BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
EE UU demanda a Bank of America por fraude hipotecario
24-10-2012...presentado una demanda civil por valor de más de 1.000 millones de dólares (772 millones de euros) contra Bank Of America y su predecesora Countrywide, adquirida en 2008, por fraude relacionado con las hipotecas 'subprime', según ha informado el Departamento ... de Justicia en un comunicado. Esta es la primera demanda civil por fraude presentada por el Gobierno estadounidense en relación con la venta de préstamos hipotecarios a Fannie Mae y Freddie Mac. Según la demanda, desde al menos 2007 y hasta 2009, Countrywide [+]
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cadiz | España/Galicia
El «caso de las microdepuradoras» de la Diputación de Orense, archivado
13-12-2014El juez Antonio Piña, instructor del «caso de las microdepuradoras de Orense», un total de 100 cuyo proceso de licitación se había cuestionado, discrepa de las supuestas irregularidades alertadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude [+]
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cadiz | Economía
Toxo y Méndez denuncian el elevado fraude
04-05-2010...actuar «sobre el fraude fiscal y la economía sumergida». Ambos sindicalistas se mostraron satisfechos del seguimiento de las manifestaciones del Primero de Mayo. Las declaraciones de Toxo y Méndez tuvieron lugar en la Universidad Rey Juan Carlos I [+]
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Un exalto cargo paralizó las ayudas al CTI de San Fernando por sospecha de fraude
10-04-2015Guardia Civil en septiembre del año pasado en calidad de testigo y reconoció que detectó nada más llegar al cargo bolsas de fraude en los consorcios. Cifró en 950 millones de euros el dinero en subvenciones que estaban pendiente de justificar cuando ... como especialmente grave la situación en varios consorcios, uno de ellos el Centro de Formación Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando. Ante las sospechas de que se pudiera estar cometiendo un fraude, ordenó cerrar el grifo de las subvenciones al ... en estos consorcios? Cañavate los señaló como una posible "bolsa de fraude" en la formación, ya que no sólo acumulaban importantes cantidades en subvenciones sin justificar. Además se había extendido entre estos centros la práctica de la [+]
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cadiz | Ocio
El PSOE denuncia que se oculta el patrimonio de 257 altos cargos
11-12-2014Estado» tildándolo de «fraude». Según la diputada socialista Isabel Rodríguez, la web ?que ofrece 536.000 datos sobre adjudicaciones, sueldos o patrimonio público? se que quedado «un poco traslúcida», en tanto que el Ejecutivo no ha difundido la [+]
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cadiz | España/Madrid
La Comunidad detecta 73 enganches eléctricos ilegales en Nuevo Baztán
11-12-2014...del citado municipio se realizó tras una denuncia de Unión Fenosa. El fraude podría alcanzar los 600 millones de kilowatios/hora al año, valorados en 180 millones de euros. Las conexiones ilegales a la red eléctrica, junto al fraude, suponen un [+]
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cadiz | España/Galicia
La Agencia Tributaria Galega hizo aflorar 181 millones de euros provenientes del fraude fiscal
10-04-2015El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a conocer durante la mañana de este jueves los datos de fraude fiscal relativos al pasado ejercicio, en el que la labor de la Axencia Tributaria Galega provocó que se recaudasen 181 millones [+]
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cadiz | Economía
El grupo HSBC, imputado en Francia por blanqueo y fraude fiscal
10-04-2015El grupo bancario HSBC Holdings fue imputado en Francia por complicidad en el "blanqueo de fraude fiscal" y en la "comercialización ilícita de productos", informaron hoy los medios franceses. Las sospechas de fraude fiscal se ciernen sobre su filial [+]
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cadiz | España
Griñán: «No hubo un gran plan, lo que hubo fue un gran fraude»
09-04-2015...relación con estas ayudas públicas. "No hubo un gran plan, lo que hubo fue un gran fraude, podrían haber fallado todos los controles", ha asegurado. En una comparecencia de unas cuatro horas, Griñán ha diferenciado entre la gestión presupuestaria, dentro ... negado que "hubiera un gran plan (para defraudar)", como defiende la juez Mercedes Alaya, pero entiende que sí "hubo un gran fraude", lo que, según sus palabras, "significa que algunos de los controles pudieron fallar". Griñán ha dicho que él recibió ... pudiera haber fraude en el estado de fondos públicos, elevara el informe de actuación". En esas memorias, según ha reiterado, se decía "exactamente" que aquellos defectos que existían se iban a poner en conocimiento de las consejerías afectadas. El [+]
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cadiz | España/Madrid
Querella al exalcalde de Rivas por gastar 2.000 euros al mes en taxis
19-03-2016El partido Ciudadanos de Rivas ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por malversación de caudales públicos y fraude contra José Masa, exalcalde de IU de esta localidad, al que acusa de haber gastado 2.000 euros mensuales en [+]
