BUSCADOR y ARCHIVO
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Recortes de periódicos por un lingote de oro
06-03-2015La causa que el próximo 16 de marzo juzgará el órgano de lo Penal número 5 de Córdoba parece sacada de un guión de película. La Fiscalía solicita una pena total que suma cuatro años de cárcel para tres acusados de estafar al propietario de un lingote [+]
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cadiz | España
El abogado de Urdangarin no cree que la acusación de fraude alcance a la infanta Cristina
22-01-2013, que compartía con su marido la sociedad Aizóon. Pascual Vives señaló que la acusación por fraude fiscal abre un «proceso nuevo» en la causa. La acusación por fraude fiscal se fundamenta en un informe de la delegación especial de la Agencia Tributaria ... en Cataluña, que constata la existencia de «indicios racionales» de que el Instituto Nóos, que presidieron Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, cometió fraude fiscal de al menos 470.000 euros en los impuestos de sociedades y del IRPF en 2007 y ... 2008. El abogado de Urdangarin consideró «prematuro», según Efe, sacar conclusiones sobre esta nueva acusación por fraude fiscal porque todavía queda «mucho tiempo por delante», aunque aseguró, escuetamente: «No parece que sean las cosas así». Pascual [+]
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cadiz | Internacional
Juicio en París por el fraude del programa 'Petróleo por alimentos'
21-01-2013El capítulo francés de las malversaciones en el programa de 'Petróleo por alimentos' de la ONU en Irak en los años 90 arranca hoy en Francia con un proceso con 20 encausados de haber participado en la red corrupta, entre ellos el exministro Charles P [+]
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cadiz | España
El abogado, convencido de que la acusación de fraude fiscal no afectará a la infanta
21-01-2013Cristina, que compartía con su marido la sociedad Aizóon. En declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho en Barcelona, Mario Pascual Vives ha señalado que la acusación por fraude fiscal abre un "proceso nuevo" en la causa. La acusación por ... fraude fiscal se fundamenta en un informe de la delegación especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, que constata la existencia de "indicios racionales" de que el Instituto Nóos, que presidieron Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, cometió ... fraude fiscal de al menos 470.000 euros en los impuestos de sociedades y del IRPF en 2007 y 2008. El abogado de Urdangarin ha afirmado que ve "prematuro" sacar conclusiones sobre esta nueva acusación por fraude fiscal, porque todavía queda "mucho tiempo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Hacienda sigue la pista de 2.000 gaditanos sospechosos de fraude
10-01-2010fraude a sabiendas ni que vaya a ser sancionado de inmediato. Eso sí, el susto ya no hay quien se lo quite. A fecha de hoy, de las 74.000 declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio de 2008 que ... devaneos con el fraude, lo que más persigue el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública es la permisividad sobre las grandes fortunas, más aún cuando son conocidas. «¿Por qué no se hace una investigación al gran promotor inmobiliario que oculta ... la venta de viviendas o el IVA? Los grandes fraudes no se han investigado y por eso España tiene los niveles más elevados de Europa», subraya el presidente de Gestha, José María Mollinedo. Y expresa su queja en una de las provincias en las que más [+]
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cadiz | Estilo/Gente
De Barcelona a Rosario, los problemas judiciales de la familia de Leo Messi
10-10-2015...padre, Jorge, se había confesado como único culpable del fraude fiscal de 4,1 millones de euros que salieron, directamente o de rebote, del sudor del delantero barcelonista. El panorama ahora es incierto para los Messi, una familia que hoy poco tiene [+]
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Caza al pequeño defraudador
17-03-2014 -
cadiz | España
Urdangarin reconoce un posible fraude en la empresa que comparte con la infanta
17-01-2013¿Un nuevo intento de pacto encubierto? En la Fiscalía Anticorrupción creen que más que una oferta de acuerdo es un pequeño cambio de rumbo ante el fracaso reiterado de la estrategia de negarlo todo y de culpar a Diego Torres de todas las irregularida [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Hacienda tapa agujeros
16-03-2014Si el fraude fiscal se redujera a la mitad en la provincia el nivel de riqueza aumentaría por dos de un plumazo. Sin embargo, esta situación es muy difícil de atajar, más bien imposible, en una zona donde la tasa de paro supera el 40,6% y la ... Delegación de Cádiz y 5 de Jerez) y 24 técnicos de Hacienda (19 de la oficina de Cádiz y el resto de la Delegación de Jerez) se encargan de poner coto al fraude. Según los últimos datos, la Agencia Tributaria aumentó en el ejercicio de 2012 un 4,8% con ... renta irregulares, alquileres clandestinos?. La mayor parte de los fondos proceden de actuaciones de control del fraude tributario y aduanero. La cifra es ligeramente superior a la de otras campañas en las que se ha mantenido una horquilla de reintegros [+]
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cadiz | España
Anticorrupción y una juez investigan desde octubre a Ignacio González por «fraude contra la Hacienda Pública»
16-01-2013El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde el pasado octubre si el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pudo haber cometido un «fraude contra la Hacienda [+]
