BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Galicia
Quedan libres los trece detenidos en un operativo contra un fraude fiscal en Vigo
21-04-2016Los trece detenidos en relación con un fraude a la Seguridad Social por un importe cercano a los 3 millones de euros han quedado este jueves en libertad, seis de ellos con cargos tras pasar a disposición de la juez de guardia, que ha decretado como ... medida cautelar comparecencias semanales en los juzgados. Entre los delitos que se les imputan se encuentra el de fraude a la Seguridad Social, contra el derecho de los trabajadores, insolvencia punible y asociación ilícita. Los siete detenidos ... con distintos ámbitos de actuación (seguridad privada, hostelería, constructoras...) eran supuestamente utilizadas para emitir facturas falsas que luego inflaban con el consiguiente fraude a la Agencia Tributaria. Se calcula que la cantidad malversada [+]
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cadiz | España
El nuevo fiscal de Murcia estudia dar el caso Auditorio al destituido
24-02-2017...en manos de su predecesor. Este caso investiga presuntos delitos de «prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos» en el Auditorio de Puerto Lumbreras en la época [+]
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cadiz | Economía
Mitsubishi se desploma en la Bolsa de Tokio tras reconocer el fraude en las emisiones
21-04-2016El fabricante nipón de vehículos Mitsubishi Motors ha cerrado hoy en su mínimo histórico en la Bolsa de Tokio un día después de admitir que manipuló las pruebas de eficiencia de combustible de varios de sus modelos. Los títulos de la empresa, cuya co [+]
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cadiz | España/Cataluña
Shakira regatea en el juzgado para tratar de salvar su imagen
06-06-2019Isabel Mebarak Ripoll (su nombre de pila). La artista ha tenido hoy jueves que acudir los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) para declarar como investigada por un fraude de 14,5 millones de euros a la Hacienda española, del que le acusa la [+]
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cadiz | Opinión
Fútbol y fraude
16-06-2007El disputado final de la Liga ha reavivado la periódica controversia sobre el supuesto tráfico de maletines con dinero negro para tratar de condicionar los resultados de los partidos. La naturalidad con la que se asume tanto la existencia de esas pri [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Las cuentas de niños ricos en Instagram que están ayudando a la Policía a detectar el fraude
17-04-2016fraude» no tiene cuentas en Instagram u otras redes sociales, pero sí sus hijos, empleados o asociados, que además suelen ser bastante activos. Recientemente, cuenta 'The LAD Bible', desde la firma global de ejecución de sentencias Burford Capital [+]
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cadiz | España/Castilla y León
El fraude fiscal descubierto por la Junta se reduce a la mitad por la crisis
16-04-2016En un momento como el actual en el que el -presunto- fraude fiscal está de plena actualidad por los denominados «papeles de Panamá», la Junta de Castilla y León ha visto cómo en los últimos años se reducía a más de la mitad el dinero que recauda por ... entre los años 2010 y 2015 se efectuaron cambios «importantes» que complicaron el fraude. Entre ellos, citó «la imposibilidad de acceder al registro de la propiedad de documentos que no se encuentren liquidados en la Comunidad competente». Antes, acudían ... millones de euros -del total de 61 ingresados-, sí muy por debajo de la media de los últimos años -en 2009 se llegó a los 20 millones-. También caen las sanciones En consonancia con el descenso del fraude descubierto en estos últimos años, también [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Revocan la condena por fraude fiscal al cabecilla del «caso Brugal» por haber prescrito el delito
16-04-2016La condena por fraude fiscal que pesaba sobre el empresario Ángel Fenoll, cabecilla de la trama del «caso Brugal» (que investiga el amaño de concursos públicos en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela) que va a comenzar a juzgarse ... alicantina de Albatera), establece además que el proceso judicial vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva de algunos acusados, entidades y empresas que fueron condenados como responsables civiles subsidiarios del supuesto fraude. «La indefensión es [+]
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cadiz | Economía
Mayoría de apoyos a una tasa Google que los asesores critican
04-06-2020El impuesto a los servicios digitales que el Gobierno quiere aprobar para que entre en vigor antes de que acabe el año salvará hoy su primer trámite en la Cámara Baja. La mayoría del Congreso de los Diputados rechazará las enmiendas a la totalidad qu [+]
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cadiz | Economía
La banca gana el 5,6% más y pide transparencia para luchar contra el fraude
14-04-2016El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha pedido hoy transparencia «absoluta» para luchar contra el fraude fiscal y que la colaboración y el intercambio de información se extiendan a todos los países del mundo ... y a la estabilidad de los márgenes de negocio, a pesar de los bajos tipos de interés. En cuanto a los escándalos que han salido a la luz recientemente en relación con posibles fraudes fiscales, Roldán ha defendido a la banca, ya que algunas [+]
