BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
La Policía alerta en Twitter de un fraude que se sirve de una famosa marca textil
07-09-2015En su perfil de Twitter, la Policía Nacional alerta de un fraude que se está produciendo en soportes de telefonía móvil. Se sirve de la marca textil Zara para la comisión del delito y, además, en la ciudad de Toledo, como dio a conocer este cuerpo ... de seguridad el viernes 4 de septiembre en esa red social. De forma muy gráfica, la Policía señala: «Qué bien te vendrían 500 ? para gastártelos en trapitos, verdad? No piques! #FRAUDE», y aporta el mensaje fraudulento que las posibles víctimas reciben en sus [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido un hombre por vender a una azulejera bidones de aceite químico falsificados
02-08-2016La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de delitos contra la propiedad industrial, de estafa y contra la salud pública, al supuestamente falsificar un químico que fabricaban en una empresa para la que había trabajad [+]
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Ocho imputados más por el fraude en las ayudas para reindustrializar Cádiz
04-09-2015...un nuevo auto en el que cita a ocho nuevos imputados para finales de octubre. Se trata de la investigación sobre el fraude millonario en las ayudas a la reindustrialización que debió recibir la provincia de Cádiz, entre 2009 y 2010, y que se diluyeron ... de ampliación de capital y transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura compleja de ingeniería financiera. Las empresas que solicitaban las ayudas públicas, eran [+]
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cadiz | Economía
Crecen los fraudes descubiertos
14-03-2006La Delegación en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia Tributaria aumentó en 2005 un 23,4% los ingresos aflorados por fraude fiscal, que ascendieron a 640 millones. La recaudación fue posible gracias al control sobre un 81%más de contribuyentes [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El presidente del Bayern, investigado por fraude fiscal
20-04-2013El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, es investigado por fraude fiscal después de haber admitido que tiene una cuenta secreta en Suiza, según adelantó este sábado el semanario alemán 'Focus'. La fiscalía de Múnich explicó a dicha revista ... año pasado Suiza y Alemania para luchar contra el fraude fiscal. Pero los Lander alemanes, gobernados en su mayoría por la oposición socialdemócrata y ecologista, rechazaron en diciembre el texto negociado por el gobierno conservador de la canciller ... Angela Merkel. Los gobiernos regionales consideraron insuficientes las multas que recibirían los contribuyentes que regularizaran su situación. La lucha contra el fraude fiscal es un tema candente en Alemania. El gobierno federal está a favor de la [+]
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cadiz | Sociedad
La ITV podrá repetirse en otra estación si se suspende en el plazo de un mes
20-10-2017El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se permite a los usuarios que no pasen favorablemente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) repetir la prueba en una estación diferente en el plazo de un mes. Además, la n [+]
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cadiz | Economía
India retira por sorpresa los billetes de 500 y 1.000 rupias para luchar contra el fraude fiscal
08-11-2016...el pasado mes de mayo el billete de 500 euros. El supervisor del Viejo Continente pretende de esta manera potenciar su lucha contra el fraude fiscal y la financiación del terrorismo. La medida del BCE, eso sí, se está produciendo de forma menos [+]
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cadiz | España/Valencia
La juez archiva por falta de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado la causa contra Alcón por fraude fiscal
08-11-2016La jueza que lleva la causa contra María José Alcón, exconcejal del PP, y su hermana, ambas acusadas de fraude fiscal al no declarar la herencia de su padre, ha decidido archivar la causa por falta de acusación por parte de la Fiscalía y Abogacía el [+]
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cadiz | España/Cataluña
«Operación Meridiana», la ofensiva contra el «fraude» secesionista del 27-S
02-09-2015...de septiembre. El objetivo es denunciar "la manipulación política de la historia que supone el 11-S, y el fraude democrático de las elecciones del 27-S". La campaña consistirá en la instalación de 50 carpas y 40 puntos de información a lo largo de la Avenida [+]
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cadiz | Economía
El 91% de los que cometen fraudes empresariales repite, según KPMG
16-04-2013El 91% de los que han cometido fraudes empresariales no cesó tras su primer fraude, sino que fue reincidente y «llevó a cabo múltiples actividades fraudulentas» porque no le descubrieron al principio, según un estudio realizado por KPMG, que ayer ... fue nombrado Auditor Forensic de Pescanova por la propia sociedad. Un análisis forensic consiste en investigar los fraudes e irregularidades en la empresa. Según explica Pablo Bernad, socio responsable de Risk Consulting en Europa, Oriente Medio y ... de bonanza». En el prólogo al libro sobre 'Gestión del riesgo de fraude e irregularidades empresariales', escrito por dos socios de KPMG, Bernad explica que «ninguna empresa está exenta de ser víctima de fraude por parte de cualquier cliente, proveedor [+]
