BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Canarias
Podemos quiere que el Parlamento de Canarias se oponga a la extradición de Falciani
16-04-2018...lucha contra el fraude y la evasión fiscal. "El Parlamento, así como la sociedad canaria y española, no puede dejar de valorar la colaboración de este ciudadano con las autoridades españolas", dice la iniciativa de Podemos. La propuesta pide además ... que la Agencia Tributaria Canaria "potencie medidas para luchar contra el fraude fiscal y para incrementar la protección a los denunciantes de fraude y corrupción". Según Noemí Santana, portavoz autonómica de Podemos, Falciani le ha transmitido su ... disposición a colaborar con la Comunidad Autónoma para implementar en la Agencia Tributaria Canaria un sistema de alertas tempranas que está desarrollando en la Universidad Politécnica de Valencia para prevenir el fraude en la contratación pública. Santana [+]
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cadiz | España
Desmantelan un entramado criminal dedicado al fraude millonario en contratos internacionales
10-07-2014La Guardia Civil, en el marco de la operación ?ANGORA?, desarrollada conjuntamente con la Policía de Luxemburgo, ha detenido a 10 personas, nueve en España y una en Luxemburgo, por presuntos delitos de Corrupción en las transacciones comerciales inte [+]
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cadiz | España
Una docena de detenidos en Andalucía por el fraude en los cursos de formación
09-07-2014La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía realizó ayer las primeras detenciones en la investigación por el supuesto fraude de ayudas públicas para cursos de formación para parados. La operación se ha saldado de momento con 12 ... de explicaciones desde la Unión Europea por si el fraude correspondía a sus fondos. Las pesquisas pusieron de relieve irregularidades en la concesión de las ayudas en las ocho provincias andaluzas, tipificados por la Fiscalía como fraude en las subvenciones, estafa ... desmintió que el fraude se elevase a 2.000 millones, como trascendió inicialmente. La Policía solo pidió a la administración autonómica información sobre 17 expedientes de ayudas en 2010 por un importe de 1,5 millones de euros. [+]
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cadiz | España
Detenidas otras nueve personas por el fraude en los cursos de formación a parados
08-07-2014". Inicialmente, se apunta a que los hechos investigados podrían constituir, presuntamente, delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias, según una nota informativa de la Fiscalía. El caso ha ... Nacional con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. [+]
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cadiz | Economía
El Supremo ordena juzgar al presidente de Damm por fraude al fisco y blanqueo
08-07-2014El Tribunal Supremo ha ordenado que el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, sea juzgado como presunto autor de hasta 13 delitos de fraude fiscal y uno de blanqueo de capitales. Los magistrados estiman así el recurso presentado por la ... supuesta ocultación de sus inversiones multimillonarias en Arizona. Para ello se habrían generado distintas estructuras artificiosas a las que habría contribuido su hijo como cooperador necesario. El fraude total ascendería a 102,8 millones de euros, y [+]
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cadiz | Economía
La firma que destapó el fraude contable de Gowex pensaba ampliar sus acusaciones si «seguía la farsa»
07-07-2014La cuasi desconocida firma de inversión Gotham, que ha saltado a la fama por haber destapado el fraude contable de Gowex, ha revelado este lunes que estaba preparando un segundo informe para ampliar sus acusaciones sobre las irregularidades ... noticias [Rótulo negrita] La Audiencia Nacional decidirá si investiga la confesión por escrito de presidente Gowex [Rótulo negrita] El presidente de Gowex seguía engañando a sus empleados apenas 24 horas antes de confesar el fraude ... alternativo tras el fraude de Gowex [Rótulo negrita] Guindos dice que Gowex es un caso «singular» pero anuncia que el Gobierno reforzará los controles Vídeo El fin de la burbuja de Gowex Estos "investigadores" de esa ciudad ficticia [+]
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cadiz | Economía
El presidente de Gowex seguía engañando a sus empleados apenas 24 horas antes de confesar el fraude
07-07-2014Audiencia Nacional decidirá si investiga la confesión por escrito de presidente Gowex [Rótulo negrita] La firma que destapó el fraude contable de Gowex pensaba ampliar sus acusaciones si «seguía la farsa» [Rótulo negrita] Estiman en 5 [+]
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cadiz | Economía
El Supremo ordena juzgar al presidente de Damm por fraude al fisco y blanqueo
07-07-2014...el abogado Gabriel Ignacio Petrus, su asesor fiscal. Según la cuantificación hecha por la Agencia Tributaria, que el instructor del caso hace suya, el fraude fiscal cometido por Carceller Coll -al que habrían coadyuvado su hijo y los otros dos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Envían a prisión a Ouviña por fraude y blanqueo de capitales
06-11-2011El juez de guardia del concejo de Ribeira, en La Coruña, envió a prisión provisional en la tarde de ayer a Manuel Alejandro Dávila Ouviña, el empresario gallego al que el Ministerio de Industria reclama 14,5 millones de euros por unas ayudas concedid [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
La comunidad de regantes denunciará por «fraude» a los anteriores gestores
03-11-2011...que se ve «obligada» a pedir responsabilidades ante la justicia «a todo aquel que haya estado implicado de alguna manera en un proceso de modernización que ha resultado ser un fraude, y que ha llevado a la ruina a unos regantes que lo único que han [+]
