BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Andalucía
Ciudanos pide que Díaz sea «la primera en acudir» a declarar sobre el fraude de los cursos de formación
26-01-2016El grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) ha pedido la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación y propondrá que la socialista sea «la primera en [+]
-
cadiz | Andalucía
Las preguntas que tendrá que resolver la comisión de investigación por el fraude en los cursos de formación
26-01-2016La comisión de investigación del fraude de la formación del Parlamento se enfrenta en estas semanas a una de sus fases más delicadas ya que los comisionados empezarán a escuchar los primeros testimonios de quienes estaban relacionados con el caso [+]
-
cadiz | Andalucía
250 millones más por luchar contra el fraude
18-10-2013La Hacienda andaluza ingresará más de 250 millones de euros hasta finales de 2013 gracias al plan de lucha contra el fraude fiscal puesto en marcha por la Junta en julio de 2012 si se mantiene el ritmo de recaudación mensual, avanzó ayer la [+]
-
cadiz | España/Aragón
El Ayuntamiento de Zaragoza «veta» a Montserrat Caballé tras su condena por fraude fiscal
21-01-2016El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido suspender el Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé que se celebra en la ciudad desde el año 2000. El motivo: la condena por fraude fiscal a la soprano. Desde Zaragoza en Común aseguran que «no ... habrá un euro de dinero público» para personas o entidades condenadas por este hecho. En el caso de Montserrat Caballé ha sido condenada recientemente a seis meses de cárcel y una multa de 254.231 euros por fraude fiscal. Además, tiene prohibido [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
Nueve detenidos y cinco investigados por defraudar más de 75.000 euros a las arcas públicas en Córdoba
23-08-2017La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y miembros de la Tesorería General de la Seguridad Social, han desmantelado un entramado ficticio de empresas que presuntamente habría defraudado más de 75.000 euros a las arcas públic [+]
-
cadiz | Internacional
Berlusconi pide cumplir su condena por fraude con trabajos sociales
11-10-2013Los abogados del expresidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi han presentado hoy una petición para que cumpla su condena a un año por fraude fiscal en el caso Mediaset bajo tutela de los servicios sociales, en lugar de permanecer en arresto [+]
-
cadiz | Andalucía/Málaga
Dos arrestados en Málaga por un fraude en la reagrupación familiar de inmigrantes
19-01-2016La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la regularización de inmigrantes de origen subsahariano mediante reagrupaciones familiares simuladas y documentación falsificada a cambio de cuantías económica que llegaban a los 4.000 [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
El 4,7% de los siniestros fueron intentos de fraude al seguro del coche
19-01-2016Línea Direct a, quinta aseguradora de automóviles del país, ha presentado su tercer Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos en España y los cordobeses salen bastante bien parados. Esta compañía, tal y como ha informado en un comunicado, realiza ... , a partir de su cartera de clientes en toda la nación (1,9 millones de coches), un mapa sobre este tipo de engaños. Para elaborarlo, cruza el total de siniestros sufridos con el número de fraudes que detectó. Y el resultado es que nuestra provincia ... se encuentra en este tipo de prácticas fraudulentas por debajo de la media nacional. Así, durante 2013 y 2014, en Córdoba, el 4,7% de los siniestros realmente fueron intentos de fraude al seguro. Ese porcentaje está por debajo de la media nacional (6 [+]
-
Abierta una investigación por una supuesta estafa múltiple de venta de móviles
21-08-2017El Tribunal Supremo ha resuelto que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera (Sevilla) es el competente para investigar un presunto delito de estafa continuada por vía informática, cometido por un hombre que habría residido [+]
-
cadiz | España
Trece detenidos por supuesto fraude en contratos de la empresa pública Acuamed
18-01-2016La Guardia Civil ha detenido a 13 personas y ha practicado 16 registros en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo contra el fraude en contratos en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente ... de esas empresas adjudicatarias. Los agentes investigan si altos cargos de la entidad y de otras empresas pudieron cometer algún fraude en los contratos públicos. Las investigaciones de esta operación, que permanece abierta y dirigida por la Fiscalía ... anteriormente conocida como imputado- a 35 personas en el marco de la operación. El magistrado les interrogará en relación con la comisión de presuntos de delitos de prevaricación, fraude y falsedad en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo [+]
