BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Antifraude inicia un expediente de investigación por la subvención de 10.000 euros de Ribó a Ca Revolta
28-05-2018La Agencia Antifraude dirigida por Joan Llinares ha decidido iniciar un expediente de investigación por la subvención de 10.000 euros otorgada el pasado diciembre por el Ayuntamiento de Valencia a la entidad Ca Revolta. Las ayudas denunciadas se tram [+]
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cadiz | Internacional
Evo Morales dimite tras perder el apoyo del Ejército y de la calle por el fraude electoral
11-11-2019fraude electoral del pasado 20 de octubre. El mandatario justificó su decisión por el deseo de «que vuelva la paz social» y que «el mundo entero sepa cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia». Junto con su marcha se producirá también la ... del Tribunal Supremo Electoral, la entidad encargada de supervisar los comicios y que está en el centro del fraude que ahora ha demostrado la OEA. «En las siguientes horas la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas ... operaciones, tanto aéreas como terrestres, para «neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la Ley». El opositor Carlos Mesa aseguró que, ante las pruebas del fraude, Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera quedaban [+]
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cadiz | Economía
'Espías' desde el aire: los aviones que fotografían España al milímetro y destapan las irregularidades urbanísticas
23-05-2022...se prolongó hasta 2018-, destapó irregularidades en cerca de dos millones de viviendas. La mayoría de los fraudes, según el informe publicado por el ministerio, estaban relacionadas construcciones no declaradas. El 37,5% eran viviendas que no existían [+]
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cadiz | Sevilla
Nuevo fraude a la Seguridad Social desde Sevilla: Peonadas falsas por coger ajos, cebollas o naranjas
09-11-2019, testaferros, conseguidores y falsos trabajadores forman parte de la última gran estafa contra las arcas públicas que deja al campo andaluz y sus trabajadores reales como víctimas colaterales de este fraude. Ya está en manos de la Justicia y los investigados ya ... delitos de grupo organizado, fraude de prestaciones y falsedad documental y en su comisión habrían participado hasta 139 personas. El número de imputados, según fuentes del caso consultadas, irá a más porque la instrucción no está cerrada. Cobraban a ... Hermanas. De éstos, una quincena de estas investigan delitos contra la Seguridad Social y seis, fraudes de subvenciones. En los primeros, según señala la Fiscalía Superior de Andalucía, conlleva la imputación de los ficticios empresarios y, además [+]
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cadiz | España/Valencia
Ximo Puig, sobre la declaración de su hermano como imputado: «Pediremos compensaciones si hay irregularidades»
23-05-2022El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha evitado dar demasiadas explicaciones sobre la citación de su hermano Francis en la causa que investiga presuntas irregularidades en ayudas públicas concedidas a sus empresas, aunque ha reconocido que «to [+]
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cadiz | España/Valencia
Alperi, en el juzgado por fraude fiscal: «Mis ingresos eran diáfanos y conocidos por Hacienda»
22-05-2018El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) ha mantenido este lunes en el juzgado donde está acusado por presunto fraude fiscal que sus ingresos económicos eran "diáfanos", habían sido "declarados a la Hacienda Pública" y eran "conocidos" por ... tributaria anterior, pero solo declaró 113.250 euros por retribuciones de sus cargos públicos, según Hacienda. El presunto fraude de 2008 asciende a 144.862 euros y está relacionado con un incremento patrimonial no declarado por la adquisición de una [+]
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cadiz | Economía
EE UU planea arrestar a un español que trabajó en JPMorgan
10-08-2013La Fiscalía Federal de Estados Unidos trata de localizar a dos exdirectivos de la banca JP Morgan supuestamente residentes en Londres, uno de ellos el español Javier Martín-Artajo, para interrogarles en relación a un presunto fraude que, según [+]
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cadiz | España/Cataluña
La línea
11-01-2021La pregunta es siempre dónde decido poner la línea. En lo que escribo, en lo que vivo, en la representación y en el fraude. Siento un profundo desprecio moral por la calefacción y el frío es mi temperatura. A veces tengo frío, y me llega a incomodar [+]
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cadiz | Andalucía
La Fiscalía investiga por fraude una empresa del líder de Vox Andalucía, Francisco Serrano
06-11-2019La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada por Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aunque la investigación no se centrará por ahora en el parlamentario debido a [+]
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cadiz | Economía
El Fisco recaudó 14.883 millones en 2016 por lucha contra el fraude, su segundo mayor dato histórico
09-03-2017La Agencia Tributaria consiguió reducir la deuda pendiente de cobro en 2016 y además recaudó 14.883 millones de euros por lucha contra el fraude. Si bien no alcanzan los 15.664 millones de 2015 ?suponen un 5% menos? estas cifras incluían 2 ... a Bruselas de recaudar mil millones más en lucha contra el fraude en 2016, incluido en el Programa de Estabilidad. Como fuere, los 14.883 millones son el segundo mejor dato de la serie histórica de la Agencia Tributaria. ?Son unos resultados muy [+]
