BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Registro de las oficinas de Empleo en Sevilla por el fraude en cursos de formación
12-08-2014...investigación sobre un presunto fraude en los cursos de formación que lleva la juez Mercedes Alaya, encargada también de la causa sobre los ERE fraudulentos. Es una operación distinta a la llevada a cabo la semana pasada por la Unidad de Delincuencia Económica y ... Fiscal (UDEF) de la Policía en la que fue detenido el exconsejero de Empleo Ángel Ojeda también por un presunto fraude en los cursos de formación. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El PP calcula que el fraude en las subvenciones para la formación alcanzaría los 55,7 millones
12-08-2014?La trama del caso Edu y Óscar es peor que el caso de los ERE?. Según el Partido Popular, la cuantía supuestamente defraudada por la red de subvenciones vinculadas a la formación podría ascender a 55,7 millones de euros?. Así lo ha anunciado hace ap [+]
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cadiz | Andalucía
«Un alto cargo no puede estar años y años firmando papeles sin enterarse de nada»
06-05-2018...en plena Vega», o el fraude en las entradas de la Alhambra. Sus vivencias, anécdotas y malos tragos los ha volcado en su segundo volumen de memorias, «La jauría judicial», publicado por su propia editorial (Comares), donde hace autocrítica de su ... consideró probado el fraude pero sólo condenó a diez de los procesados. ¿Está de acuerdo con esta sentencia? Se plantea el problema de si el juez instructor quiere o no la condena. Podemos acudir a la frase de que ?se cumpla la ley o se haga justicia [+]
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cadiz | España
La Fiscalía investiga el fraude millonario del contrabando de tabaco en Gibraltar
12-08-2014...medida judicial para investigar este fraude, que se estima superior a los 1.000 millones de euros anuales para las maltrechas arcas del Estado, la ha tomado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya investiga la denuncia formulada por la Oficina ... Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF). Fuentes jurídicas apuntaron que las diligencias comenzaron a finales de julio, después de que la Fiscalía General del Estado remitiera la denuncia de la OLAF al departamento dirigido por el fiscal jefe de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Fiscalía investiga ya a Gibraltar por el fraude con el tabaco
12-08-2014...judicial para investigar este fraude, que se estima superior a los 1.000 millones de euros anuales para las arcas del Estado, la ha tomado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya investiga la denuncia formulada por la Oficina Europea de la Lucha contra ... el Fraude (OLAF). Fuentes jurídicas apuntaron que las diligencias comenzaron a finales de julio, después de que la Fiscalía General del Estado remitiera la denuncia de la OLAF al departamento dirigido por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier [+]
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cadiz | Economía
Seis exdirectivos de agencias hipotecarias de Estados Unidos, acusados de fraude
16-12-2011La Comisión de Valores de Estados Unidos ha acusado de fraude a seis exejecutivos de las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, cuyo salvamento financiero ha costado unos 300.000 millones de dólares a los contribuyentes. La agencia [+]
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La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para el ex gerente de IU de la Fundación DeSevilla
20-12-2016La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cuatro años y medio de cárcel para el exdirector general de la Fundación DeSevilla Miguel López Adán (IU-CA) por un delito de fraude de subvenciones tras utilizar supuestamente «para actos partidistas y fines [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Junta dice que no dará la cifra del fraude hasta 2015
06-08-2014% o lo recuperado hasta la fecha, Alonso insistió en que «en el Parlamento daré la definitiva», por lo que puede deducirse fácilmente de sus palabras que la Junta no revelará el alcance del fraude hasta que tenga todos las ayudas revisadas en diciembre [+]
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cadiz | Andalucía
Detenido el exconsejero Ángel Ojeda en otra operación por fraude en cursos de formación
05-08-2014El último golpe contra la corrupción y el fraude con fondos públicos dio de nuevo de lleno a la Junta de Andalucía, tras conocerse que el exconsejero de Hacienda entre 1987 y 1990 Ángel Ojeda era detenido junto a su hijo y otras seis personas en ... concesión de estas ayudas se acabó convirtiendo en un modo de obtener votos. Según un informe de la Fiscalía, estos hechos serían constitutivos de supuestos delitos de fraude en las subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico ... de empresarios vinculados a la trama. En el punto de mira En el caso de Cádiz y de la 'operación Oscar', la denuncia por el supuesto fraude surgió de la denuncia de un particular, y aunque la detención de Ojeda se ha producido ahora, su nombre estuvo en [+]
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cadiz | España
Detienen al exconsejero andaluz Ángel Ojeda por otro caso de fraude en cursos de formación
04-08-2014Ya son ocho los detenidos en el marco de una nueva operación desplegada por la Policía Nacional en varias localidades de España por el fraude de los cursos de formación, según han informado fuentes de la investigación. Estas mismas fuentes han ... precisado que aunque estos nuevos arrestos están relacionados con el fraude de los cursos de formación, son independientes de la denominada 'operación Edu'. En este caso el operativo dirigido por la UDEF ha recibido el nombre de 'Operación Óscar' y parte [+]
