BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria cercará a los falsos no residentes en España y a quienes simulen vivir en otra autonomía
27-02-2023...distinta de la real, con la intención de aprovecharse indebidamente de una inferior tributación», dice el plan. El fraude fiscal, asimismo, es una de las grandes preocupaciones de la Agencia Tributaria . Es por ello que durante 2023 continuarán enfocándose [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía Nacional alerta de una nueva ciberestafa contra empresas españolas
17-10-2019La Policía Nacional ha alertado a través de sus perfiles en las redes sociales de la proliferación en España del conocido como «fraude del CEO». Una estafa en la que, a través de internet, los delincuentes tratan de obtener cantidades millonarias y ... ? Policía Nacional (@policia) October 16, 2019 Con esta operativa, conocida como el «fraude del CEO» la EMT de Valencia ha perdido cuatro millones de euros. Una estafa que ha abierto una grave crisis en el Gobierno municipal, toda vez que el PSPV-PSOE ... consecuencias políticas. El «fraude del CEO» está especialmente extendido en los Estados Unidos, donde se calcula que las empresas perdieron 23.000 millones de euros en los últimos tres años, de acuerdo con datos del FIB citados por «El Confidencial». En [+]
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cadiz | Economía
Hacienda añade 4.000 nuevos morosos a su 'lista negra' al meter a contribuyentes con deudas de 600.000 euros
27-12-2021...hasta los 600.000 euros definidos en la recién aprobado ley de medidas contra el fraude, va a añadir a esta 'lista negra' a cerca de 4.000 contribuyentes, que a partir de este lunes verán expuestos sus identidades a la opinión pública, según la [+]
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cadiz | Sociedad
La 'ley trans' impide detectar fraudes de ley por su «mala redacción»
08-04-2023La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI , más conocida como 'ley trans', carece de los mecanismos suficientes para evitar el fraude de ley, además de introducir ... Serrano , reside en la imposibilidad de identificar posibles fraudes por parte de la Administración, ya que el cambio de sexo registral se fundamenta en la voluntad, un aspecto subjetivo que no se puede poner en duda ?a riesgo de incurrir en un delito ... de odio?. Un claro ejemplo de «mala redacción»en palabras de Serrano. «¿Qué fraude hay en que yo me sienta hoy así y mañana no. No se puede demostrar», señala la jurista. Por lo tanto, cambiar el sexo registral para obtener acceso a una plaza pública o [+]
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cadiz | España/Cataluña
El FBI y la Policía Nacional detienen a un fugitivo acusado de un fraude superior a un millón de dólares en Barcelona
29-06-2023Agentes de la Policía Nacional , junto al FBI, han detenido en Barcelona a un peligroso fugitivo por un fraude superior a un millón de dólares . El investigado, que tenía en vigor una orden internacional de detención, se hacía pasar por empleado [+]
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cadiz | Economía
La Seguridad Social alerta de un nuevo fraude en su nombre
20-10-2022La revista de la Seguridad Social, una publicación de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones , ha alertado recientemente de un fraude con suplantación de identidad. Al parecer, han sido varias las personas que han recibido una carta ... una estimación de la última cantidad ingresada el mes anterior. Código Desktop ??Si has recibido esta carta, te lo confirmamos: es un FRAUDE. ??No es una carta de la #SeguridadSocial pic.twitter.com/xCO7Gx20KW? Revista de la Seguridad Social ... (@RvstaSegSocial) October 18, 2022 Imagen para móvil, amp y app Código móvil ??Si has recibido esta carta, te lo confirmamos: es un FRAUDE. ??No es una carta de la #SeguridadSocial pic.twitter.com/xCO7Gx20KW? Revista de la Seguridad Social (@RvstaSegSocial [+]
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cadiz | Economía
Hacienda prepara una batida de 'coworking' y centros de negocios para detectar empresas fantasma
19-11-2022Hacienda ha dado un paso decisivo en su batalla contra las empresas fantasma y los fraudes asociados a su existencia. En las próximas semanas los equipos de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria comenzarán a recibir información desde ... por un comportamiento anómalo del cliente o cuanto este haya seguido «utilizando irregularmente como domicilio social o fiscal el del centro de negocios», según se recoge en la parte que fija los compromisos de la parte empresarial. Enmascarar fraudes [+]
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cadiz | Economía
Escrivá exige a los bancos retener los pagos con tarjeta a profesionales y empresas con deudas con la Seguridad Social
18-02-2023La banca se va a convertir en la pieza clave del último entramado diseñado por la Seguridad Social para garantizarse el cobro de las deudas que le deben profesionales y empresas . El organismo dirigido por José Luis Escrivá pondrá en marcha en próxim [+]
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cadiz | España
'Organigrama Fucker': el documento que destapó un fraude de IVA de 25 millones
03-04-2023, Castellón, Valencia, Valladolid, Alicante, Murcia, Málaga y Pontevedra) y hasta seis países de la Unión Europea; la identidad de sus colaboradores, con notas sobre su papel y sus antecedentes penales (algunos por fraude, robo, tráfico de drogas?); y, al ... final, un esquema explicativo del presunto fraude tipo carrusel. Con flechas. «Los hijos de puta tienen muchas empresas como puedes ver», le dice el uno al otro en el chat después de adjuntar el archivo, de acuerdo a la documentación de la causa a la que [+]
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cadiz | España/Canarias
El Gobierno canario investigará internamente el 'Caso Mediador', y AUGC será acusación popular
17-02-2023...implanten los mecanismos necesarios para evitar irregularidades«. Denunciar las extorsiones Vanoostende ha hecho un llamamiento a los ganaderos canarios en el sentido de que «si alguno ha tenido algún problema de posibles extorsiones o fraudes» que lo ponga [+]
