BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El juez interrogará a Barcenas por fraude
29-06-2012El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó como imputado el próximo 11 de julio al extesorero del PP Luis Bárcenas para que declare en relación con el delito fiscal que se atribuye a su mujer, Rosalía Iglesias. En concreto, se investiga la venta [+]
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Seis noticias imprescindibles de este viernes, 28 de septiembre
27-09-2019...coránica. El propietario del edificio y sus seis asistentes han sido detenidos. 4. La Policía Nacional investiga una denuncia interpuesta por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia en la que se revela un fraude por importe de cuatro [+]
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cadiz | Andalucía
Detenidos los directivos de una asociación de minusválidos por fraude
28-06-2012La Policía ha detenido a dos responsables de una asociación de minusválidos de Chiclana de la Frontera, acusados, entre otros delitos, de un fraude a la Seguridad Social que asciende a 521.067 euros, y de delitos contra los derechos [+]
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cadiz | España
Detienen a un exconsejero andaluz por el fraude de los fondos de formación
05-08-2014El último golpe contra la corrupción y el fraude con fondos públicos dio de nuevo de lleno a la Junta de Andalucía, tras conocerse que el exconsejero de Hacienda entre 1987 y 1990 Ángel Ojeda era detenido junto a su hijo y otras seis personas en ... un modo de obtener votos. Según un informe de la Fiscalía, estos hechos serían constitutivos de supuestos delitos de fraude en las subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y se habrían repetido en otros ... vinculados a la trama. En el punto de mira En el caso de Cádiz, la denuncia por el supuesto fraude surgió de la denuncia de un particular, y aunque la detención de Ojeda se ha producido ahora, su nombre estuvo en el punto de mira desde el primer [+]
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cadiz | Internacional/Elecciones Estados Unidos
Romney alerta de que la democracia en EE.UU. está en peligro con Donald Trump
31-05-2016...republicano en 2012, Mitt Romney, irrumpió ayer en escena con un demoledor discurso en el que tachó a Trump de «estafa» y «fraude». En la primera gran declaración pública de un miembro del establishment, con la solemnidad de quien cree profundamente que su [+]
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cadiz | Economía
Un ingeniero de Volkswagen confiesa haber participado en el fraude de las emisiones en EE.UU.
10-09-2016Un ingeniero de Volkswagen se ha declarado culpable de participar en el fraude de las emisiones de los vehículos diésel en Estados Unidos, con lo que se convierte en la primera persona encausada penalmente en el país en relación con este caso ... de Justicia estadounidense considera que el fraude comenzó en noviembre de 2006 y afectó a los modelos Jetta, Golf y otro entre 2009 y 2015, momento en que el caso saltó a la opinión pública. [+]
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cadiz | Internacional/Elecciones Estados Unidos
Trump acumula más de cien disputas legales con el Fisco
29-05-2016...de las autoridades. Y las del estado de Nueva York, donde se asienta el imperio Trump, se llevan el protagonismo. Sólo en el último año, al menos cinco de sus empresas han recibido requerimientos por impagos o retrasos, que acumulaban un potencial fraude de 13 ... Jersey, adonde Trump extiende sus dominios. Con conocimiento de causa, Jack Blum, abogado criminalista y director de Tax Justice Network, una prestigiosa asociación independiente que ayuda a perseguir el fraude fiscal, califica al magnate de «ejemplo ... compromiso inversor se convirtió en un aparente préstamo financiero. Los expertos calculan que el supuesto fraude se elevaría a 20 millones, que es el previsto 40% del total, según la legislación estadounidense. Irregularidades La investigación de tres [+]
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cadiz | Economía
España perdió más de 2.500 millones de ingresos de IVA en 2015 por fraude y errores, según Bruselas
28-09-2017...jueves por la Comisión Europea. Asimismo, la cifra total de los ingresos perdidos se ha reducido a más de la mitad respecto a la del año precedente, cuando se situó en 5.757 millones de euros. El porcentaje total de recaudación perdida por fraude y ... actual establecido en 1993. «Nuestra reforma ayudará a reducir el fraude transfronterizo del IVA en un 80% y conseguir que las arcas de los Estados miembros recuperen el dinero que tanto necesitan», aseguró Moscovici. [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Abogacía del Estado carga las tintas en los hijos de Rafael Gómez y les pide 118 años de cárcel
28-05-2016El escrito de acusación de la Abogacía del Estado contra el empresario Rafael Gómez carga las tintas contra sus cuatro hijos, en cuanto a penas de prisión, al considerar que tenían un gran peso en ocho delitos contra la Hacienda Pública cometidos tam [+]
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cadiz | España
Detenidos los autores de un fraude telefónico sobre un casting de 'Juego de tronos'
30-07-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido a los dos autores de un fraude telefónico que usaba como gancho el casting de la conocida serie 'Juego de Tronos'. Los arrestados habían creado una página web con la misma estética y fondos de la serie ... recibidas por interesados en este teléfono de tarificación adicional fue muy elevado. Se estima que el fraude total podría superar los 100.000 euros. Las dos personas detenidas en Ibiza son los apoderados mancomunados de la sociedad que publicitaba el [+]
