BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Estilo/Gente
La viuda del futbolista José Antonio Reyes denuncia la suplantación de su identidad en una estafa
26-07-2019El pasado mes de junio, José Antonio Reyes fallecía en un accidente de tráfico a los 35 años al salirse de la calzada cuando circulaba a una velocidad superior a los 220 kilómetros por hora. La muerte del futbolista conmocionó a media España y, en es [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La trama «Fénix» ingresó en metálico en dos cuentas bancarias 160 millones de euros entre 2005 y 2006
16-01-2020El margen de los joyeros acusados del fraude del oro negro de esta trama en Córdoba era del triple en unas operaciones declaradas -un doscientos por ciento-. El ex delegado de la Agencia Tributaria de Córdoba, José Paniagua, ha declarado que se ... trataba de un «fraude descomunal» a preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado durante el juicio por el caso Fénix indicando que sólo en efectivo en dos cuentas bancarias en Córdoba entraron 160 millones de euros y salieron 160 millones de euros a ... varios de los que yo formaba parte», ha reconocido ante el tribunal este delegado. A partir de ahí, tras presentar la denuncia ante la Fiscalía se elevó la denuncia al Juzgado de Instruccion 2 y que comenzaron las diligencias. Fraude descomunal A partir [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Sale a subasta la casa de Ruiz-Mateos por 1,2 millones de euros
26-07-2018...de mansiones similares de la zona. En esta casa la familia creció en su mejor época, durante los años en los que las polémicas judiciales ni fraudes económicos ahogaban a la familia. Sin emabrgo, en el año 2012, la mansión pasó por un registro policial en [+]
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cadiz | España/Valencia
Un testigo de Caixabank señala que los directivos de la EMT de Valencia entraron a la cuenta durante la estafa
14-11-2019...por la citada María Rayón, quien aseguró ante el juez el pasado día 12 de noviembre que la forma de pago a proveedores nunca se hacía mediante una firma manual y mucho menos con un pdf y, que en el caso del fraude, se saltaron los procesos [+]
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cadiz | España
El juez imputa a Camps en el caso Gürtel por prevaricación y fraude a la administración
17-12-2018El juez José de la Mata ha imputado en el caso Gürtel a Francisco Camps por los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. El magistrado considera necesario investigar si el expresidente de la Generalitat Valenciana ordenó [+]
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cadiz | España/País Vasco
«Se alquila piso sin derecho a vivir en él»: la última estafa para cobrar la ayuda autonómica vasca
11-09-2017Nuevos casos de fraude han vuelto a poner en entredicho el control del Gobierno vasco sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el sistema autonómico de ayudas destinado a las familias sin recursos. Uno de los requisitos imprescindibles para ... acceder a él es estar empadronado en el territorio, precepto que algunas personas esquivan con una sencilla artimaña: alquilar pisos «sin derecho a vivir». Un fraude que lucra a los dueños de las viviendas y permite a los «inquilinos» inscribirse en el ... este sentido, el PP estima que este tipo de fraude solo puede deberse a que se empadrona gente que no vive en Euskadi «en espera de convertirse en vecino cuando tenga derecho a cobrar» o bien a que «familias acaparan varias RGI saltándose los límites [+]
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cadiz | Internacional
Un mercenario de EE.UU. estuvo implicado en una fallida incursión en Venezuela el domingo
04-05-2020Un mercenario norteamericano que actuaba por cuenta propia estuvo implicado en una incursión marítima en Venezuela el pasado domingo, en la que murieron al menos ocho personas y otras fueron detenidas acusadas de invadir suelo venezolano desde Colomb [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Elecciones de alta tensión en el Colegio de Industriales de Córdoba
02-10-2018...demanda contra los resultados de esa consulta al entender que había fraude en los sufragios llegados por correo. Este procedimiento no se resolvió hasta junio de 2017 cuando un tribunal desestimó este recurso, lo que daba validez a la votación celebrada [+]
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cadiz | Internacional
Imputado un candidato tory por fraude en gastos electorales
02-06-2017El Partido Conservador arrastraba desde hace largos meses la acusación de haber incurrido en gastos electorales irregulares en la campaña de 2015, la que dio la victoria a David Cameron frente al laborista Ed Miliband. El supuesto fraude consistía [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Shakira se pronuncia sobre la querella de la Fiscalía por el presunto fraude a Hacienda
15-12-2018La querella que ha interpuesto la Fiscalía contra Shakira (41 años) por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio ha sentado como un jarro de agua fría [+]
