BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El PP interpela al consejero de Economía por el supuesto fraude
03-10-2013El PP interpelará hoy en el Parlamento andaluz al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, por el supuesto fraude del Plan Bahía Competitiva en la provincia de Cádiz. Según ha indicado el PP en un comunicado ... se produce a petición del PP para esclarecer el fraude de «más de 25 millones de euros del dinero de los parados», en lo que califica como «el mayor escándalos de la provincia». Desde el PP aseguran que el PSOE tiene que asumir responsabilidades en [+]
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cadiz | España
Dos años de prisión para el exalcalde de Santiago por fraude fiscal
02-10-2013El exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa ha sido condenado por fraude fiscal a dos años de prisión y a una multa de 582.000 euros tras ser sometido a juicio acusado de no haber abonado 291.000 euros del IVA por la venta de 61 ... de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, había ratificado en abril del año pasado en un auto la imputación formal de Gerardo Conde Roa por un supuesto fraude fiscal derivado del impago a Hacienda de 291.000 euros por el IVA [+]
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cadiz | España
El fiscal pide la imputación del presidente murciano por el caso «Auditorio»
23-11-2016...de obras expone que pudo cometer otro delito de prevaricación, mientras que respecto de la adjudicación y ejecución del contrato habla, además, de las figuras delictivas de falsedad documental, fraude y malversación. También se refiere a la actuación ... de Sánchez en la fase de las obras complementarias y dice que se habría cometido otro delito de prevaricación, junto con un delito de fraude, y, finalmente, sobre sus gestiones para la consecución de una subvención de la Comunidad Autónoma, señala que ... incurriría en los delitos de prevaricación, fraude y malversación. El fiscal no se olvida tampoco de exponer que también se pudo cometer otro delito de fraude al recibir las obras cuando las mismas, asegura, no estaban acabadas. El ministerio público expone [+]
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La Policía Nacional detiene a 75 personas por fraude a la Seguridad Social
26-09-2015...convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera ... comisión de otro delito de carácter socio-económico. El fraude detectado supera ampliamente los 700.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas de seguros impagados [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria advierte de un intento de fraude a través de Internet
26-09-2013La Agencia Tributaria ha detectado un intento de fraude a través de Internet mediante envíos de comunicaciones por correo electrónico en los que, suplantando su identidad e imagen, se indica a los destinatarios que les corresponde más dinero a ... de información de la AgenciaTributaria. El organismo ya ha tomado las medidas necesarias para perseguir este intento de fraude, ir bloqueando las páginas que intentan suplantar su imagen e impedir que los servidores vinculados con el fraude puedan recibir [+]
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cadiz | Sociedad
Descubren un fraude masivo en tesis doctorales de medicina deportiva en Alemania
07-01-2016...de los trabajos del descrédito en el que, inevitablemente, caerá la reputación de la Clínica Universitaria. El fraude afecta a tantos trabajos que supondrá sin duda un impulso de revisión en toda las universidades alemanas. Simon asegura haber detectado ... personas «pasivamente involucradas». Ante los requerimientos de esta comisión de evaluación, la Clínica Universitaria de Friburgo todavía no se ha pronunciado. El descubrimiento de este fraude científico se ha producido en el marco de una investigación [+]
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cadiz | España
El PSOE acusa al Gobierno de protagonizar un «gran fraude económico»
25-09-2013...al Parlamento cuando se desvinculó del escándalo provocado por su extesorero Luis Bárcenas, algo que ha calificado de "veto vergonzoso y antidemocrático". Ha sido el preámbulo tras el que ha acusado al Gobierno de someter al país a "un gran fraude ... cantidad similar para que saneen sus cuentas. La portavoz del PSOE ha indicado que las actuales medidas económicas del Ejecutivo no son más que la continuación del "fraude" y la "mentira" con los que Mariano Rajoy, hoy ausente en el control por su viaje [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Piden 76 años de cárcel por un fraude de inmigración en varias provincias
06-01-2016La fiscalía solicita provisionalmente penas que suman 76 años de prisión para ocho acusados a los que vincula con una trama corrupta que se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal y que estaba orquestada por empleados del consulado de un país magr [+]
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cadiz | Economía
La salida a Bolsa que precipitó el rescate del sector financiero
12-05-2017No hay banquero que no admita que las grandes entidades y empresas del país que invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia en 2011 lo hicieron como un servicio al país: evitar el derrumbe del sistema financiero nacional y con ello el de la economía n [+]
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cadiz | España/Valencia
El juez imputa a siete personas más en la causa a CEC y Cierval de la formación
15-09-2015...presentada por la Fiscalía contra dos mercantiles, la Confederación de Empresarios de Castellón y la patronal Cierval, en relación con un presunto fraude de subvenciones. Según informó entonces el TSJCV, la denuncia está relacionada con un delito contra la ... Hacienda Pública, en la modalidad de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal, y otro continuado de falsedad documental del artículo 392 en relación con el artículo 390 del Código Penal, este último por las facturas presentadas a modo [+]
