BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
La juez mantiene una fianza de casi dos millones para la propietaria de Río Grande
08-02-2016.990.689 euros, al hallarse investigada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, además de por el delito de fraude de subvenciones. Frente a lo alegado por la recurrente de que las ayudas sociolaborales recibidas de la Junta [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Dos expresidentes del Elche CF declaran por posible fraude en el préstamo saudí
24-05-2016Los expresidentes del Elche José Sepulcre y Juan Serrano, y el ex secretario general, Antonio Rocamora, han sido citados en el Juzgado de Elche para declarar como testigos tras la querella que el consejo de administración presentó ante la empresa que [+]
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cadiz | Internacional
Cristina Kirchner irá a juicio oral en Argentina por delito financiero contra el Estado
23-03-2017La expresidenta Cristina Kirchner de Argentina (2007-2015) será juzgada como sospechosa de delito financiero durante su mandato, según ha anunciado el Ministerio de Justicia de la Nación mediante la publicación de la decisión del juez. La acusan d [+]
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cadiz | Economía
Resultados del Plan de Prevención de Fraude Fiscal
07-01-2012 -
cadiz | Economía
Hacienda pretende recaudar otros 1.568 millones del fraude
14-03-2014La Agencia Tributaria ha lanzado un plan «especial» para «intensificar» su lucha contra el fraude, con el que quiere recaudar otros 1.568 millones en 2014, lo que eleva su objetivo final para el ejercicio hasta 9.222 millones procedentes de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La jueza investiga si las subvenciones acabaron en cuentas de Luxemburgo
28-11-2017Los principales cerebros de la trama 'Bahía Competitiva' prestaron declaración este martes ante la titular del juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, que trata de arrojar algo de luz al fraude millonario detectado en Cádiz ... transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura compleja de ingeniería financiera. Las empresas que solicitaban las ayudas públicas eran vendidas a sociedades con ... de las sociedades El 'Caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir el Ministerio de Industria un justificante y denunciar la Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la [+]
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cadiz | España
El jefe de Nummaria exculpa a Imanol Arias y Ana Duato del supuesto fraude fiscal de sus rentas
18-05-2016El jefe del despacho de abogados Nummaria, Fernando Peña, ha exculpado a Imanol Arias y Ana Duato del supuesto fraude fiscal de casi 3 millones de euros del que les acusa la Fiscalía Anticorrupción. Peña, que solo ha respondido a las preguntas de su ... de los Alcántara, ocultaron en sociedades que llegaron hasta Reino unido y Costa Rica las rentas que cobraron por la serie «Cuéntame cómo pasó». El fraude sería de 2,98 millones de euros. Duato aseguró a los medios que está muy decepcionada con Peña, en quien [+]
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cadiz | Economía
Volkswagen cifra en 430.000 los modelos nuevos afectados por el fraude del CO2
18-05-2016El grupo automovilístico Volkswagen ha identificado los modelos de 2016 afectados por el caso de los valores erróneos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), que el consorcio germano cifra en unas 430.000 unidades. Volkswagen ya anunció el pasado d [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía alerta de una nueva oleada de estafas que usan el nombre de Mercadona
06-05-2018Mercadona y la Policía Nacional han alertado a través de sus canales oficiales en las redes sociales de las estafas que emplean su nombre de forma fraudulenta para obtener contraseñas y datos bancarios. Este jueves, ABC avanzó el último fraude que [+]
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cadiz | Andalucía
El exconsejero andaluz Antonio Fernández, sobre el fraude de la formación: «Todo esto es un bluf»
17-05-2016El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido rotundo en lo que se refiere al fraude de la formación, «todo esto es un bluf generado por la catarsis y el nerviosismo que llegó a esta comunidad a partir de 2011. Los interventores hicieron una [+]
