BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Defrauda 360.000 euros a la Seguridad Social y se iba a vivir a Miami
21-03-2019La Policía Nacional ha detenido al principal responsable de un fraude de 362.738,95 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal pocas horas antes de que cogiera un vuelo para irse a vivir a Miami. En ... de fraude de cotizaciones y prestaciones y de falsedad documental", según información policial. La operación, denominada 'Trafalgar', se realizó principalmente en el Principado y durante el procedimiento se consiguió recuperar la cantidad de 84 ... contrataban a un gran volumen de ciudadanos de origen extranjero, pautas que suelen seguir las empresas denominadas 'ficticias'. Sin actividad Una vez estudiadas las empresas señaladas con indicios de fraude fueron declaradas como 'ficticias' por Inspección [+]
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cadiz | España/Canarias
La Policía y AEAT desmontan una «bicicleta financiera» entre empresas de la construcción
17-05-2018Las autoridades judiciales de Gran Canaria y Madrid han comenzado a instruir la denuncia de agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por desmontar una bicicleta financiera especializada en fraude [+]
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cadiz | España/Galicia
La fractura de las primarias impide la paz entre las dos almas de En Marea
25-12-2018El resultado de las primarias de En Marea no ha servido para traer algo de paz al partido. Todo lo contrario. La victoria de Luís Villares con casi el 60% de los votos sobre el candidato del sector crítico, David Bruzos, dejó a relucir que la distanc [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El PP advierte de un posible «fraude de ley» si hay prórroga de presupuestos
10-12-2016, además de provocar un desequilibrio presupuestario, «puede derivar en un fraude de ley en el momento en el que los presupuestos se prorroguen de manera automática el próximo 1 de enero de 2017». A juicio de José Blas Fernández, «esta situación sería [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta de Andalucía margina al funcionario que tiró de la manta del fraude de formación
09-03-2017El funcionario que tiró de la manta del fraude en el caso Formación, Teodoro Montes, denunció en un escrito registrado en el Parlamento de Andalucía hace dos meses y medio que la Junta le está sometiendo a un «hostigamiento» insoportable para [+]
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Consejos para no ser estafado con la revisión del gas
12-11-2014Todas las precauciones son pocas para evitar el fraude. ElServicio Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba acaba de pone en marcha una campaña informativa sobre las revisiones de las instalaciones de gas butano y de gas natural en [+]
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cadiz | Economía
Los Técnicos de Hacienda piden que se investigue a los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal
29-11-2016...contribuyentes amnistiados con indicios de blanqueo de capitales. De generalizarse estas revisiones, que para Gestha son "imprescindibles" dentro del plan de lucha contra el fraude que el Gobierno prepara, deberían remitirse de forma urgente a los órganos ... . Rebaja hasta los 1.000 euros Para Gestha, es fundamental que, a parte de llevarse a cabo esta revisión de los amnistiados, se ponga en marcha un plan de lucha contra el fraude integral que sea "realista y eficaz". Ante las medidas que ya ha avanzado el ... el fraude con plenas garantías, ya que actualmente el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria se dedican a investigar a autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja "muy poco margen de actuación" para luchar contra el fraude más sofisticado [+]
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cadiz | Economía
Adiós a los cursos de formación a distancia, un foco de fraudes
12-03-2015...información en un sistema que persigue ser más transparente. «Principio de tolerancia cero con el fraude en la gestión de los fondos de formación para el empleo», asegura el proyecto de real decreto El departamento que dirige Fátima Báñez sigue negociando con [+]
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cadiz | Economía
Cinco ejes de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal
12-03-2015La Agencia Tributaria buceará en las redes para aflorar economía sumergida y detectar fraude fiscal. El plan de control del organismo de este año, publicado ayer en el BOE, incide en las actuaciones que hacen uso de internet y las nuevas tecnologías ... . Al mismo tiempo fija varios ejes prioritarios sobre los que actuará Hacienda para combatir el fraude fiscal. «El plan de control tributario es continuista y con pocas novedades. Llevamos años con muchos de los sectores en los que incide. Pero hay ... viviendas por internet u otras vías», incide el plan. Para estrechar el cerco se desplegarán inspecciones presenciales y rastreo por internet para detectar casos de fraude. La Agencia Tributaria también vigilará a «empresas turísticas regulares» que sorteen [+]
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cadiz | Economía
Hacienda investigará las nuevas formas de fraude a través de internet
11-03-2015Hacienda investigará las nuevas formas de fraude que se producen en internet mediante la captación y explotación de la información pública disponible en la red que permita descubrir actividades ocultas o bienes objeto de un comercio ilícito. Así ... improcedente de empresas para reducir la tributación de personas físicas, el análisis de signos externos de riqueza, los emisores de facturas irregulares y las tramas de fraude organizado en el IVA. En el área de Recaudación se reforzará la investigación [+]
