BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Condenas de hasta 11 años a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas
03-07-2016La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a treinta personas a penas que van hasta los once años de prisión por participar en la estafa de las cartas nigerianas , un fraude con el que conseguían dinero de ciudadanos a quienes habían persuadido ... tribunal ha considerado probado que los acusados integraban una red que estafó al menos a 68 personas de 36 países distintos, algunos de los cuales llegaron a perder 100.000 euros en el fraude. Por ello, ha condenado a veinticuatro personas a once años [+]
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cadiz | Economía
Alemania destapa el mayor fraude fiscal europeo hasta la fecha
18-10-2018...fiscales de varios países europeos. Lo más chocante del caso es que en la trama estarían involucrados casi todos los grandes bancos europeos y, según el medio español El Confidencial, Santander estaría entre ellos. «Se trata del fraude fiscal más grande ... de la historia de Europa», ha dicho el catedrático de Economía de Mannheim, Christoph Spengel. Entre los alemanes figuran Deutsche Bank y al Commerzbank y, aunque las investigaciones empezaron en Alemania, el fraude no afecta sólo al fisco alemán. El [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Cómo evitar caer en la trampa de los anuncios de «Compro tu coche» que colapsan tu parabrisas
23-09-2019...estipulado para ello (es libre mercado)». Obligaciones para vender un coche Desde la DGT exigen otro tipo de obligaciones: si vendes un vehículo ya matriculado, para evitar posibles fraudes, tiene que tener la ITV pasada, hay que efectuar el cambio ... la ITV. Además, se lucran con un negocio que supone una competencia desleal para los concesionarios legales y un fraude para la Hacienda Pública. Ya que siempre pagan en el acto y en mano. Desde Ganvam llevan años denunciando este tipo [+]
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cadiz | España
PP y Ciudadanos refuerzan su ofensiva contra el «fraude» de los Presupuestos
18-10-2018...ciento, el Gobierno confeccionó unos Presupuestos con un 1,8 por ciento. «Usted miente y es un fraude», recriminó Rivera a Sánchez. Ciudadanos aseguró que intentará bloquear la tramitación de las cuentas en el Congreso por considerar que son «ilegales [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Audiencia Nacional investiga a Tous por fraude a raíz de una denuncia presentada en Córdoba
21-01-2020La Audiencia Nacional investiga a Tous para esclarecer si, como sostiene la Fiscalía, la compañía ha vendido joyas rellenas de material no metálico, pese a publicitarlas como si fueran íntegramente de oro o plata, unas acusaciones que rechaza la marc [+]
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cadiz | Andalucía
Alerta de una nueva estafa por SMS: te notificarán suscripciones falsas a juegos para robarte
29-06-2022. Como trampa, el mensaje incluye un enlace para cancelar la supuesta suscripción, aunque en el caso de que accedamos y continuemos con el proceso será cuando realmente se materialice el fraude y se realice el pago. Posibles soluciones Lo primero que se ... debe aconsejar es que n o se acceda al enlace del SMS recibido, ya que como decimos se trata de un fraude que puede acabar por estafarte una importante cantidad de dinero. En primer lugar, si eres consciente de que se trata de una estafa telefónica ... gestionar o cancelar las que desees. En el supuesto de que hayas accedido al mensaje y seguido las indicaciones del fraude hasta realizar el pago, deberás contactar lo más pronto posible con tu plataforma de pagos de aplicaciones (Google Pay, Apple Pay [+]
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cadiz | España
Alejandro Pérez Calzada, una vida relajada y un importante patrimonio
30-06-2016...accionariales. Alejandro Pérez Calzada es vicepresidente y consejero delegado. La gran pregunta ahora es cómo puede afectar la investigación a su mujer, Margarita García Valdecasas, inspectora jefa de la Oficina Nacional del Fraude (ONIF), dependiente del [+]
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cadiz | España
Las claves del procesamiento de Ignacio González por corromper la empresa pública de las aguas de Madrid
19-11-2019¿Qué es el caso Lezo? La Audiencia Nacional ha acumulado sólidos indicios de que Ignacio González y su círculo de confianza utilizaron la empresa pública que gestiona las aguas de Madrid, el Canal de Isabel II, para enriquecerse ilegalmente. Sus oper [+]
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cadiz | Sevilla
La estafa del 8M en nombre de Adidas: la empresa no regala zapatillas por el Día de la Mujer
09-03-2021Los ciberdelincuentes aprovechan la mínima ocasión para hacer de las suyas. A mayor ruido, saben que más opciones van a tener de éxito en sus fraudes. Por ello, la última estafa que circula por internet está relacionada con el 8M, Día Internacional [+]
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cadiz | Economía
Apple afirma que es «el mayor contribuyente del mundo» durante el juicio por las ventajas en Irlanda
19-09-2019La imposición por parte de la Comisión Europea a Apple para que devuelva 13.000 millones de euros a Irlanda por ventajas fiscales, consideradas ilegales por el Ejecutivo comunitario, "desafía la realidad y el sentido común", según ha asegurado la fir [+]
