BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Más del 80 por ciento de los delitos informáticos de 2015 fueron fraudes en la Red
06-09-2016...de delitos. En total, 22.575 expedientes que representan un incremento del 9,93 por ciento respecto a 2014. Sin embargo, supone una subida menor que otros años. ¿El motivo? Se han dejado de remitir atestados que no tienen autor conocido. El fraude, el más ... habitual El repaso anual deja una cifra que sitúa a los fraudes económicos como el delito más habitual en la Red. La estafa en internet representa el 80,62 por ciento de los expedientes abiertos, un porcentaje que se corresponde con el dibujo de años [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Adiós a la picaresca para esconder fallos en la ITV
23-11-2017A cudir al taller horas antes de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para ocultar temporalmente esa chivata lucecita en el cuadro que revela que algo no termina de funcionar correctamente con el airbag, o con las emisiones del motor, pront [+]
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cadiz | España
Edmundo Rodríguez Sobrino, libre tras pagar 100.000 euros
22-11-2017...el juzgado. Rodríguez Sobrino, al que se le imputan los delitos de malversación, fraude, organización criminal, falsificación, prevaricación, cohecho y blanqueo, depositó la fianza por la mañana mediante una transferencia a la cuenta del juzgado de la [+]
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Trump reconoce que el resultado de las elecciones «va a ser ajustado»
20-08-2020...de la posibilidad de fraude en el voto por correo, modalidad por la que él mismo ha optado en las últimas elecciones. Ante la apertura este lunes de la Convención Nacional del Partido Demócrata, la danza de encuestas ha comenzado en Estados Unidos, y [+]
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cadiz | España
Los constructores de la trama Púnica deben 39 millones de euros a Hacienda
29-08-2017Las empresas de los principales promotores y constructores imputados en la trama Púnica deben a la Agencia Tributaria más de 39 millones de euros. Al menos siete sociedades controladas por David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna figuran en el listado qu [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Los siete imputados de fraude fiscal en MGR niegan ante el juez de Córdoba las acusaciones
14-02-2018...obtener beneficios fiscales». Una docena de empresas «Eran auténticos profesionales del fraude fiscal que operaban desde distintos puntos de España y Portugal», asegura a ABC un representante del Ministerio Fiscal en Córdoba para referirse a los siete [+]
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cadiz | Economía
Caen las acciones de Wanda por los rumores sobre el arresto de su presidente, Wang Jianlin
28-08-2017Las acciones de la multinacional china Wanda en la Bolsa de Hong Kong han caído este lunes casi un 10 por ciento por los rumores sobre la detención de su presidente, Wang Jianlin, accionista del Atlético de Madrid y protagonista de la fallida adquisi [+]
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cadiz | Economía
Vigilancia Aduanera destapó 327 millones blanqueados en 2015
22-02-2016,5 millones y detuvieron a 73 personas. La Agencia Tributaria incluirá estos datos en los resultados de lucha contra el fraude que presenta mañana, junto al plan de control tributario para este año. Una parte de la estrategia será la que afecta a la lucha ... de efectivo», detalla uno de los puntos de la estrategia de la Agencia Tributaria para 2016. Creado en 1877, el Servicio de Vigilancia Aduanera es uno de los dispotivos de élite de Hacienda que vigila el contrabando, el fraude y la ocultación de dinero ... que procedió a conducir al exbanquero al coche policial en la puerta de su domicilio. Junto a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, el SVA es el brazo encargado de perseguir el blanqueo de capitales. En [+]
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cadiz | Andalucía
Los seis mandamientos de la corrupción en Andalucía
18-10-2018...todos en la calle haciendo campaña por el PSOE. Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová». Es el evangelio del fraude a la andaluza y éstos son los seis mandamientos que conectan todos los casos. 1. Crearás una red de terminales ... juzgado. La citada agencia está en el epicentro de otros fraudes que afectan a la distribución de avales y ayudas autonómicas: Fondos Jeremie, Santana Motor, Avales I y II e Invercaria, una sociedad propiedad de IDEA que concedía préstamos a empresas ... oficiales en cinco clubes de alterne. Al estigma de «golfos» que le colgaron en el Gobierno andaluz para culparlos del fraude, se une su afición común por el alcohol y los excesos nocturnos. Se soslaya que ocuparon cargos de responsabilidad durante nueve y [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria inicia una operación contra las ventas en negro en el sector cárnico
22-02-2016...en 15 comunidades autónomas por sospecha de «venta en negro y fraude fiscal», según fuentes del organismo de inspección tributaria. A raíz de estos registros, en los que intervinieron más de 330 funcionarios de la Agencia, se han abierto [+]
