BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/País Vasco
La «estafa del CEO» genera pérdidas por valor de dos millones de euros en 40 empresas vascas
14-11-2018La Ertzaintza ha alertado hoy de la proliferación de la denominada «Estafa del CEO», un engaño informático que este año en el País Vasco ha generado pérdidas por valor de casi dos millones de euros en los 40 casos registrados y cuyas víctimas son emp [+]
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cadiz | Economía
Bruselas reprende a los estados y cercará los «visados de oro» para evitar el blanqueo y el fraude fiscal
25-01-2019...comunitarias han preparado un informe acerca de los riesgos que esto entraña. Ahora, la Comisión alerta de que los países no están realizando los controles necesarios para evitar el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la corrupción bajo estas prácticas ... de manera más exahustiva el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en los "visados de oro"; y un intercambio fluido de información sobre permisos que se conceden, deniegan y procedencia de los solicitantes. "Se establecerá un grupo de expertos [+]
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cadiz | Sevilla
Los directivos de la «falsa» planta de reciclaje se auto adjudicaron 1,3 millones
14-02-2020...han adjudicado los responsables del Consorcio a su propia empresa en años anteriores, así como a otras sociedades de las que son administradores. Pero el caso no termina ahí. Además del posible fraude medioambiental y las adjudicaciones de contratos [+]
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cadiz | Sevilla
«Lo ocurrido con las vacunas de la gripe es un robo en toda regla y un gran fraude sanitario y social»
27-10-2019El pediatra Alfonso Carmona (Andújar, 1950) ha trabajado durante más de treinta y cinco años en la sanidad pública y preside desde hace año y medio el Real Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. El fundador y director del Instituto Hispalense de Pedi [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El creador de los Backstreet Boys, detenido
19-06-2007El fugitivo multimillonario Lou Pearlman, creador del grupo Backstreet Boys, se encuentra detenido en Guam (Estados Unidos) a la espera de que el FBI lo traslade al Estado de Florida (Estados Unidos) para juzgarle por un fraude de 500 millones [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
El fiscal desvincula al exalcalde Fernández de Moya del presunto fraude de 4,3 millones del caso Matinsreg
24-10-2019El fiscal ha desvinculado al exalcalde de Jaén y exsecretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya del presunto fraude de 4,3 millones de euros cometido por la empresa Matinsreg, que en 2012, tras hacerse cargo del mantenimiento [+]
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cadiz | Internacional
Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, procesada por presunto fraude
16-05-2017Un juez argentino dictó hoy el procesamiento de, entre otros, la presidenta de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de 88 años, en una causa en la que se investiga presunto fraude a la administración pública ... penal por presunto fraude contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el ya detenido ex secretario de Obras Públicas José López (2003-2015), entre otros. El expediente aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos (unos 12,8 millones [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Las obras de reforma y la burocracia disparan en Peñarroya los fraudes al Catrastro
19-01-2019. O lo que es lo mismo, las inspecciones con drones realizadas desde 2013 detectaron 9.054 inmuebles, de los que 4.426 estaban en situación de fraude. La lectura de estos datos puede dar una imagen distorsionada del municipio del Valle del Guadiato ... ser declarados como reforma o ampliación de la vivienda. No hacerlo supone un fraude. Y es algo habitual en las poblaciones rurales tener acceso a los materiales de construcción y que sean los propios dueños quienes hagan las obras, sin saber que ... desconocimiento. Tan sólo un 12 por ciento de las viviendas analizadas y en situación de fraude correspondía a edificaciones nuevas. En esta última clasificación también hay que incluir las piscinas. La práctica habitual ha sido siempre la de construirlas y no [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Xunta echó para atrás cuatro proyectos de Ouviña en 2010
09-11-2011Las comparaciones resultan odiosas, pero llama la atención cómo el supuesto fraude ideado por el empresario gallego, Manuel Alejandro Dávila Ouviña, que vendía proyectos empresariales que prometían puestos de trabajo en zonas muy necesitadas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detienen en A Proba al empresario Alejandro Manuel Dávila Oubiña
04-11-2011La Policía ha detenido al empresario pobrense Alejandro Manuel Dávila Oubiña supuesto cabecilla, de una presunta trama desarrollada en Cádiz y en la que se podrían haber estafado al Estado unos 22 millones de euros. Según La Voz de Galicia, la operac [+]
