BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
El truco del «after sun» y otros grandes fraudes de la industria de la cosmética
14-08-2016La industria de la cosmética es una de las más potentes del mundo. Las grandes compañías destinan grandes sumas de dinero para dar a conocer sus productos, que incluyen todo tipo de componentes innovadores capaces de hacer frente a las más duras impe [+]
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cadiz | España/Cataluña/Barcelona
Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por defraudar un millón de euros
07-02-2018El futbolista chileno Alexis Sánchez ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, si bien no ingresará en prisión, por haber defraudado un millón de euros a Hacienda entre 2012 y 2013, al ocultar los ingresos de sus d [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Los delitos que atribuye la Fiscalía a Tomás Villanueva en el caso de «La Perla Negra»
06-06-2017...tenido acceso ABC, los hechos a los que se le vinculan podrían ser constitutivos de delito de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, «sin que sea [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Estafan a Demi Moore más de 169.000 dólares
12-07-2018La actriz estadounidense ha sido víctima de un fraude, valorado en unos 170.000 dólares. Un sujeto llamado David Matthew Read, engañó al banco haciéndose pasar por Demi Moore asegurando que había perdido la tarjeta de crédito. De tal modo que [+]
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cadiz | Andalucía
El PP suspende el nuevo Plan de Vivienda de la Junta, calificándolo de «fraude y pura teoría»
12-08-2016Para la portavoz de Vivienda del grupo popular en el Parlamento, Alicia Martínez, el Plan de Vivienda en Andalucía aprobado por la Junta para 2016-2020 sólo certifica «la nula política de vivienda» del Ejecutivo andaluz. A su juicio, este nuevo paso [+]
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cadiz | Economía
Montero tramitará «lo antes posible» la subida fiscal a la gran empresa, tecnológicas y carburantes
12-07-2018...urge a aprobar los nuevos impuestos y ello también incluirá un plan de lucha contra el fraude con nuevos y más medios para la Agencia Tributaria. En el atribulado calendario del Ministerio, eso sí, permanece al frente la elaboración del techo ... Junto a ello, Montero ha anunciado "una ley de lucha contra el fraude" para «dotar a la Agencia Tributaria de los medios que necesite para luchar contra el fraude», como informó ABC. La idea es publicar el nombre de los propietarios, administradores y [+]
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cadiz | España
La Junta se persona en el fraude de UGT-Andalucía
26-06-2014...hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones. El fiscal anticorrupción no pidió al instructor ninguna medida personal ni de responsabilidad civil para estos diez detenidos, que explicaron al juez que pensaban que estaba actuando dentro de la [+]
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cadiz | España
La Junta se persona en el fraude de UGT-Andalucía
26-06-2014...hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones. El fiscal anticorrupción no pidió al instructor ninguna medida personal ni de responsabilidad civil para estos diez detenidos, que explicaron al juez que pensaban que estaba actuando dentro de la [+]
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cadiz | Economía
Montoro atribuye el aumento de ricos al éxito de la lucha contra el fraude
10-08-2016...desde la aprobación de la ley contra el fraude de 2012. Montoro ha contestado en rueda de prensa para informar de las asignaciones a las comunidades del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a preguntas sobre el informe mundial de la riqueza publicado por ... extraordinario de patrimonios de españoles. El Ministerio de Hacienda ha asegurado en una nota de prensa posterior que el afloramiento de esos patrimonios se debe, en buena medida, a los instrumentos de información y lucha contra el fraude puestos en marcha [+]
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cadiz | España/Cataluña
Messi tuvo 21 inspecciones de Hacienda antes de que Fiscalía se querellara por fraude
10-08-2016El juicio por fraude fiscal contra Messi y su padre y representante ha arrancado hoy con la prevista ausencia de ambos acusados -que declararán el jueves-, con la incomparecencia de todos los testigos citados -entre ellos, la madre del jugador- y ... declarar en su contra, ya que la primera inspección fiscal que sufrieron los acusados fue en julio de 2011 y, en cambio, no fue hasta 2013 cuando la Fiscalía presentó la querella por fraude, momento a partir del cual los Messi podían acogerse a su derecho a ... , desvelado tras la segunda inspección, «sólo fue el punto de partida del fraude. No configuró en su integridad el mecanismo defraudatorio». Para demostrar que la citada cesión fue «simulada», señaló la fiscal, fue necesario analizar toda la documentación y [+]
