BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Madrid
Un detenido por defraudar 70.622 euros en consumo de agua en Carabaña
27-12-2017...red general de suministro. Como ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el departamento de fraude del Canal de Isabel II tras detectar un descenso exagerado en el consumo de agua ... el escaso consumo. Tras el registro a la vivienda, los agentes han localizado un enganche ilegal a la red general del Canal de Isabel II , por lo que se procedió a la detención del hombre. Según los datos del departamento de fraude del Canal, el [+]
-
cadiz | Opinión
Otro fraude que crece en cantidad y gravedad
26-04-2014Resulta sangrante asistir a la letanía de excusas que ofrecen los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía. Cada vez que se plantea una posible desviación de fondos públicos, aparece un dirigente autonómico para decir que quizás exista pero qu [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Rubalcaba niega «el fraude masivo» en los cursos de formación
26-04-2014El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó ayer que haya habido un «fraude masivo» en Andalucía por las supuestas irregularidades en los cursos de formación para desempleados y ha pedido al PP que «no ensucie» la campaña europea ... presidir la reunión de coordinadores de la campaña electoral para las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Preguntado sobre las informaciones que apuntan al supuesto fraude de 2.000 millones de euros, el líder del PSOE ha recalcado que «no son 2 ... .000 millones, sino 2.000». Así pues, insistió en que esto «no sólo no es un fraude masivo sino que es una mentira» que persigue el objetivo de «ensuciar» la imagen de «los empresarios andaluces, los sindicatos andaluces y a su Gobierno antes de las elecciones [+]
-
cadiz | Economía
El «avión espía» de Hacienda que ha detectado 2.500 construcciones ilegales en Menorca
09-03-2016La isla de Menorca es un paraíso, no solo para los turistas y paisanos de la zona, también para el fraude. Las construcciones ilegales, ampliaciones y reformas sin declarar. La picaresca se extiende por los 702 kilómetros cuadrados de la isla. El ... ministerio de Hacienda ha encargado la tarea de prevenir y destapar el fraude urbanístico de la zona a alguien muy especial: un «avión espía». Tal y como recoge el diario 'Menorca', los vuelos de este avión espía, que empezó su tarea en 2013, se justifican ... como un «procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados». De momento, este «avión espía» ?en manos del [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
El jefe de formación del SAE en Cádiz denuncia desorden y falta de recursos
15-03-2016...fueron imputados por la jueza Mercedes Alaya cuando era estaba al frente del caso que investiga el fraude en los cursos para parados de la Junta. Esta comisión, que se ha organizado de forma pararela a la investigación judicial, había citado hoy al ... sobre el presunto fraude». Y sobre las exceptuaciones de los expedientes, ha indicado que la Dirección Provincial de Formación pedía un listado de entidades con problemas de justificación pendiente y «de ahí iban al SAE y al consejero de turno que era el [+]
-
Orden de búsqueda para el cabecilla de la red de fraude masivo de combustibles desarticulada en Sevilla
22-06-2016El juez ha dejado este miércoles en libertad a ocho de los nueve detenidos por un fraude masivo de IVA y blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos que puede alcanzar los once millones de euros, y ha dictado búsqueda internacional del ... , han participado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La operación, desarrollada este pasado ... arquitectura societaria paralela a la que ejecuta el fraude, según la información facilitada por el Ministerio del Interior. [+]
-
cadiz | España/Castilla y León
La Fiscalía pide que declare como investigada Begoña Hernández en el caso del edificio de Arroyo
08-03-2016Ser recogida por Ical. En ese sentido, Hernández será investigada por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración. El nombre de Begoña Hernández se suma a la lista de investigados por este asunto en la que figuran [+]
-
cadiz | Familia/Consumo
El fraude de la bebida milagro que asegura reducir el alcohol en sangre y ayudar en el embarazo
21-07-2017Tarragona, así como ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). También se ha dirigido a la administracion de consumo extremeña, ya que fue la delegación de FACUA en Extremadura la que detectó el fraude. En ellas [+]
-
Nueve detenidos en Sevilla en una trama de fraude masivo del IVA de hidrocarburos
21-06-2016La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido en varias localidades de Sevilla a nueve personas como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos, que ... de Andalucía de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). En la operación se han realizado varios registros, entre ellos en oficinas situadas en la calle Tomás de Ibarra y Blas Infante de la capital ... millonarias. Los canales de blanqueo se conformarían a través de una arquitectura societaria paralela a la que ejecuta el fraude, según la información facilitada por el Ministerio del Interior, que indica que las diligencias han sido declaradas secretas. [+]
-
cadiz | España/Canarias
La juez rebaja de 17 a 3 millones la fianza de Ramírez por el fraude fiscal
21-06-2016fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. En este procedimiento se investiga si el empresario grancanario defraudó 13,78 millones de euros al erario público entre 2008 y 2013 al pagar a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria ... contable, insolvencia punible y fraude a Hacienda a través del impuesto de sociedades, como demandaba el sindicato USO. La juez responde que no ve razones para ampliar la instrucción y además subraya que esta causa "ya resulta, de por sí, excesivamente [+]
