BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Audiencia provincial ve «datos suficientes» de que Rato pudo cometer fraude y blanqueo
21-07-2015...luz de los datos contenidos en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) que precipitó el caso y, que incluía, además de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, el de alzamiento. Un informe del que ayer se desvinculó la ... fraudes a la Hacienda Pública Los inspectores sospechan que el exbanquero incurrió en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal. "Rodrigo Rato [+]
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cadiz | España
El calvario judicial de Matas continúa
26-04-2019...presunto autor de un delito continuado de prevaricación y otro continuado de fraude a la Administración. Contra la resolución de la juez no cabe recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, contra la que se podrá ... ahora la apertura de juicio oral no sólo contra Matas, sino también contra tres personas más. En concreto, el exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, como supuesto autor de un delito continuado de fraude a la Administración y otro ... en el centro penitenciario de la localidad madrileña de Aranjuez la pena de tres años y ocho meses de cárcel que le fue impuesta por el tribunal del caso Nóos por prevaricación, falsedad y fraude. Esta es la segunda pena de prisión que está cumpliendo [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Macrocausas pendientes: Las madejas del empleo en Córdoba
10-12-2018Las dos causas complejas sobre fraudes a la Seguridad Social han cogido pista en los Juzgados de lo Penal en Córdoba. En concreto, uno de estos dos procedimientos, localizado del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba con 24 acusados de percibir ... de lo Penal, en este caso el número 4 de Córdoba, será también el encargado de juzgar este próximo año a los ocho empresarios acusados de falsedad documental o fraude de subvenciones en la pieza separada de los Cursos de Formación de la Junta ... Junta. «En fase de instrucción no se pudo probar el favoritismo político a ciertos empresarios, más bien hubo falta de medios para inspeccionar la avalancha de cursos que se concedieron y que dieron lugar al fraude», señalaron fuentes judiciales a ABC [+]
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cadiz | Economía
Dos ingenieros son señalados como los artífices del fraude de Volkswagen
05-10-2015La investigación para determinar los responsables del escándalo de Volkswagen continúa avanzando. Después de que el fabricante haya culpado a algunos trabajadores del fraude, algunos medios de comunicación han comenzado a divulgar los nombres ... de los ingenieros implicados. En este sentido, según publica «The Wall Street Journal», Ulrich Hackenberg, jefe de ingenieros de Audi, y Wolfgang Hatz, desarrollador de Fórmula 1 de Porsche, podrían haber estado involucrados en el fraude. El caso podría haber [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta de Andalucía culpa del fraude fiscal a los «ricos» por el impuesto de sucesiones
18-08-2017La lucha contra el fraude fiscal en Andalucía acumula un total de 1.348 millones de euros recaudados desde el año 2013, de los que 411 millones de euros proceden de actuaciones de control desarrolladas en los últimos doce meses (desde julio de 2016 ... a junio de 2017). El fraude fiscal aflorado se obtiene del 10 por ciento de los impuestos sobre los que la Junta tiene competencias. Según ha recordado la consejera de Hacienda y Aministración Pública, María Jesús Montero, durante la presentación ... del balance sobre la lucha contra el fraude fiscal, en Andalucía el perfil del evasor fiscal se asocia a personas o entidades con un elevado nivel de rentas y los mayores fraudes intencionados se han detectado en el impuesto de sucesiones de grandes [+]
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cadiz | España/Valencia
La Fiscalía pide seis años por estafa para Paco Sanz, «el hombre de los dos mil tumores»
24-04-2019...gratuito, fingiendo que le quedaban escasos meses de vida. El Ministerio Público, que pide también tres años de cárcel para la pareja de Sanz (L.C.C.), recuerda que el fraude se mantuvo de 2010 a 2017, periodo durante el que consiguió engañar a miles ... relación sentimental con L.C.C., quien, de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, tuvo conocimiento del fraude y en 2016 abrió una cuenta en la que figuraba como persona autorizada y que su pareja publicitaba en las redes para recibir [+]
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cadiz | Opinión
Condecorada y agradecida
08-07-2024Dijo Griñán en las puertas del Tribunal Supremo en 2015 que «no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude». Por lo tanto, él que lo fue casi todo en la Junta de Andalucía, aun barriendo para casa, no se equivocó. Con seguridad que lo ... cargo en fraude intelectual y de conocimientos necesarios para el correcto desarrollo de este. Según «Pepe» como es llamado por sus «camaradas» hubo un plan, aunque a su juicio no lo fue demasiado grande, y además afirmó sin duda que hubo un gran fraude ... de «corrupción» por los ERE´s. Y apostilla «se terminó el fango». Ha dicho en la prensa que «defiende la justicia social en todo lo que hace». Pues ya sabe Sr. Letrado, el camarada Griñán, ya lo dijo: el caso ERE supuso un gran fraude. Tan ocupado con la defensa [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Un juzgado abre diligencias por posible fraude fiscal de Messi
02-10-2015El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha abierto diligencias previas en relación a los posibles delitos fiscales cometidos por el jugador del FC Barcelona Leo Messi derivados de la recaudación de varios partidos amistosos celebrados en Latinoamér [+]
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El fraude de Volkswagen empieza a tener efecto en los concesionarios de Cádiz
30-09-2015Lejos de encontrar la calma, el escándalo de los motores trucados de Volkswagen crece por día y empieza a arrastrar a los concesionarios que distribuyen sus vehículos. La noticia ha saltado a finales de mes, con lo que el balance de septiembre no se [+]
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cadiz | España/Galicia
La Diputación no ve motivos para expedientar a su jefe de personal
10-05-2017La Diputación de Orense cree que «no existen elementos» para abrir un expediente sancionador a su jefe de personal, Jose Luis Suárez, mientras se investiga su presunta implicación en un caso de fraude de subvenciones para cursos de formación. Así lo [+]
