BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Denuncian a la gestora de Vox en Murcia por tapar irregularidades
26-05-2020...sus tareas municipales y no de partido. Almagro indica en su escrito que Yepes «ha falsificado su currículum» y cometido supuestos «fraudes a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social».Yepes incorporó a su currículum una licenciatura [+]
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cadiz | España/Galicia
Destapan un fraude de 5 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social
20-08-2018Una serie de denuncias remitidas por la Tesorería de la Seguridad Social puso a la Policía Nacional a mediados del pasado año sobre la pista de una veintena de personas implicadas en un fraude que, concentrado en la provincia de Lugo, se ha ... los impagos de cuotas señalados. Los agentes habían revisado y analizado doce expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Lugo, pudiendo sostener la implicación de los 26 investigados en distitntos delitos de fraude y [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
Ojo con dejar la declaración de la Renta para el último momento
04-05-2017El pasado 5 de abril comenzó la campaña de la Renta 2016, que se extenderá hasta el 30 de junio. Con motivo de este evento clave en el calendario fiscal, el despacho de abogados experto en derecho tributario Roca & Asociados ha remarcado una serie de [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Los máximos responsables por el presunto fraude millonario de bomberos en Cádiz, ante la jueza
10-01-2019...por el presunto fraude cometido en el ente provincial que, de confirmarse, habría supuesto a las arcas públicas la pérdida de más de ocho millones de euros, según determina la Unidad de Delitos Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz que ... públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios, una ristra de acusaciones cuyo perjuicio económico pudo ser de unos ocho millones de euros [+]
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cadiz | España
Anticorrupción pide 65 años de cárcel para el «capo» de la Operación Juguetes
23-05-2020Hasta 65 años de cárcel por organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y un rosario de delitos contra la Hacienda Pública en el IVA, en el IRPF y los impuestos de la UE, además de una colección de multas por importe [+]
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cadiz | Andalucía
¿Cuáles son las nueve piezas del fraude de los cursos?
24-12-2015...delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones. 3. Trama vinculada a Rafael Velasco Sierra Núñez se refiere a él, por un posible error, como Velázquez Sierra. En realidad se trata del exvicesecretario general del PSOE andaluz. En otoño de 2010 [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Detenido el estafador que se hacía pasar por Alec Baldwin
15-08-2018La Policía Nacinal ha detenido en Oviedo a un hombre por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado en la contratación de cuentas bancarias y solicitud de créditos. Entre las personas a las que le robó la identidad se enc [+]
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cadiz | Economía
¿Qué puedo hacer si Hacienda aún no me ha devuelto nada de la declaración de la Renta?
08-01-2016Hace meses que se cerró la campaña de la Renta de 2014 pero las comprobaciones sobre los datos fiscales presentados entonces continúan. ¿Aún no le han devuelto lo solicitado en la declaración de la Renta? A estas alturas, lo más probable es que Hacie [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Una primera sentencia exime a los exdelphis de devolver la prestación por desempleo
29-01-2020El tiempo pasa despacio para los extrabajadores de Delphi. El próximo febrero se cumplen trece años del anuncio de cierre de la factoría puertorrealeña y el conflicto laboral sigue vivo porque se cerró en falso. Una sentencia del juzgado de lo Social [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Defraudan 13 millones de euros en el IVA de las gasolinas para invertir en el equipo de fútbol de Badajoz
10-11-2021...efectuaron 17 detenciones por este supuesto fraude. Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar cinco empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí. Los investigadores aseguran que habrían tejido un entramado ... destinado a eludir el pago correspondiente al 21 por ciento del impuesto, que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos. Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas ... empresas a nombre personas de confianza, que participaban activamente en el fraude. Estas cinco empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 más de 13 millones de euros. Cantidad correspondiente al IVA de la [+]
