucha contra el fraude, desarrollando una operación contra la economía sumergida en los sectores del transporte alimentario y ... retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude. [+]
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cadiz | Sociedad
Patinazo en la autopista alemana
11-02-2014Tras semanas de sortear un escándalo tras otro, Peter Mayer, el presidente del club alemán de automovilistas ADAC -el mayor de Europa, con unos 19 millones de afiliados-, ha tirado la toalla. Hace pocos días reclamaba un giro en la política y organiz [+]
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«La mayoría de ofertas de empleo es un fraude»
02-11-2006...y las que hay, en muchos casos son un fraude y no ofrecen luego lo que decían en el anuncio. Hay que estar contento con poder trabajar en lo que se tiene. -¿Por eso se dedica usted a la venta de coches? -En parte sí, y también por el hecho de que [+]
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cadiz | Economía
Alemania descubre un fraude fiscal de 2.900 millones en Suiza
04-12-2012La Fiscalía alemana de la ciudad de Bochum, en el oeste del país, ha sacado a la luz un fraude fiscal con depósitos de dinero no declarado de 2.900 millones de euros de inversores germanos en el instituto bancario suizo UBS. El rotativo 'Süddeutsche ... Zeitung' revela hoy que la citada fiscalía ha descubierto un "fraude fiscal masivo" al valorar el contenido de un CD con datos de clientes alemanes del UBS, entre ellos 750 fundaciones y 550 particulares. Tan solo las fundaciones defraudaron al fisco ... la Hacienda alemana unos ingresos suplementarios anuales a partir de 2013 de 10.000 millones de euros. Los estados federados alemanes consideran, sin embargo, que el acuerdo fiscal entre Alemania y Suiza es insuficiente para atajar el fraude y, como [+]
