BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Un olígarca ruso, inculpado en Niza por blanqueo de dinero y fraude fiscal
24-11-2017Un juez de instrucción ha inculpado, en Niza, al multimillonario ruso Suleiman Kerimov (51 años), instalado en Francia con pasaporte diplomático, por los presuntos delitos de blanqueo de dinero negro y fraude fiscal, relacionados con la implantación ... de millones de euros. Sometido a un control fiscal muy estricto, se calcula oficiosamente que Kerimov tendrá que terminar pagando varias decenas de millones de euros al fisco francés por los presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Siendo ... de negocios en la embajada de Francia en Moscú. La instrucción de los los presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal llevará meses de trabajo, en la Costa Azul y París. Al final, está por ver hasta donde llegará ese labor de la policía fiscal [+]
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cadiz | Opinión
Esperanza en la formación
14-08-2024...denuncias, llevó a cabo una macroperación contra el fraude en los cursos de formación que se desarrolló en todas las provincias andaluzas, ordenada por la Juez Mercedes Alaya. Esta operación se saldó con una veintena de detenidos. Entre los detenidos había [+]
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cadiz | Sevilla
Un acuerdo posibilita la absolución de Martagón de una estafa piramidal
09-07-2019, sellaba un acuerdo con el resto de acusados y la Fiscalía por la que el exfutbolista sale absuelto, aunque tendrá que pagar 83.300 euros por haberse lucrado con el fraude. Se le reconoce su participación en los hechos pero sólo a título lucrativo ... la ejecución del fraude, a diferencia de los otros dos acusados, que han sido sentenciados a dos años de prisión. Sentencia «in voce» En la sentencia, que se ha leído en la sala de la Sección Primera de la Audiencia donde debía haberse celebrado el [+]
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cadiz | Cultura
Google endurece su normativa para controlar la reventa de entradas y evitar el fraude
23-11-2017Google ha anunciado nuevas y estrictas restricciones a los revendedores de entradas, en un esfuerzo por combatir el fraude. A partir del mes enero, los distribuidores tendrán que estar certificados por Google antes de utilizar su servicio de AdWords ... especialmente un nuevo tipo de fraude online: el de los estafadores que crean sitios web temporales, muy bien posicionados en el buscador a través del sistema de pago, para vender entradas falsas y luego desaparecer con el dinero. Estas nuevas medidas incluyen [+]
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cadiz | España/Aragón
Zaragoza da oficialmente la espalda a Echenique y le censura por defraudador
02-06-2017...partido en España y su líder en la región. Echenique, ha sido reprobado por el Pleno municipal de Zaragoza, por haber sido sorprendido en fraude a la Seguridad Social , al haber tenido reiteradamente sin contrato, sin dar de alta y pagando en dinero ... repudiable. Así, el concejal socialista Roberto Fernández ha calificado de «fatuo» el discurso político de Echenique, por hacer lo contrario de lo que predica. Y ha advertido que el fraude en el que ha sido sorprendido el líder de Podemos es «poco ... . El portavoz del PP, Jorge Azcón, sí consideraba plenamente justificada la reprobación, ha calificado de «miserable» el fraude en el que ha sido pillado el dirigente de Podemos y ha censurado que siga insistiendo en eludir su responsabilidad «echándole [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias, entre ellas Córdoba
16-10-2018La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros en el marco de varias actuaciones desarrolladas en 17 provincias españolas, entre ellas Córdoba, entre mayo y agosto que han dado como resultado 33 ... detenidos y 40 investigados, informa este Cuerpo. Los investigadores han revisado 22 expedientes en los que han descubierto delitos como fraude de cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
El Estado acusa a Fèlix Millet de defraudar también a Hacienda con su expolio en el Palau
31-05-2017...analizados: de 2006 a 2009. A pesar de que el fraude se produjo supuestamente durante esos cuatro años, sólo en 2007 lo defraudado superó la cifra de 120.000 euros que lo convierten en delito --concretamente, 648.000 euros ese año--, mientras que el fraude ... en el resto de ejercicios se derivó a la vía administrativa. Este supuesto fraude fiscal lo cometieron desde lo que ha calificado de caja única, que Millet, Montull y la hija de éste y exdirectora financiera, Gemma Montull, "controlaban de forma [+]
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cadiz | Economía
El abogado de los hermanos Ruiz-Mateos reitera que no hubo estafa en la compra de dos hoteles
30-05-2017La Audiencia Provincial de Palma ha acogido este martes la última jornada del juicio iniciado el pasado 17 de mayo contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en M [+]
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cadiz | Andalucía
El ex líder andaluz de Vox declara en el juzgado por no devolver un préstamo estatal de 2,5 millones
17-05-2021El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha tomado este lunes declaración como investigado al exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano, por posible delito de fraude [+]
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cadiz | Estilo/Gente
La Justicia de Estados Unidos investiga a los exadministradores de Johnny Depp
21-08-2017...siendo investigada por la Administración Federal debido a un posible caso de fraude y blanqueo de capitales. De acuerdo con una investigación publicada por «The Wall Street Journal», la empresa The Management Group (TMG) -cuyos dueños son Joel y Robert ... Mandel- ya cuenta con tres investigaciones por posible fraude. Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores también se encuentra averiguando de qué manera TMG administró el patrimonio de Depp. Una relación tensa La firma empezó a tener [+]
