BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
El presidente de la Diputación, sobre el fraude de Estepa: «Los alcaldes no fueron detenidos»
28-06-2020El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, aseguró ayer a este periódico que los dos alcaldes socialistas señalados por la Policía en el fraude del Consorcio de Estepa no tienen ninguna relación con el desfalco de más ... momento, el presidente no tiene intención de tomar medidas disciplinarias contra él y el PSOE mantiene su apoyo a los dos regidores investigados por la Udef y por el juzgado número 2 de Estepa como consecuencia de un fraude que ya va por 13 detenidos y un [+]
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cadiz | España/Cataluña
Sandro Rosell, absuelto del delito de fraude fiscal
22-09-2022El Juzgado de lo Penal 3 de Barcelona ha absuelto al expresidente del Barça Sandro Rosell del delito de fraude fiscal por el que la Fiscalía pedía para él dos años y nueve meses de cárcel . Durante el juicio, que se celebró el pasado 12 ... para el desarrollo de las actividades profesiones de Rosell no supone un fraude desde la perspectiva penal. Sobre todo, cuando ésta se basa en la «exclusiva capacitación profesional » del expresidente del Barça, tal y como declararon los testigos -que [+]
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El juicio por la «operación Halcón» se celebrará del 1 al 23 de marzo
13-10-2015...diligencias por un presunto fraude « generalizado »en la provincia de Cádiz. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal recoge que el acusado Carlos Carretero ideó en el periodo comprendido entre 1999 y 2000 «la creación de una estructura integrada por ... de Sociedades. La instrucción de este fraude millonario a cargo del Juzgado número 2 de Jerez terminó en 2009 pero no ha sido hasta seis años después cuando se ha señalado el juicio, que se celebrará en sesiones de mañana y tarde. [+]
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cadiz | España/Galicia
Un funcionario de Hacienda se enfrenta a 13 años por usar una falsa identidad para realizar cobros
27-05-2023...pidió un crédito de 31.000 euros. Todas estas cuantías fueron abonadas en la cuenta bancaria creada por el acusado. Noticias Relacionadas estandar Si Hacienda señala a la construcción en su lucha contra el fraude fiscal Daniel Caballero estandar No ... Los detalles del juicio de Shakira por el presunto delito de fraude a Hacienda Aarón Espí Además, supuestamente solicitó otros dos créditos a nombre de un compañero por un montante de 35.000 euros que, otra vez, fueron a parar a la cuenta bancaria a nombre [+]
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cadiz | Opinión
Fernando, encuentra lo que sea
25-05-2023A estas horas en las que escribo, jueves mediodía y desde las arenas que pisan los romeros hacia El Rocío, estoy plenamente seguro de que hay una legión de husmeadores buscando desesperadamente alguna vinculación del PP en la compra de votos . La que [+]
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La economía sumergida equivale a tres veces la deuda pública de la provincia
29-09-2015La misma sociedad que se rebela ante un fraude para conseguir plaza en un determinado colegio o se enfurece con las noticias sobre corrupción política hace la vista gorda de manera habitual cuando surge la posibilidad de no pagar el IVA o demanda [+]
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cadiz | Opinión
Abusos de Hacienda en la lucha contra el fraude
20-01-2023La evaluación independiente de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal, aprobada en julio de 2021, ha aflorado una serie de excesos regulatorios del Ministerio de Hacienda. Este informe es una exigencia de la UE en el marco ... desproporcionadas, exigencias por encima de lo razonable a personas relacionadas con deudores tributarios o excesos a la hora de pesquisar presuntos fraudes. Sobre todo se cuestiona la práctica de generar normas para 'casos patológicos', muy específicos, que luego [+]
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cadiz | Internacional
Elizabeth Holmes tendrá que salvar al mundo desde la cárcel
23-05-2023...tecnológico, que prometía transformar la biomedicina, y que acabó como uno de los fraudes sonados de lo que va de siglo. Un tribunal de apelación con sede en California le denegó esta semana su último intento de no ir a la cárcel. Holmes, fundadora de Theranos ... , fue condenada a algo más de once años de prisión después de que un jurado la declarara culpable de cuatro cargos de fraude en un juicio celebrado en enero del año pasado. Su ingreso en un centro penitenciario para mujeres de Bryan estaba previsto para ... , convertida en la emprendedora joven de más éxito de la historia. Pero también empezaron a olfatear a Theranos y The Edison. 'The Wall Street Journal' desnudó el fraude. Todo, o casi todo, era mentira. Rompe su silencio Aseguró que la Holmes que todo el mundo [+]
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cadiz | Internacional
China extiende una red de «comisarías ilegales» por el mundo
12-09-2022Gui Minhui, desapareció en Tailandia en octubre de 2015 para reaparecer meses después en la televisión estatal china confesando sus «delitos». Gui, de pasaporte sueco, permanece desde entonces bajo custodia policial en paradero desconocido. Fraudes ... telefónicos La mayor parte de los casos perseguidos en el contexto de esta operación están vinculados con estafas telefónicas y fraudes por internet. Estos suponen un delito habitual que genera ingresos multimillonarios ?más de 40.000 millones de euros fueron ... imitaron otras poblaciones. El Gobierno aprobó a principios de mes una nueva Ley Contra el Fraude Telefónico y por Internet , la cual entrará en vigor en diciembre a nivel estatal con el propósito de «luchar contra los delitos cometidos por ciudadanos [+]
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cadiz | Familia/Educación
El fraude del metaverso en el aula: la mayoría de profesores y alumnos ni lo ha probado
27-06-2023Fue en el año 1992 cuando, por primera vez, la palabra metaverso se dio a conocer. Fue en la obra literaria de Neal Stephenson 'Snow Crash'. Sin embargo, su impulso más reciente ha venido de la mano de las grandes empresas tecnológicas en los últimos [+]
