BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Alemania multará a los bancos por depósitos «offshore» no declarados
04-11-2016Alemania es un país puntero en Europa en la lucha contra la evasión fiscal, pero aun así figura en algunos estudios independientes, como el de Tax Justice Network (TJN), con sede en Londres, como el quinto país del mundo en el que más se evade, solo [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
El ex número dos del PP de Jaén acusa a Fernández de Moya de contratar a la empresa investigada
04-06-2018Un operario municipal asegura que el exsecretario general del PP de Jaén y exconcejal de personal del Ayuntamiento de Jaén Miguel Ángel García Anguita le obligó a firmar la aceptación de facturas de la empresa Matinsreg, investigada por defraudar al [+]
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cadiz | Internacional
Declaran culpable de fraude a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump
22-08-2018Un jurado declaró hoy culpable de múltiples cargos por fraude a Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un juicio por el que podría pasar el resto de su vida en prisión. Manafort fue declarado ... culpable de 8 de los 18 delitos por fraude que le imputaba el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, después de que un jurado en el tribunal federal del Distrito de Virginia Este así lo decidiera. Los doce miembros del jurado, sin embargo, no [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La 'Operación Karlos', con fecha pero sin sitio fijado para el juicio
14-12-2010Uno de los juicios más esperados de los últimos años, que sentará en el banquillo de los acusados, entre otros, a la esposa de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, a su madre, o al nuevo personaje del papel 'couché' Carlos Carretero -antiguo je [+]
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cadiz | Economía
La UE publica una lista negra de paraísos fiscales
17-06-2015La Comisión Europea ha publicado este miércoles una lista negra paneuropea de paraísos fiscales, en la que figuran 30 países o territorios considerados como no cooperativos en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Cuatro [+]
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cadiz | España/Canarias
Condenan a dos años de cárcel a la administradora de Amadores Dunas por «uso fraudulento» de la RIC
20-03-2018, así como otra de igual cuantía a su empresa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia regional. El fraude cometido por Amadores Dunas y sus responsables, según se expone en la sentencia, "consistió en que la entidad mercantil dotó la RIC [+]
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cadiz | Economía
Las prácticas no laborales le cuestan 1.594 millones a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones
08-10-2019...los salarios que tenían que haberse pagado por estos desempeños, según indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de entre 20 y 29 años (14.349 euros al año), detalla el estudio presentado este martes en unas jornadas sobre fraude en las prácticas [+]
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cadiz | Economía
El Fisco ingresó 14.792 millones en 2017 por luchar contra el fraude, un 0,6% menos
19-03-2018La Agencia Tributaria ha estabilizado sus ingresos por lucha contra el fraude del entorno de 15.000 millones anuales en el último trienio. Como ha anunciado hoy el director Santiago Menéndez está mañana, el año pasado los ingresos ascendieron a 14 ... de big data se ha bajado la deuda de grandes fortunas en 333 millones. Las operaciones coordinadas para detectar tramas de fraude de IVA, el control informático y el mayor celo a los alquileres turísticos son algunos de los principales factores [+]
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cadiz | España/Valencia
Archivado el expediente contra un funcionario denunciado por acoso sexual en Benidorm
19-03-2018...de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, creada durante el presente mandato del Consell gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís, ha respaldado en su primera actuación de relevancia que ha trascendido precisamente al [+]
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cadiz | Economía
Estos son los negocios en los que pondrá el foco Hacienda en 2022
07-03-2022La Agencia Tributaria ha desvelado los sectores en los que pondrá vigilancia durante este 2022, con el objetivo de combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. El informe, Plan de Control Tributario 2022, que está disponible en el BOE ... efectivo, rentas de artistas o deportistas no residentes que actúan en territorio español. Por otro lado, el fraude del IVA también se luchará. Sobre todo, Hacienda se centrará en sectores como el automóvil, productos de consumo con origen asiático [+]
