BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
«¡Por favor, que ningún padre envíe una sola foto de sus hijos en la playa!»
11-02-2020...integran en otros grupos de investigación como Beatriz Hermosilla, jefa del grupo de Fraude Empresarial. «Tienes que desarrollar cierta empatía hacia el pedófilo para que sea tu cebo. Una vez uno de ellos me reconoció y tocó a mi niña en el parque. No ... . Los ciberdelitos 81.307 ciberdelitos se computaron en 2017; un 22% más que el año anterior, según los últimos datos del Ministerio del Interior 1.312 de ellos fueron delitos sexuales; 60.511 de fraude informático y 11.270 coacciones online [+]
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cadiz | Cultura/Música
Pau Donés: «El sistema que denuncia SGAE lo sugirió, aprobó, consensuó y practica desde hace más de 20 años»
18-01-2019Ante la información publicada por «El Mundo», según la cual la SGAE ha denunciado ante la fiscalía provincial de Madrid un presunto fraude fiscal de evasión de impuestos cometido por algunos de sus socios, que supuestamente afectaría a artistas como [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«El 95% de las sales comercializadas cometen fraude»
13-05-2013...las estanterías de las tiendas cometen fraude con la cantidad de yodo, en el 95% de los casos se ha volatilizado o no es el indicado en el envase. [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Dos detenidos por fraude en la venta de un coche y una caravana por Internet
12-04-2017La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Santiago de Compostela, ha detenido en la citada localidad a dos personas de 21 y 27 años, vecinos de Puente Genil y de La Coruña, como supuestos autores de tres delitos de estafa. La in [+]
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cadiz | Sociedad
Bruselas dice que España no ha alertado de riesgo para salud por fraude carne caballo
11-04-2017La Comisión Europea (CE) ha afirmado este martes que España no ha comunicado a sus socios de la Unión Europea (UE) que el nuevo caso descubierto de fraude de carne de caballo y que puede haber afectado a varios Estados miembros suponga un riesgo ... pertenencia a organización criminal. La Comisión reconoció el trabajo de la Justicia española, Europol y los «puntos de contacto» de la UE sobre fraudes alimentarios en España, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, que «actuaron de forma coordinada y pusieron ... de 2013, «han demostrado ser eficaces». «Este caso nos recuerda que la lucha contra fraudes alimentarios sigue siendo una prioridad de la UE y muestra que las normas comunitarias sobre pasaportes de caballos, cuando son aplicadas adecuadamente por [+]
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cadiz | Economía
El auge del pago digital y la lucha contra el fraude acorralan al dinero físico
10-04-2017...circulación del dinero físico es que baja el fraude fiscal y las operaciones de blanqueo de dinero, tal y como se ha resaltado desde los ministerios de Hacienda y del Banco Central Europeo. Es mucho más fácil seguir la pista a una operación financiera que deja ... liquidarse en efectivo. Con esta medida el Gobierno pretendía limitar las operaciones con dinero negro. Además, a finales del año pasado el Ejecutivo aprobó, con apoyo del PSOE, un paquete de medidas tributarias con un amplio plan de lucha contra el fraude [+]
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cadiz | Andalucía
Responsabilidad por el fraude de dos funcionarios
08-05-2013El Tribunal de Cuentas ha señalado «provisionalmente» que sobre el alcalde de Lora del Río, Javier Reinoso (PSOE), y sobre el interventor y el tesorero del Ayuntamiento pesa una «presunta responsabilidad subsidiaria» en el caso de los dos funcionario [+]
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cadiz | España/Canarias
Así operan las empresas «trucha»: falsas exportaciones a Canarias
07-06-2018El Gobierno de Canarias ha encargado esta primavera a Deloitte que le haga un informe sobre coordinación del IGIC, uno de los retos que ha propuesto la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. El fraude financiero que se produce ... Península es del 21% en Canarias, en términos generales, es del 7%. Hay una excelente tesis doctoral presentada en la UNED 2017 y que explica muy bien cuáles son los mecanismos habituales en Canarias de fraude en el pago de impuestos y realizada por Ricardo ... Mosteyrín Sampalo, que es fiscal de Delitos Económicos en las islas. Mosteyrín Sampalo apunta que «en el caso de la Administración canaria rara vez remite a las Fiscalías denuncias por fraude a este impuesto, quizá únicamente debido a que siendo el tipo [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El fiasco chino de la Real Sociedad
06-01-2018...esta arrastra desde diciembre con su actual patrocinador, Qbao.com, que está acusado de fraude. Un gesto que agradeció ayer el conjunto donostiarra, que a cambio permitirá a los de Asier Garitano disputar con su atuendo habitual la jornada de vuelta ... torno a la empresa patrocinadora. El club presidido por Jokin Aperribay se refirió de esta forma a la sospecha de fraude fiscal que pesa sobre sus socios, con quienes firmaron un acuerdo cercano a los 1,7 millones de euros por temporada. De hecho, el [+]
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Imputan al exjefe de Formación de la Junta por el fraude de los cursos
20-04-2015La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sumado una nueva imputación a la larga lista de presuntos involucrados en la denominada «Operación Barrado», en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación [+]
