BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Huelva
El instructor pide al fiscal jefe de Huelva que diga si ve o no delito en la causa de los cursos de formación
03-05-2018El magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, responsable de la investigación del fraude de los cursos de formación en la provincia, ha acordado remitir la causa al superior jerárquico del fiscal del caso, Jesús Jiménez Soria [+]
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cadiz | Ocio
La candidatura de Mas en siete fraudes
27-07-2015...candidatura para engañar en estos dos aspectos a los catalanes. He aquí sus siete principales fraudes. 1. Mas va cuarto pero es el presidenciable El único objetivo de Mas es mantenerse en el poder y sabe que es uno de los personajes que más rechazo crea en [+]
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Falsos autónomos, ¿un fraude creciente?
23-12-2013La crisis ha devuelto al primer plano de la actualidad una figura laboral que se mueve en el ámbito de la ilegalidad, la del falso autónomo. Esto es, los trabajadores por cuenta propia que llevan a cabo su actividad en condiciones más cercanas a las [+]
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cadiz | España/Aragón
La Hacienda aragonesa destapa 30 millones de euros defraudados en impuestos autonómicos
01-05-2018...presuntamente defraudada ronda los 30 millones. Esta medida, que consiste en la determinación y definición de aquellas áreas de riesgo con respecto a las que se debe actuar para prevenir y combatir el fraude fiscal, es el instrumento más importante en la lucha ... contra este fraude, aunque no es el único, informan fuentes del Ejecutivo autonómico en una nota de prensa. Del total de actas incoadas, 66 corresponden al Impuesto de Patrimonio, por un importe de 1,9 millones de euros; 108 al Impuesto de Sucesiones y [+]
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cadiz | Economía
El organismo regulador de la bolsa de EE.UU. acusa de fraude a Elon Musk
28-09-2018La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, sus siglas en inglés) presentó este jueves cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter el pasado mes de agosto ... significativa de las acciones de Tesla en el mercado y que resultó en daños a inversores», agrega. Además de denunciarle por fraude, la SEC busca que los tribunales prohíban al empresario volver a ocupar un cargo directivo en cualquier compañía que cotice en ... . Cargos «injustificados» Las declaraciones de Elon Musk llegaron minutos después de conocerse la denuncia de la SEC. El fundador y consejero delegado de Tesla ha descrito los cargos de fraude como «injustificados», según el medio especializado CNBC. «Las [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Las claves de la sentencia contra Rafael Gómez por fraude fiscal
21-02-2017ABC revela las claves de la sentencia a Rafael Gómez, que condena a empresario por dos de los once delitos fiscales de los que venía acusado, y absuelve a sus cuatro hijos y a su mujer, eludiendo además la responsabilidad civil de éstos. En definitiv [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Nueva apertura de juicio oral contra Antonio Maestre por otra de las ayudas de la Mancomunidad
09-07-2018...extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación con relación al destino de una subvención autonómica, la citada instancia judicial ha dictado otro auto más de apertura de juicio ... ciento de la cuantía inicial entregada. Así, y en el contexto del funcionamiento «irregular» de la Mancomunidad, el juzgado apreciaría de nuevo presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación respecto al destino de esta ayuda. [+]
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cadiz | España/Valencia
El TSJ anula el ERE de Feria Valencia de 2011 que afectó a 106 trabajadores
11-11-2016...estimar que hubo fraude de ley. De esta manera, el tribunal valenciano ha estimado los recursos interpuestos por los empleados despedidos contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, de 24 de enero de 2011 ... , formulados los recursos de alzada contra la misma, los acumuló y resolvió meses más tarde. La Sala estima que todo ello determina la nulidad de su actuación en la medida en que ha existido fraude de ley en la tramitación del expediente, ya que "la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Vuelta de tuerca al fraude fiscal
09-12-2013...detectar más fraude. No es la primera vez durante los dos últimos años que el Ministerio de Hacienda trata de poner coto al fraude fiscal a a través de inspecciones por sorpresa y en sectores profesionales muy concretos. La orden lanzada por Madrid para el ... en bares y chiringuitos de playa. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Trabajo trataban con ello de evitar fraudes en las contrataciones de verano y, al mismo tiempo, irregularidades en las facturas del IVA. La Agencia Tributaria ... calcula que el fraude fiscal en la provincia de Cádiz es de 5.332 millones de euros, de los que 2.000 corresponden a estafas a la Seguridad Social. En este campo ha entrado de lleno la Inspección de Trabajo. Efecto positivo y disuasorio La inspección [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Ofrecía desde El Puerto seguros privados con fraude incluido
16-02-2017...la póliza que les correspondiera según la lesión que se inventaran. Pero este sobresueldo, que conseguía poniéndose él mismo como beneficiario o con las mordidas por tramitar el fraude al resto de implicados se le acabó hace algo más de diez meses ... pericial por presuntos delitos de estafa y falsedad documental llevados a cabo a través del fraude a compañías aseguradoras. Al parecer, una agencia de detectives privados de Barcelona que trabajaba para una de estas aseguradoras fue la primera en comprobar ... fraudes posteriores al periodo de 2005 a 2015, cuando el investigado actuó de esta forma ilícita. La operación se ha llevado a cabo por el Grupo I de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, el Grupo [+]
