BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Fiscalía, a favor de investigar fondos del Grupo CVC por un posible fraude fiscal de 356 millones
09-06-2023La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a favor de que se investigue por delitos fiscales a los Fondos CVC European Equity Partners, propiedad del grupo de capital riesgo CVC, y así lo ha puesto por escrito en siete informes dirigidos a los Juzgado [+]
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cadiz | Sevilla
Cuando «el Gordo» se convirtió en una desgracia en Sevilla
22-12-2022Si algún español no deseaba que el 22 de diciembre de 1951 le tocara el «Gordo» de la Lotería de Navidad ese era Miguel Escámez Armero , lotero propietario en Sevilla de las administraciones «La Europa» , sita en la plaza del mismo nombre, y «Doña Fr [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Estafan más de 1.700 euros realizando apuestas online con la tarjeta de crédito de una vecina de Chipiona
05-09-2023La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en la localidad de Chipiona a dos personas, miembros de una misma familia, por supuestamente estafar a una vecina de este mismo municipio más de 1.700 euros de su cuenta bancaria, usando los datos de su tarjeta q [+]
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Usaban datos de tarjetas de clientes de TV de pago para comer en restaurantes
10-06-2015Cinco personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga como supuestas autoras de un delito de estafa por haber usado los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de una operadora de televisión de pago para comprar por internet cu [+]
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cadiz | Economía
Hacienda maniobra para gravar a los 'youtubers' exiliados en Andorra por sus eventos en España
21-04-2023...que revela las prioridades de la lucha contra el fraude, una línea de actuación específica orientada a «reforzar el control de personas físicas que aparentan no ser residentes en España» ante la alarma social que se generó en gran medida por el anuncio [+]
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cadiz | Economía
Naturgy denuncia una media de 16 conexiones eléctricas ilegales de plantaciones de marihuana al mes
23-07-2023Naturgy ha intensificado su lucha contra el fraude eléctrico aumentando sus actuaciones para detectarlo y erradicarlo, lo que se ha traducido en un fuerte incremento del número de conexiones ilegales detectadas y de energía recuperada. En el último ... lucha contra los cultivos de cannabis ocultos a través de la detección de consumos inusualmente elevados. Noticia Relacionada estandar No El fraude eléctrico supone un sobrecoste anual de 2.000 millones de euros para todos los consumidores Javier ... González Navarro Naturgy ha recuperado 160 GWh, la demanda anual de 50.000 hogares En el conjunto de España, las actuaciones de UFD para la detección de fraudes eléctricos se han saldado con la apertura de cerca de 13.500 expedientes en el último año y [+]
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El fraude eléctrico en Cataluña en plantaciones de marihuana se duplica en cuatro años
02-08-2022Los casos de fraude eléctrico en plantaciones de marihuan, que pueden afectar a la seguridad de los vecinos, la calidad del suministro y la convivencia ciudadana, se han duplicado desde 2018 en Cataluña, según los datos emitidos por Endesa este ... martes. Solo en 2021 la empresa cerró 684 expedientes por fraudes vinculados a este tipo de cultivos (un 58 por ciento más comparado con 2016) y detectó 23.000 casos de conexiones irregulares. Algunos de los problemas más habituales derivados de la ... recuperada en 2021 por la filial de redes de Endesa e-distribución en fraudes vinculados al cultivo de marihuana llegó hasta los 119,37 millones de kilovatios hora (kWh) o, lo que es lo mismo, al consumo anual de 34.000 viviendas. Noticia Relacionada estandar [+]
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cadiz | Economía
Este es el cambio que nuestras tarjetas de crédito sufrirán según anuncian los bancos
19-04-2023...en algún fraude, que deje de funcionar o se desactive, que nos hagan un cargo de más o una cifra que no corresponde, etc. Con los avances tecnológicos hay posibilidad de mejorar los sistemas de pago mediante tarjeta y sobre todo, hacerlos más seguros ... Según han comunicado entidades como MasterCard, que será la primera en realizar el cambio, se pretende acabar con el uso de las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito y débito , con el fin de aumentar la seguridad y evitar fraudes. Tal como [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
CS, preocupado ante los indicios de «fraude electoral» del PSOE y el PP en Calzada y Pozuelo de Calatrava
27-05-2023Ciudadanos ha mostrado su «profunda preocupación» por las distintas informaciones sobre fraude electoral que apuntan directamente tanto al PSOE como al PP en la provincia de Ciudad Real y que han salido a la luz a pocas horas de las decisivas [+]
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cadiz | Economía
Un informe solicitado por Bruselas denuncia excesos en la lucha de Hacienda contra el fraude fiscal
20-01-2023...obligaciones fiscales o excesos a la hora de obtener información sobre presuntos fraudes; la evaluación independiente de las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal encargada por el Ministerio de Hacienda a la Fundación Fide ... fraude fiscal . El informe, en el que han participado una veintena de expertos fiscales de primer nivel entre los que se cuentan altos funcionarios de distintos ámbitos de la Administración Tributaria, cuestiona la práctica de atacar lo que definen como ... incluida en esta ley a las objeciones planteadas por el Tribunal Supremo a las inspecciones por sorpresa de la Agencia Tributaria en los domicilios de presuntos defraudadores en busca de pruebas de fraudes fiscales. Se entiende que la nueva norma resuelve [+]
