BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Hacienda vuelve a revisar declaraciones de 2008 para detectar fraudes ocultos
20-08-2012...declaraciones o pequeñas bolsas de fraude. Así, los expedientes que se revisarán de nuevo con lupa son los correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009. En este repaso, los inspectores de Hacienda pondrán especial atención en las operaciones de compraventa ... para mediados de diciembre la devolución se encuentre al 98%. Economía sumergida En relación a la bolsa de fraude que hay detrás de los alquileres de verano, la provincia de Cádiz no es ajena a esta actividad de la economía sumergida. La Costa de la Luz [+]
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cadiz | Economía
Hacienda intensifica las revisiones para detectar fraudes antes de que prescriban
20-08-2012De forma velada, los inspectores de la Agencia Tributaria han recibido la orden de revisar al detalle expedientes de contribuyentes de los años 2008 y 2009, que están a punto de prescribir. El objetivo es detectar posibles fraudes ocultos que no [+]
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cadiz | España
Valdés, Del Horno y Jaenada, imputados por fraude
19-08-2012Víctor Valdés (Efe), Asier Del Horno (LP) y Óscar Jaenada (Efe) Víctor Valdés (Efe), Asier Del Horno (LP) y Óscar Jaenada (Efe) El tricampeón del mundo de motociclismo Dani Pedrosa no fue el único famoso que hizo trampas en el examen de patrón d [+]
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cadiz | España/Galicia
Siete detenidos en Galicia por estafar más de 20 millones en subvenciones
19-10-2014...de una consultora de formación. Los delitos que se les imputan son fraude de subvenciones, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación documental, entre otros, según detalla la Policía Nacional en un comunicado. La ... Los hacían mediante el desvío de una parte relevante del montante total de dinero público recibido a destinos privados, en fraude del fin por el que fue concedido. Se ha descubierto que varias de las entidades asociativas subvencionadas, algunas [+]
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cadiz | Economía
Italia retira más de 2.000 toneladas de aceite español y griego vendidas como un producto nacional
03-02-2016, denominada «Mamma mia», ha sido dirigida por la Inspección Italiana de Represión al Fraude (ICQRF) y por la Fiscalía de Trani (sur) desde primera hora de la mañana, informaron los medios locales. Por estos hechos, la Fiscalía de Trani ha abierto una ... investigación contra ocho personas procedentes de las regiones de Puglia y Calabria (sur) y sobre ellos pesan los delitos de fraude agroalimentario y de haber obtenido supuestamente más de 13 millones de euros de beneficios al comercializar con estos aceites ... determinara que su origen no era italiano. La Policía del país también ha requisado material informático que contenía facturas de ventas. La mayor asociación italiana de agricultores, Coldiretti, lamentó en un comunicado «el gran número de fraudes con [+]
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cadiz | España/Galicia
Alfonso Rueda recuerda que el PSOE no denunció las operaciones irregulares en NCG
18-10-2014...los cursos de formación», ha declarado cuestionado sobre el presunto fraude de 20 millones en subvenciones por el que se han producido siete detenciones esta semana. Al hilo de ello ha recordado que «fue la Xunta quien en 2012 lo comunicó a la Fiscalía [+]
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cadiz | Ocio
Catorce detenidos en varias provincias por fraude en la adjudicación de contratos públicos
17-02-2015La Guardia Civil ha detenido a 14 personas en Melilla, Málaga, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria relacionadas con una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, que investiga presuntos delitos contra la administración pública, bl [+]
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cadiz | Economía
Cierra una agencia de seguros que estafaba a sus asegurados
14-08-2009...actuaciones conjuntas para denunciar los hechos y recuperar el dinero que tienen atrapado. El fraude podría alcanzar los 20 millones de euros. [+]
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cadiz | España/Madrid
Expedientados 23 trabajadores de limpieza en Getafe por cobrar facturas falsas
18-11-2016...sanitarias estipuladas por convenio. Fuentes de Lyma calculan que el importe estafado podría alcanzar los 13.800 euros por cada año en los que se hiciera. La empresa, que ha abierto una investigación, siguió el rastro de este presunto fraude el pasado [+]
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cadiz | España/Valencia
Ximo Puig llevó en las listas del PSPV a un dirigente de UGT imputado por mlaversación y fraude en Imelsa
18-05-2016...acta. El auto dictado por el juez de instrucción número 18 de Valencia dicta que Estornell debe ser investigado por ser «presunto partícipe en los delitos de malversación y/o fraude en la contratación pública». Aunque la trama afecta especialmente a [+]
