BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cultura
Montserrat Caballé, imputada por fraude fiscal
29-04-2014Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputada por fraude fiscal a la soprano catalana Montserrat Caballé. La cantante lírica está acusada por la Fiscalía de haber defraudado a Hacienda 508.000 euros, por no haber declarado al fisco una [+]
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cadiz | Economía
El juez envía a prisión a Esteban Roig, el cabecilla del presunto fraude de las empresas piratas de energía
01-12-2017El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este viernes prisión provisional para Esteban Roig, considerado cabecilla del presunto fraude de casi 100 millones de euros por trece comercializadoras de energía eléctrica, que ... investigada «constituiría una organización criminal» que habría incurrido en presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, así como fraude fiscal. El magistrado ampara su decisión en la gravedad de los delitos investigados así ... Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y ha supuesto la primera intervención penal para este tipo de fraude. [+]
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cadiz | Deportes/Real Madrid
La Fiscalía denuncia a Modric por un fraude fiscal de 900.000 euros
29-11-2017...habría defraudado al menos 870.728 euros. Según ha informado la Fiscalía, el fraude podría ser mayor, dado que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado la posible existencia de posiciones financieras del futbolista en la Isla [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Alerta criminal en Cádiz; el delincuente a golpe de clic
21-02-2022. Esto implica que, en el último lustro, la ciberdelincuencia se ha disparado un 220% en la región. Estafas, fraudes y amenazas Entre todos los casos de ciberdelincuencia, aquellos relacionados con el fraude informático son los más frecuentes ... el honor, que experimenta una reducción directa del 12,5% frente a 2019. A su vez, las cifras del Portal Estadístico de Criminalidad no dejan lugar a duda sobre la revolución de los ciberdelitos y su tendencia en el futuro. El fraude informático [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Sin rastro del dinero del fraude ?Bahía Competitiva? tras seis años de investigación
27-11-2017La Justicia marca sus propios tiempos. La instrucción del 'Caso Bahía Competitiva', el mayor fraude en ayudas públicas conocido en la provincia, regresa con fuerza esta semana al juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, donde su titular, la juez ... . Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir Industria la justificación de 14 millones de euros en subvenciones, obligó en 2012 a endurecer las reglas del juego para conceder nuevas ayudas públicas a la reindustrialización ... de dinero. En su despacho se habrían firmado operaciones fraudulentas de ampliación de capital y transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura compleja [+]
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Piden un "mayor control" con los cheques ahorro para sólo sean canjeados por libros
19-09-2006Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de la "existencia de un presunto fraude cometido con los cheque ahorro". En un comunicado de prensa, López Carmona afirmó que aunque la gratuidad de los libros de texto en toda la educación primaria es una ... ningún tipo de fraude". [+]
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cadiz | España/Madrid
Madrid descubre un fraude de 285,6 millones en Sucesiones, el impuesto más bonificado
08-06-2017Durante el pasado ejercicio se descubrió un fraude de 470 millones de euros en impuestos no pagados por los contribuyentes en la Comunidad de Madrid. De esa cantidad, 285,6 millones de euros, el 60,7 por ciento, corresponden a impuesto de Sucesiones ... . Otros tributos Paradójicamente, es el impuesto de Sucesiones -casi inexistente en la región, al estar bonificado al 99 por ciento- el que acaparó más fraude: 285,6 millones de euros el año pasado. Pero no fue el único: por el impuesto de Transmisiones ... Patrimoniales, se descubrió un fraude por valor de 78,7 millones de euros, un 16,7 por ciento del total del fraude que ha salido a la luz. En este impuesto se descubrieron en total 67.436 deudas, con un importe medio por contribuyente de 1.166 euros. En el [+]
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cadiz | España/Canarias
Cae una trama de 32 miembros por fraude con prestaciones del paro en Canarias
26-11-2017...extranjeros en situación de necesidad que les fueron concedidas tras simular que les habían contratado las empresas implicadas en el fraude, las cuales además no pagaron sus correspondientes cuotas a la Seguridad Social. Las sociedades participantes en la ... acusadas de delitos de falsificación documental y fraude a la Seguridad Social que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla. [+]
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cadiz | Economía
El jamón ibérico de pata negra se viste de colores para evitar el fraude
26-11-2017...resultado, a juicio de Paredes, es que si se cumplen estas especificaciones sí se podrá emplear el término ibérico. Desde Asici destacan que con estos precintos de Norma no puede haber lugar para la duda y mucho menos para el fraude, y esto es lo que se ha [+]
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cadiz | Economía
Hacienda pone en su punto de mira las facturas falsas del régimen de módulos
01-03-2019...con un sistema más sencillo y pagan una cantidad fija de IVA para abaratar su contabilidad al ser micropymes. La Organización de Inspectores de Hacienda llegó a calificar el régimen de módulos de «nido de fraude». La propia Agencia Tributaria ... efectúan para seguir tributando en módulos con menores controles e impuestos aunque no les corresponda. Desde ahora, será más difícil sortear al Fisco. «Todo lo que sea actuar para evitar el fraude en el régimen de módulos, será bienvenido», señala a ABC el [+]
