BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
La oficina anticorrupción de Andalucía permitirá denuncias anónimas
14-06-2017La Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía empezará a funcionar el próximo mes de enero como organismo autónomo dependiente de la viceconsejería de Hacienda de la Junta, con una plantilla integrada por 15 funcionarios que podrán reci [+]
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cadiz | Real Madrid
Las claves del caso Cristiano
14-06-2017...las multas en el plazo máximo de dos meses desde la citación judicial como investigado. Si finalmente se llega a probar que hubo fraude entre 2011 y 2014, se le imputaría un delito fiscal por el primero de los años y tres delitos fiscales agravados por [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Ocho empresarios detenidos por el fraude del 'caso Bahía Competitiva'
26-06-2013Ocho empresarios han sido detenidos en una nueva fase de la investigación abierta para esclarecer el fraude millonario con ayudas del Plan Bahía Competitiva, que el Ministerio de Industria puso en marcha para fomentar la creación de empleo en la ... «pseudoempresarios detenidos, como les ha definido el subdelegado del Gobierno, delitos de estafa, falsedad y fraude en la obtención ayudas de públicas. Entre los detenidos figuran empresarios cuya misión era ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro ... Javier de Torre, las pesquisas han puesto de manifiesto que el fraude no fue cometido por «un empresario aislado» que abusó de las ayudas del Estado, sino que hubo «connivencia» de altos cargos del Ministerio de Industria y de la Diputación de Cádiz [+]
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cadiz | Internacional
Fraudes sin escrúpulos
28-06-2006Los fraudes del huracán Katrina no se limitan a los diamantes o vídeos pornográficos que algunos supervivientes compraron con la tarjeta de 950 euros que les proporcionaba el Gobierno para sus necesidades básicas, sino que baten el récord ... diez personas pudieron aprovecharlo. El centro se cerró en un mes. La inversión había salido a 330.000 euros por evacuado. 335 sospechosos Los casos de posibles fraudes se extienden también a la Cruz Roja, que investiga 7.100. El Congreso tiene [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Registros en una operación contra el fraude del IVA
26-06-2013La Guardia Civil ha realizado registros en la provincia de Cádiz dentro de la operación abierta por supuesta defraudación del IVA que ha supuesto la detención de, al menos, 20 personas entre ellas el director general de la empresa Petromiralles y alc [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 37 personas por fraude a la Seguridad Social
25-06-2013La Policía Nacional ha detenido en Almería a 37 personas acusadas de defraudar a la SeguridadSocial 691.750 euros y ha imputado a otras 92 en una operación contra el fraude, el empleo irregular y la falsedad documental. Según ha informado la Policía ... tras la detección de dos empresas inscritas en el Régimen General de la SeguridadSocial carentes de actividad laboral, por lo que se solicitaron sus datos. Estas empresas, además del fraude por el cobro irregular de subsidios, tampoco pagaban las cuotas [+]
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cadiz | Economía
Varios detenidos en una operación contra el fraude del IVA
25-06-2013La Guardia Civil lleva a cabo esta mañana una operación contra un entramado de empresas del sector de los hidrocarburos, entre ellas Petromiralles, acusadas de defraudar el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por la que se han practicado [+]
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cadiz | Ocio
130 detenidos en una operación desplegada en 49 países por falsificar billetes de avión
02-07-2015...de medios de pago comprometidos. La actuación internacional se ha producido después de que un total de 38 empresas (33 compañías aéreas y cinco agencias de viajes en Europa) informaron a la Policía de una serie de fraudes cometidos en los aeropuertos [+]
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cadiz | Economía
Los Veintiocho evaluarán el lunes los avances para evitar nuevos fraudes como el de Volkswagen
23-10-2015fraudes como el del fabricante alemán Volkswagen, que instaló en determinados motores diésel un software con el que manipular sus registros durante los test oficiales. Varios países han solicitado que este asunto sea incluido en la agenda de la reunión [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
¿Un cheque de 150 euros para gastar en Ikea? Otro fraude a través de WhatsApp
23-10-2015Los ciberdelincuentes no cesan en su intento. Y esta vez han optado por llevar a cabo un nuevo fraude por WhatsApp en nombre de Ikea ofreciéndote un cupón de 150 euros. ¿Lo has recibido? Esperamos que no hayas caido en la trampa porque se trata [+]
