BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Detenido un falso Cónsul Honorario de Guinea-Bissau por falsificar documentos
08-07-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de varios delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones publicas después de que se hiciera pasar por un falso Cónsul Honorario de Guinea-Bissau para fal [+]
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cadiz | España/Valencia
Del hermano de Díaz Ayuso al de Ximo Puig: lazos familiares bajo sospecha en el PP y en el PSOE
19-02-2022...de mascarillas en China (55.000 euros según ha admitido la propia Díaz Ayuso), en la Comunidad Valenciana el hermano de Ximo Puig figura como investigado en una causa abierta por los presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental. El juzgado ... de la Generalitat Valenciana - ABC La instrucción de la causa, declarada compleja, se prorrogó por seis meses más en enero y trata de determinar si se cometió fraude de subvenciones y falsedad documental en la obtención de ayudas [+]
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cadiz | Ocio
Del fraude de ley al fraude electoral: la hoja de ruta de Mas
01-12-2014Del autor de la «casa grande del catalanismo» llega ahora «la candidatura transversal del independentismo». Y si la primera se saldó con un sonoro fracaso en las taquillas soberanistas -nadie se sumó a aquel proyecto lanzado por Convergència en 2007, [+]
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cadiz | Sevilla
La juez ordena el embargo de los bienes del dueño de la cadena de Peluquerías Low Cost
19-12-2018El dueño de la cadena sevillana de peluquerías de bajo coste Low Cost no podrá disponer de su patrimonio de cara a una posible responsabilidad civil en el procedimiento judicial que se instruye en el juzgado 19 de Sevilla por supuesto fraude fiscal ... la causa, de los contratos que firmaban sus empleados. Esos contratos son la base del fraude destapado por la Policía y la Inspección de Trabajo. Los trabajadores eran dados de alta como aprendices en formación, a pesar de que no reunían ... que el dueño de la cadena creó un entramado de sociedades para perpetrar el fraude ya que además de franquiciadora, también tenía una asesoría fiscal y un centro de formación responsable de la contratación y los cursos que recibían las plantillas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Ciberdelincuencia: los ladrones del siglo XXI
22-08-2020...través de internet, a amenazas y coacciones, delitos sexuales, falsificaciones o fraudes informáticos. En la Comisaría Provincial de Cádiz distinguen tres grandes bloques en delitos a través de internet. Uno de ellos sería el área económica, donde se ... engloban los fraudes, estafas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias, medios de pago, entre otras. Otro grupo sería el tema relacionado con las agresiones sexuales, acoso y abuso sexual online. Por último, un tercer bloque sería el de las relaciones ... », explica Pérez y añade, «en la provincia de Cádiz en los últimos tres años este tipo de fraudes se han duplicado». Durante el confinamiento, la población ha hecho un mayor uso de internet. Han aumentado las compras y gestiones online. Esto también ha [+]
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cadiz | Economía
En España han aflorado 445.000 empleos irregulares en los últimos cinco años
25-09-2017...convenio de colaboración en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La ministra ha resaltado la importancia de la lucha contra el fraude en el empleo, ya que mejora los derechos de los trabajadores, mejora la competencia entre las empresas al ... la plantilla en la lucha contra la economía sumergida. En Baleares, gracias a este plan contra el fraude laboral, han salido a la luz más de 5.700 empleos irregulares y la conversión de más de 11.000 contratos temporales en indefinidos. [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El Supremo obliga a Javier Bardem a pagar 150.000 euros por defraudar a Hacienda en 2006 y 2007
25-09-2017...presentarse ante el juez, ya que Hacienda le reclamaba hasta dos millones de euros. Isabel Pantoja fue investigada varias veces y le embargaron en ese periodo más de un millón de euros; y Bertín Osborne fue condenado en 2003 por fraude fiscal y, según declaró [+]
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cadiz | Sevilla
Los franquiciados de peluquerías low cost declaran ante la juez que son víctimas del dueño de la firma
17-12-2018Casi tres meses después de recibir la visita de la Policía Nacional, trece antiguos franquiciados de la cadena de peluquerías low cost ha declarado este lunes en calidad de investigados como supuestos partícipes del fraude fiscal destapado por la ... de Sevilla, los investigados han coincidido en señalar a los responsables de la firma como los autores del presunto fraude que se basaba en los contratos de formación que les hacían firmar a los trabajadores. Esta modalidad contractual está reservada para un ... cabecillas del fraude. Al frente de la sociedad franquiciadora, con sede social en Salteras, está David L.D., un joven empresario de Simón Verde que hasta ahora se ha acogido a su derecho a no declarar. El dueño del negocio, junto a la persona que estaba al [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
A juicio por fraude tras cobrar durante 20 años la pensión de su padre fallecido en Huelva
03-05-2019Una vecina de Huelva será enjuiciada en la Audiencia Provincial por un delito de fraude en las prestaciones por haber estado cobrando durant e 20 años la pensión de su padre muerto, cuyo fallecimiento no comunicó ni al Instituto Nacional de la [+]
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cadiz | España/Canarias
El fraude del «Eurovegas canario» gana el premio Pulitzer de Noruega
20-11-2017...premio Pulitzer de periodismo este mes de noviembre. El diario ha demostrado que era un fraude. Se ha reconocido al diario escandinavo haber descubierto un presunto fraude inmobiliario que prometía en Gran Canaria desarrollar, en una misma superficie ... quien lideró todo el proyecto y donde tuvo que ver Ernst Pedersen. Solli está bajo investigación por las autoridades judiciales de Oslo por presunto fraude. Solli figuraba en su país como desempleado en el momento de hacer el dibujo cotable grancanario ... paquistaní con intereses en en las islas, Wadood Ali Faiz. Faiz fue el primero en alertar de la existencia de un fraude a los accionistas. Con todo el cuento, donde las redes sociales han jugado un papel importante dada la capacidad de Solli de comprar [+]
