BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Economía
Los españoles ocultan 160.000 millones de euros sin declarar a Hacienda
23-02-2016...han salido a la luz esta semana. En tres días la UCO registraba el gigante chino ICBC por blanqueo masivo de capitales, la Policía detenía a la cúpula de Vitaldent por blanqueo y un fraude superior a los 10 millones a sus franquiciados. Dinero ocultado [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
El juez investiga a cien imputados por un fraude a Fogasa
01-06-2016...de una compensación económica, al trabajador extranjero de un contrato de trabajo que le permita acceder a permisos de residencia y o autorizaciones para trabajar en España. «Cifras muy considerables» «El fraude cometido suele alcanzar cifras muy [+]
-
cadiz | España
Sánchez dice que él es un «político limpio» tras ser preguntado por el fraude de los ERE
01-06-2016El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado este miércoles su respeto al trabajo de los jueces tras el procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE y ha afirmado que él es un político li [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenidas 20 personas más en el caso de fraude iniciado en 2014
31-05-2016. La presente operación se inició a mediados del año 2014 en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad ... fraude. Una vez recopiladas nuevas pruebas se estableció la segunda fase de la operación gracias a la cual se ha detenido otras 20 en Granada, Málaga e Ibiza. Además 11 personas han sido investigadas, entre las que se encontraban principalmente ... de regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos. El fraude detectado supera ampliamente los 120.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas [+]
-
cadiz | Andalucía
Estafa pisos en Málaga
16-05-2018 -
cadiz | Internacional
Retienen al presidente de Oceanografía por un presunto fraude
25-03-2014El presidente de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, permanecerá retenido durante 40 días en su domicilio, debido a que se detectaron "conductas típicas de delito" en torno a un presunto fraude de su compañía al grupo financiero Citigroup. La orden [+]
-
cadiz | España/Valencia
El exconseller Cartagena se sentará en el banquillo por el fraude en Metrored
27-05-2016El exconseller y exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena, del PP, será juzgado finalmente a finales de noviembre junto a otras doce personas por el supuesto fraude de 7,7 millones de euros a través de la empresa Metrored, en colaboración con [+]
-
cadiz | Andalucía
Susana Díaz declarará la última en la comisión de investigación de las ayudas a la formación
10-02-2016La presidenta de la Junta, Susana Díaz, cerrará el primer turno de comparecencias en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas de la formación, mientras que los interventores provinciales y el interventor general serán [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Los bomberos se enteraron por casualidad que tenían una póliza privada
04-12-2017La complicada y larga investigación desarrollada por el equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Cádiz ha desempolvado todo un laberinto de supuestas irregularidades cometidas por antiguos responsables [+]
-
cadiz | Internacional
El supuesto fraude de Donald Trump para evitar pagar millones de dólares en impuestos
25-05-2016Donald Trump podría maniobrado para evitar pagar decenas de millones de dólares en impuestos. Una exclusiva 'The Telegraph' revela que el magnate habría cometido un supuesto fraude al camuflar la venta de participaciones de una sociedad como un ... se podría tratar de un fraude. Asesores fiscales y abogados independientes consultados por 'The Telegraph' aseguran que los papeles firmados por Trump ?copias obtenidas por el diario en una investigación de tres meses? contenían «señales [+]
