BUSCADOR y ARCHIVO
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Piden cinco años de cárcel para la exdirectora del Ivacor por prevaricación y fraude en la restauración de libros antiguos
15-05-2023La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga esta semana a la exdirectora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació ( Ivacor ), como autora de los presuntos delitos continuados de prevaricación y fraude, y a [+]
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cadiz | España/Cataluña
Segunda orden de busca y captura contra el 'estafador del amor'
25-07-2023Segunda orden de busca y captura para el 'estafador del amor'. La ha dictado este martes el Juzgado Penal 16 de Barcelona contra Albert Cavallé , tras no presentarse, de nuevo, a la vista oral de un procedimiento por el que la Fiscalía solicita para [+]
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Madí niega el fraude fiscal con facturas falsas a la productora del 'caso 3 por ciento'
27-07-2022...aceptó dicho fraude porque le dijeron que sino no cobraría los trabajos realizados durante actos de campaña del partido en 2010. [+]
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cadiz | Economía
Los vigilantes innovadores de los estafadores biométricos
24-07-2023...de aplicaciones web, y esta información se procesa en la nube en menos de un segundo. Gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, la plataforma puede detectar rápidamente cualquier potencial fraude o suplantación. Noticia Relacionada INMIGRACIÓN estandar [+]
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cadiz | Opinión
Recuperar todo el dinero posible del fraude de los ERE
15-08-2022Lejos de ese 'pelillos a la mar' con el que PSOE trata de saldar el escándalo de los ERE y la confirmación de las condenas a, entre otros, dos presidente del partido como Chaves y Griñán, el Tribunal de Cuentas ha comenzado a activar el procedimiento [+]
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cadiz | Andalucía
Registran la sede del sindicato agrario COAG en Sevilla por un fraude de subvenciones europeas
09-02-2023...destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través del sindicato agrario de ámbito nacional Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Hay 42 personas investigadas no detenidas y se han realizado dos registros en ... de ámbito nacional. En la denuncia se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas, cuya ejecución se encontraba subvencionada. Ayudas con cargo a fondos europeos Los agentes destaparon un presunto fraude en ... del proceso, «COAG, en todo momento, ha mostrado su total colaboración para esclarecer cuanto antes dicha investigación» y ha reclamado transparencia. La complejidad de la investigación ha radicado en la extensión temporal del fraude , así como en su [+]
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cadiz | Internacional
George Santos, el diputado mentiroso de Estados Unidos, se entrega tras ser imputado por fraude y lavado de dinero
10-05-2023Entre los embustes, engaños y fraudes con los que el diputado George Santos montó su campaña victoriosa del año pasado para llegar al Congreso de EE.UU. , algunos son constitutivos de delito, según la Fiscalía de Nueva York, el estado al que [+]
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cadiz | Opinión
El PSOE calla y otorga
25-05-2023De modo que el PSOE de Melilla no rompe la coalición de gobierno con su socio islamista tras ser atrapado en un fraude que afecta a 11.000 votos por correo; y no puede hacerlo porque es corresponsable de la condena a cárcel por delito electoral ... . De modo que Félix Bolaños, gobernador de La Moncloa , no imita a Don Juan Carlos con un «lo siento, me equivoqué» tras difundirse el vídeo en el que apadrina a los socialistas de Mojácar, atrapados en otro fraude. Pedro Sánchez ha tenido cuatro ocasiones [+]
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cadiz | Sevilla
Piden ocho años de cárcel al exvicepresidente de los hosteleros de Sevilla por fraude a la Seguridad Social
04-02-2022Fiscalía de ocho años de cárcel y una multa de más de 900.000 euros por fraude a la Seguridad Social. Este empresario de la restauración sevillana está citado el próximo lunes 7 de febrero para ser enjuiciado por la Sección Séptima de la Audiencia ... Provincial como presunto autor de tres delitos de fraude a la Seguridad Social. Durante años, Palomino constituyó un grupo de sociedades con el fin de «originar opacidad» frente a la Seguridad Social para «eludir de forma sistemática» el pago de los seguros [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidos por comprar billetes de avión con tarjetas falsas
29-06-2013...conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han efectuado en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Según la Policía, este tipo de fraude a las compañías aéreas supera los 100 millones de euros al año. La operación se inició tras diversas [+]
