BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Valencia
La investigadora Almudena Ramón, detenida por estafa con una falsa terapia para lesiones medulares
31-05-2018Más de cien estafados, entre ellos cuatro menores, con el engaño de un falso tratamiento para sanar lesiones medulares con el que llegaron a lograr de forma fraudulenta más de un millón de euros. La investigadora vallisoletana Almudena Ramón Cueto, [+]
-
cadiz | Economía
La CNMV exige a las entidades que expliquen los riesgos de los CFD
21-03-2017La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha enviado un requerimiento a distintos intermediarios financieros en el que les pide que expliquen el riesgo que tiene para los clientes minoristas la comercialización de «ciertos intermediarios fin [+]
-
cadiz | Economía
El fraude en la distribución de carburantes alcanza los 540 millones de euros al año
21-06-2017La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) calcula que el fraude en la distribución de carburantes suma más de 540 millones de euros al año, según recoge la memoria de 2016 de esta patronal petrolera. El valor de lo ... defraudado puede alcanzar los 270 euros el metro cúbico de combustible. «La gran mayoría de los casos de fraude no es cometido por operadores mayoristas a título individual, sino por verdaderas tramas criminales que actúan de forma organizada, cuentan con ... recursos, conocen todos los resquicios de la legislación y cuyo único interés es defraudar», explica AOP. Solo el fraude en el IVA, la estimación de la Agencia Tributaria es de 300 millones de euros al año. Una de las propuestas de las petroleras para [+]
-
cadiz | Tecnología/Consultorio
Cómo cazar bulos a través de WhatsApp
14-06-2017...a empresas sino a particulares. Teniendo en cuenta que las aplicaciones de mensajería instantánea están tan extendidas en la sociedad, la propagación de bulos, informaciones falsas y existencia de fraudes son cada vez más habituales. Con más de 1 ... dinero», lamenta este experto, quien sostiene además el «carácter masivo y social» de estas herramientas sociales para convertirse en objetivos para timos y fraudes, así como la difusión de noticias falsas y bulos. Un escenario, no obstante, que intentan ... de su veracidad y, de nuevo, revisa en internet a ver si es cierto». Revisar los enlaces: En otras ocasiones, los mensajes llegan incluso con un enlace a la noticia de un supuesto medio de comunicación. Para evitar caer en un fraude es necesario [+]
-
cadiz | España/Valencia
Juan Cotino aporta un informe pericial a la juez que le exculpa en la causa de la visita del Papa
14-05-2019...investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración, presuntamente cometidos al no respetar las normas generales de contratación sin concurso ni concurrencia pública. Dicho informe, al que ha tenido acceso [+]
-
cadiz | Cultura/Libros
Suspenden la declaración de Ildefonso Falcones por fraude a Hacienda
04-11-2015La declaración del escritor y abogado Ildefonso Falcones como imputado por defraudar presuntamente 1,4 millones de euros a Hacienda ha quedado suspendida por problemas de agenda del juzgado, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justic [+]
-
cadiz | España/Valencia
La Diputación de Alicante estudia recurrir el proceso de selección de personal de Àpunt por un «posible fraude»
11-09-2017...de personal se esté dando un "posible fraude". Por ello, ha anunciado que la institución estudia recurrir el proceso para defender "el destino de los impuestos de los alicantinos". En atención a los medios, tras reunirse con la asociaciones de padres Concapa ... y FAPA Gabriel Miró, Sánchez ha manifestado: "Ver lo que hemos leído en los medios y de un posible fraude en el proceso de selección de personal que va a trabajar en esa televisión, desde la Diputación estamos estudiando jurídicamente la posibilidad ... parece serio ni riguroso lo que se está viendo en los medios de un posible fraude en los procesos de selección del personal de esta nueva televisión". Preguntado sobre en qué consistiría el supuesto fraude, Sánchez ha argumentado que "se ha visto en [+]
-
cadiz | España/Valencia
Lanzan una «app» que permite a las empresas controlar las horas de trabajo de sus empleados
13-05-2019...su disposición. El objetivo principal de esta medida es "acabar con el fraude de las horas extra no pagadas o de las falsas jornadas parciales", ha indicado la compañía, que lanza este sistema que permite el control presencial de los trabajadores [+]
-
cadiz | Economía
España tiene una economía sumergida de 168.000 millones, un 16% del PIB
16-06-2017Impuesto de Sociedades. Si España ingresara esta cantidad, habría salido del Procedimiento de Déficit Excesivo, el brazo fiscal corrector de Bruselas. Como fuere, los economistas subrayan el alarmismo de algunas estimaciones de fraude fiscal en España ... que ?sobrevaloran? la economía sumergida en un 60%. Entre estos casos, según los expertos, se encuentra el estudio de «tax gap» de la Unión Europea, que contempla el fraude pero también la pérdida de recaudación por deducciones o tipos reducidos en el ... IVA y que cifró el fraude estimado en España en el 1% de los ingresos del impuesto en España un año, para pasar al 8% el siguiente. «Los errores en declaracion no son fraude. Si no se depuran estos errores podemos llegar a porcentajes [+]
-
cadiz | Sevilla
La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de casi 3.000.000 de euros en Sevilla
14-08-2018Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han desarrollado en la provincia de Sevilla una campaña de lucha transversal contra delitos que afectan a la seguridad social, destapando un fraude [+]
