BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
La Policía amplía la investigación del fraude de las peluquerías low cost a fuera de Sevilla
27-02-2019Grupo de Fraude Fiscal a la cabeza del organigrama empresarial. Los hechos que se investiga ponen en duda la vertiginosa expansión de esta firma, que en apenas cinco años pasó a tener centenares de salones repartidos por todo el país. La primera fase ... investigación a ABC. En dichas actuaciones participan la Policía, la inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Estos organismos son los que reclaman las cantidades presuntamente defraudadas. El delito que se persigue es el de fraude fiscal. En concreto, el ... de esa parte de la investigación. La Policía los considera partícipes del fraude porque en sus negocios tenían contratado de manera irregular al personal. Sin embargo, estos pequeños empresarios, muchos de los cuales se han organizado en una plataforma [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La empresa de contabilidad se desmarca de su empleado investigado en la operación «Almena»
06-12-2014La empresa Atm Dos S.L. subrayó ayer que es «ajena» a la operación «Almenas», que investiga a uno de sus empleados por supuestas facturas falsas a diversos ayuntamientos de la provincia de Cuenca. Esas actuaciones judiciales, que instruye el Juzgado [+]
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cadiz | Sevilla
Inmovilizados en Sevilla más de 140.000 litros de falso aceite de oliva virgen extra
30-06-2023La Guardia Civil, en la denominada operación 'Giraoliva2sev', ha investigado a ocho personas por presuntos delitos de estafa contra el mercado y los consumidores y la propiedad industrial. Asimismo, se han inmovilizado en Sevilla más de 143.000 litro [+]
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cadiz | España
La Audiencia Nacional envía a juicio al exembajador de Zapatero, Raúl Morodo, por fraude fiscal
05-05-2023...los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017. Noticia Relacionada estandar No Anticorrupción pide tres años y medio de cárcel para el embajador en Venezuela con Zapatero Isabel Vega Insta ocho años y seis meses ... recibieron de PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial». Pero el caso, en enero de 2023 y a petición de la Fiscalía, fue desdoblado para poder enviar a juicio el presunto fraude a Hacienda de 2013, 2014 y 2017, y diferenciarlo de la parte [+]
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cadiz | España/Galicia
Galicia vigilará disfunciones y fraudes en la demanda de empleo con un programa personalizado
04-05-2023...vez, para «prevenir posibles disfunciones» e «incluso fraudes» que se pudieran estar produciendo en casos donde no se accede de forma voluntaria a puestos de trabajo. Lo explicó este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras avanzar la [+]
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cadiz | Opinión
Un gato en el Instituto Armado
24-03-2023Marlaska, el ministro que habla en infinitivo, considera a la recién dimitida directora de la Guardia Civil, la mejor de la historia del Instituto Armado en sus 178 años de vida por la sencilla razón de haber instituido una política de ascensos aleja [+]
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cadiz | Tecnología
Alertan de un fraude con la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social como trasfondo
03-05-2023Un nuevo fraude tecnológico está suponiendo un riesgo para la integridad de los datos personales de los usuarios de teléfonos móviles y demás dispositivos capaces de recibir SMS. Bajo la presunta titularidad de la Seguridad Social , un mensaje ... Seguridad Social, pues los errores ortográficos suelen ser habituales en este tipo de actuaciones. Aunque tengan apariencia de páginas web oficiales, la gramática nos da un aviso de que algo no va bien. Como este fraude expone los datos personales, conviene ... valora este fraude con una importancia de 4 sobre 5, y recuerda que no se descarta que el formato sea distinto al de los SMS. Podrían llegar a nosotros bajo la apariencia de correo electrónico, por ejemplo. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
La Policía Nacional registra la sede de iDental en El Puerto de Santa María
13-09-2018...provincia por el presunto fraude y posterior cierre de las clínicas iDental a trasladar su problema al Parlamento Andaluz a través de la diputada autonómica Ana Mestre, que ya tiene previsto una reunión con el citado colectivo. Ortiz se reunió con un [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Nueva alerta por fraudes a través de WhatsApp
16-06-2022Nueva alerta por fraudes a través del whatsapp, la aplicación de mensajería más utilizada en España. En estos días, ciudadanos se están poniendo en contacto con la asociación de consumidores para alertar de una nueva estafa que están recibiendo a ... través de WhatsApp. Se trata de un fraude en el que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos en el extranjero para engañar a las personas y conseguir transferencias o depósitos de dinero. La estafa inicia con mensajes enviados desde ... necesitan dinero para recuperar su equipaje, pasar un paquete o para un depósito de dólares. Y ahí está el fraude del que quieren alertar desde la Asociación Española de Consumidores. Ante estos hechos, desde la Asociación Española de Consumidores ASESCON [+]
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La Fiscalía se opone al recurso de Ojeda
07-11-2014La Fiscalía Provincial de Cádiz se ha opuesto al recurso presentado por el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz e insiste en que la investigación de los cursos de formación que [+]
