BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Los constructores de la trama Púnica deben 39 millones de euros a Hacienda
29-08-2017Las empresas de los principales promotores y constructores imputados en la trama Púnica deben a la Agencia Tributaria más de 39 millones de euros. Al menos siete sociedades controladas por David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna figuran en el listado qu [+]
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cadiz | Economía
Caen las acciones de Wanda por los rumores sobre el arresto de su presidente, Wang Jianlin
28-08-2017Las acciones de la multinacional china Wanda en la Bolsa de Hong Kong han caído este lunes casi un 10 por ciento por los rumores sobre la detención de su presidente, Wang Jianlin, accionista del Atlético de Madrid y protagonista de la fallida adquisi [+]
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cadiz | Elecciones/Andalucía
Los juzgados avalan a Olona y acaban casi por completo con las vías para impedir su candidatura al 19-J
28-05-2022Macarena Olona, candidata de Vox a las elecciones andaluces de este junio, tendrá finalmente su nombre en la papeleta. La decisión de la Junta Electoral esta semana dejaba pocas opciones para evitar su concurrencia a costa del presunto fraude de su ... han asegurado a este periódico que era lo probable, toda vez que el Olona sigue empadronada en Salobreña aunque su baja se esté tramitando y el fraude de ley que pudiera haber cometido no se puede juzgar de forma retroactiva. Desde Andaluces [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los sindicatos califican de «fraude» la reunión
07-11-2012Los cuatro sindicatos inmersos en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi -CC OO, UGT, CGT y USO- calificaron de «fraude» la reunión de la comisión de seguimiento celebrada ayer en Sevilla debido a la «incapacidad de resolución [+]
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cadiz | España
Iglesias califica de «huida» la salida de Don Juan Carlos mientras Moncloa dice «respetar» la decisión
03-08-2020...enorme daño a la democracia», ha continuado. «Un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
El notario investigado en la supuesta trama de terrenos en Algeciras está ya jubilado
24-06-2024...jubilado. Asimismo, ha señalado que ofrece su colaboración a las autoridades en lo que pudieran necesitar y ha recordado la contribución de los notarios al control de la legalidad y a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal [+]
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cadiz | España/Valencia
Captaban «bitcoin» y consumían tanta luz como un polígono industrial entero
21-02-2019Montaron una «mina» para captar criptomoneda en internet (bitcoins) con cien equipos informáticos de gran potencia y les delató el desorbitado consumo eléctricos: gastaban tanta energia como el polígono industrial entero en el que estaban, en Catarro [+]
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cadiz | Economía
Black Friday 2018: las estafas más comunes en las ofertas y los consejos para evitarlas
20-11-2019...bancarios y acceder a nuestras tarjetas decrédito. Asimismo, desde Legálitas recuerdan que nunca es necesario introducir el PIN de la tarjeta y que si nos lo piden, está claro que es un fraude. Todas las páginas de comercio electrónico deben tener además [+]
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cadiz | Economía
Vigilancia Aduanera destapó 327 millones blanqueados en 2015
22-02-2016,5 millones y detuvieron a 73 personas. La Agencia Tributaria incluirá estos datos en los resultados de lucha contra el fraude que presenta mañana, junto al plan de control tributario para este año. Una parte de la estrategia será la que afecta a la lucha ... de efectivo», detalla uno de los puntos de la estrategia de la Agencia Tributaria para 2016. Creado en 1877, el Servicio de Vigilancia Aduanera es uno de los dispotivos de élite de Hacienda que vigila el contrabando, el fraude y la ocultación de dinero ... que procedió a conducir al exbanquero al coche policial en la puerta de su domicilio. Junto a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, el SVA es el brazo encargado de perseguir el blanqueo de capitales. En [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria inicia una operación contra las ventas en negro en el sector cárnico
22-02-2016...en 15 comunidades autónomas por sospecha de «venta en negro y fraude fiscal», según fuentes del organismo de inspección tributaria. A raíz de estos registros, en los que intervinieron más de 330 funcionarios de la Agencia, se han abierto [+]
