BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El control de fraude «preocupa» a la misión europea que vino a España por los fondos
24-05-2023Falta de transparencia en el control del fraude , dificultades para recibir información del Gobierno sobre el importe de los fondos desembolsados y sus destinatarios, mucha burocracia, trabas administrativas y escasa gobernanza con las autonomías ... previsión de crecimiento de España en 2023 y reduce la inflación al 4% La misión europea muestra su preocupación con la gestión del fraude en España y se queja de falta de transparencia. Recuerda que la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra ... el Fraude detectaron problemas con las autoridades españolas relacionados con el acceso a los datos y los procesos para detectar casos fraudulentos. Avisa en este sentido que las sospechas del uso irregular de los recursos deben trasladarse a la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La economía sumergida desciende en la provincia, pero sigue siendo alarmante
22-08-2023...de defraudar». La solución, en la educación Aunque se pueden implementar numerosas acciones para tener un control más exhaustivo y pormenorizado de la actividad económica y con ella optimizar la lucha contra el fraude, los expertos en materia económica inciden [+]
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cadiz | Andalucía
El exconsejero Ojeda «se apropió» de 3,6 millones de los cursos de la Junta con una «empresa fantasma», según la UDEF
22-11-2018...a ratificar las ilícitas operaciones del grupo, el engaño a los docentes en sus condiciones de trabajo, el fraude a la Hacienda pública, sino también permite cuantificar que la organización, desde marzo de 2011 hasta septiembre de 2012, sustrajo ... contrafacturación, mediante conversación telefónica, a un tal Manolo Fernández de la Junta de Andalucía, quien le facilitó la cuenta de correo electrónico». El primero de los correos se envió el 1 de abril de 2011, años antes de que estallara el fraude de la [+]
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Cinco detenidos por adquirir móviles de alta gama con nóminas falsas
03-03-2015La Policía Nacional de Málaga ha detenido a cinco jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años acusados de presuntos delitos de falsedad documental y estafa tras supuestamente adquirir teléfonos móviles de alta gama con nóminas falsas p [+]
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Los sindicatos cargan contra la Junta por su chapucera homologación aeronáutica
28-02-2015El Sindicato de Industria de Comisiones Obreras clamó ayer contra la lista de homologaciones de trabajadores del sector aeronáutico y la descalificó por ser «claramente insuficiente» para las necesidades y expectativas de los operarios cuyo empleo de [+]
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Roba 8.000 euros a una anciana en Valencia tras darle el cambiazo a su tarjeta en el cajero
10-04-2023La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Alzira a un hombre de 47 años tras sustraer al descuido a una mujer de avanzada edad su tarjeta bancaria, cambiándosela por otra, y realizar con ella compras en comercios y extracciones de [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El mayor caso de «oro negro» en Córdoba afronta doce años después un juicio aún sin fecha
10-11-2018La mañana del 8 de noviembre de 2006 agentes de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional irrumpían en los cimientos de la joyería cordobesa. Era la «Operación Fénix». Sin duda, el mayor caso de fraude del llamado «oro negro»: comprar oro para ... valor de 10 millones de euros bloqueados a las mercantiles y personas físicas investigadas por su presunta implicación en este presunto fraude millonario al erario público en el sector de la joyería. Silencio de la asociación Igualmente, en los 14 [+]
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cadiz | Economía
Cuatro operaciones en efectivo que Hacienda vigila con lupa y que hay que declarar
26-11-2022Las entidades bancarias son un pilar importante del sistema estatal para combatir el blanqueo y el fraude. La Ley General Tributaria establece la obligación por parte de las entidades bancarias a proporcionar a la Administración «todo tipo [+]
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cadiz | Economía
Las apreturas económicas y las cargas fiscales disparan las renuncias por parte de herederos
08-04-2023Hasta el pasado mes de septiembre el Consejo General del Notariado había registrado 40.349 renuncias de herederos a los bienes legados por sus progenitores lo que augura una cifra de cierre de año muy similar a la de 2021 cuando se registró el rechaz [+]
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cadiz | Sociedad
Una pensionista siguió «firmando» cuatro años después de su muerte gracias a una «actriz» que suplantó su identidad
05-02-2020Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, han destapado un fraude 6.357.510,68 euros realizados mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas durante el pasado año 2019 ... , fallecida. De esta manera, consiguió el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta. La implicada se benefició de más de 200 disposiciones en efectivo, que han supuesto un fraude al Instituto Nacional de la Seguridad [+]
