BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Piden cárcel para el expresidente y un exvocal de Alcer en Alicante por un desfalco de 80.000 euros
06-06-2016La Fiscalía ha pedido provisionalmente sendas penas de dos años de cárcel para un expresidente y un exvocal de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de Alicante, Alcer, por un desfalco de más de 88.000 euros. Según fuentes del [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Fiscalía avala cambiar los dos años de cárcel de Cristiano por una multa de 365.000 euros
18-01-2019, fecha de la ida de los octavos de final de la Champions entre Atlético y Juventus, pero no será la única. El próximo martes 22, el futbolista portugués vendrá en persona a declarar por su delito de fraude fiscal, un juicio en el que Ronaldo será ... estrella portuguesa. ¿Cómo afectará este delito al supuesto caso de violación que tiene abierto Cristiano Ronaldo? No afectará en nada. La condena de Cristiano en España por fraude fiscal no tendrá ninguna repercusión en las investigaciones que está [+]
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cadiz | Economía
De 17 a 5 en un año: la criba de la UE en su lista negra de paraísos fiscales
06-11-2018En diciembre de 2017 la Unión Europea elaboró un listado de 17 jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal. En otras palabras, paraísos fiscales, aunque las instituciones comunitarias se resisten a adoptar esta denominación. Hoy, apenas quedan c [+]
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cadiz | España/Cataluña
Trileros
07-07-2017Una de las características del ?proceso? es el fraude jurídico y democrático. De hecho, sin el fraude ?estafa, dolo, timo o simulación- no habría ?proceso?. Hay fraude en el incumplimiento de las resoluciones de los Altos Tribunales así como en el ... secretismo en la redacción de unas leyes, presuntamente inconstitucionales, sobre el referéndum de autodeterminación y la transitoriedad jurídica que deberían conducir a la independencia y la proclamación de la República Catalana. Hay fraude, también, en la ... jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las cuales pueda entrar en conflicto en tanto regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo catalán?. En este caso, dos fraudes de ley en un solo artículo: ni la ley prevalece ni el pueblo [+]
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cadiz | Internacional
Italia investiga casos de fraude en la recogida de fondos para las víctimas del terremoto de agosto
15-09-2016. Aún no se ha llevado a cabo ningún arresto pero las autoridades han iniciado una investigación para identificar fraudes similares. [+]
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cadiz | Economía
La CE propone modificar el IVA en la UE para atajar el fraude y facilitar el comercio
04-10-2017...atajar el fraude y facilitar los trámites a las empresas. Los cambios propuestos buscan adaptar las normas para cobrar el IVA en las transacciones entre países, que datan de 1993, y tapar las lagunas que permiten que cada año las arcas públicas dejen ... de ingresar 50.000 millones de euros debido al fraude en estas operaciones. Con el sistema actual, en las transacciones intracomunitarias el importador que adquiere un bien o servicio no paga el IVA en el país de origen, sino que luego cobra esta tasa al ... consumidor final en su propio país y la transfiere al fisco de este Estado. Sin embargo, esto abre la puerta al fraude si el importador repercute el IVA al consumidor pero luego desaparece sin pagar a Hacienda. "Los mismos bienes pueden ser transportados [+]
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cadiz | España
Los inspectores señalan lo difícil de detectar este tipo de fraudes fiscales
09-08-2014El presidente de los inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, admitió ayer que los fraudes fiscales como el que supuestamente habría cometido Jordi Pujol son muy difíciles de detectar, «porque los pagos se hacen en efectivo y el fruto ... de estos delitos se oculta en paraísos fiscales». Pérez Boga destacó que se trata de un fraude muy complejo porque los que pagan las comisiones ilegales se benefician también del delito al obtener contratos públicos con precios inflados, que les permiten [+]
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cadiz | Economía
El Gobierno incrementa las sanciones por fraude laboral
29-06-2012La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. / Sergio Barrenechea (Efe) La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. / Sergio Barrenechea (Efe) El Gobierno ha incrementado las sanciones máximas por fraude laboral y ... empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones ... de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les coacciona a trabajar. Según Sáenz de Santamaría, se ha detectado un fraude "importante" en las empresas que han realizado un ERE o despidos colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el [+]
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cadiz | España
Prohíben salir del país al exconsejero de Andalucía acusado de fraude
07-08-2014El exconsejero andaluz de Hacienda detenido por el supuesto fraude en los cursos de formación para parados pagados con fondos públicos quedó ayer en libertad sin fianza tras prestar declaración judicial. El juez de Cádiz que investiga el caso imputa ... a Ángel Ojeda los delitos de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida, y ha pedido la retirada de su pasaporte de forma preventiva para evitar que abandone el país. Ojeda, detenido el pasado lunes junto a su hijo y otras siete ... personas en el marco de la 'operación Oscar' de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, compareció durante unas cuatro horas ante el titular del juzgado de instrucción número 2, que investiga el supuesto fraude en la concesión [+]
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cadiz | Andalucía
La cuñada de Ojeda defiende que el fraude de los cursos nunca debió llegar al juzgado
13-09-2016Ángel Ojeda Avilés, quien recibió 52,7 millones de euros en ayudas para formación, ha declarado ante la juez que investiga el fraude de las subvenciones. Lo hizo de forma voluntaria. Su letrado aseguró que «esto nunca debió llegar a un juzgado de lo [+]
