BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detienen a 34 personas por fraude a la Seguridad Social
29-10-2013Agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 personas, todas ellas extranjeras, e imputado a otras 49 por delitos de Falsedad y Estafa a la Seguridad Social, por una cuantía de unos 550.000 euros, mediante contratos de trabajo fraudulentos en una [+]
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cadiz | Cultura/Libros
La radiografía de unos comicios teñidos por la violencia y el fraude: la victoria del Frente Popular en 1936
21-03-2017 -
cadiz | España/País Vasco
El jefe de prensa de Urkullu deja el cargo tras ser imputado por presunta «compra de noticias»
14-10-2015...de 2016 como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación tras una querella de UPyD. El portavoz adjunto de UPyD, Gorka Maneiro, ha hecho público hoy el auto del Juzgado de Instrucción ... y fraude en la contratación. [+]
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cadiz | España/Aragón
Tres detenidos en Zaragoza en una operación contra el fraude en la que ha intervenido el FBI
14-12-2016Una operación internacional contra el fraude y blanqueo de capitales a gran escala se ha saldado con tres detenidos en Zaragoza, a los que se acusa de encargarse del entramado tecnológico y mercantil con el que actuaba la rama española de esta red ... con ramificaciones en seis países de Europa y América, entre ellos Estados Unidos. En esta operación han participado, junto a la Policía española, el grupo de fraudes en internet de la policía francesa, el Servicio Secreto y el FBI estadounidenses ... había creado esta red internacional para operar en nuestro país. En cuanto a los tres detenidos en Zaragoza, fuentes policiales les acusa de encargarse de montar toda la infraestructura para llevar a cabo los fraudes: crear sociedades mercantiles [+]
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cadiz | España
Luis Pineda tuitea desde la cárcel la sentencia que le obliga a indemnizar a Facua
02-06-2017...de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal. [+]
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cadiz | Sociedad
Cerco al timo de las falsas intoxicaciones de turistas británicos en España
30-08-2017«el fraude de la diarrea» y hasta el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha ironizado con ello: «El sistema digestivo de los británicos se ha convertido en el más delicado del mundo». El modus operandi es sencillo: tras pasar ... secretario de Justicia inglés, David Lidington. También han empezado a llegar condenas a las familias británicas. La primera, en julio, por fraude a un hotel de Gran Canaria. La familia tiene que pagar 4.192 euros. La facilidad ha inspirado a agencias ... preocupando al sector hotelero, en especial en Mallorca y en Ibiza, debido a la gran afluencia de visitantes a ambas islas en temporada alta. «Se está llegando a un nivel de fraude que es insoportable», había alertado ya a principios de este año la presidenta [+]
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cadiz | Sociedad
Primera empresa suspendida por animar a los turistas a presentar reclamaciones falsas en España
30-08-2017El Regulador de Gestión de Reclamaciones británico (Claims Management Regulator-CMR) ha privado de su licencia a la empresa Allsure, con sede en Preston (Lancashire), por gestionar reclamaciones falsas en España, ha informado la Embajada del Reino Un [+]
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cadiz | Andalucía
Detenida la exalcaldesa de Peñarroya por presunto fraude en subvenciones
23-10-2013La exalcaldesa de la localidad de Peñarroya -Pueblonuevo (Córdoba), Luisa Ruiz (PSOE), y otras dos personas fueron detenidas ayer por la Guardia Civil en el marco de la Operación 'Rocket', desarrollada también en Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia [+]
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cadiz | España/Valencia
Una consultora cifra en cien millones de euros el fraude de la «organización criminal» de Valencia
28-01-2016La trama de corrupción por parte de una «organización criminal» que operaba en las Administraciones valencianas pudo haber cometido un fraude superior a los cien millones de euros. La causa, que permanece secreta investiga los delitos [+]
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Las tarjetas de metro y bus de Sevilla pueden recargarse gratis por un fallo de seguridad
09-12-201645% del Consorcio. La red de Consorcios de Transporte de Andalucía, que también usa esas tarjetas Mifare Classic, ha implantado ya diversos mecanismos para evitarlo y detectar esos fraudes cuando se producen, algo que ?según la Junta de Andalucía? no ... , Alcalá de Guadaíra, La Rinconada y Mairena del Alcor. La Consejería de Fomento reconoce que el fraude se produce pero que no es masivo y que «no se trata de un problema puntual y exclusivo de las tarjetas operativas en la red de Consorcios ... aparecido tarjetas que se saltan las protecciones que recomendó». La red de Consorcios de Transporte de Andalucía ha implantado mecanismos para evitar esos fraudes y poder detectarlos. No obstante, la Junta asegura que las recargas gratuitas de tarjetas [+]
