BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El Supremo avala la denuncia anónima para destapar fraudes en las empresas
13-02-2020El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. En una sentencia que se ha hecho pública este miércoles, la Sala Penal destaca la importancia de este tipo de denuncia ... chatarra útil, de manera que su propia empresa pagaba por chatarra convertible estériles inservibles para la transformación. Ello ocasionó un fraude tasado en la responsabilidad civil de 456.340 euros, en el caso de un grupo de condenados, y otra de 340 ... la posterior investigación interna en la empresa y policial. Recuerdan los magistrados que los informantes o denunciantes son «el cauce más importante» para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones. Y constatan que la la [+]
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cadiz | España/Valencia
Consuelo Císcar se sentará en el banquillo por el fraude de las obras de Gerardo Rueda
13-02-2020La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Císcar por un presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del ... los hechos podían ser constitutivos de delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, y ahora la Audiencia lo confirma. El supuesto fraude fue perpetrado por la cúpula directiva del [+]
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cadiz | Sociedad
Seis directivos de Vitaldent, a la cárcel
10-08-2016Javier y Óscar Arteaga y la directora de Operaciones Yolanda Copete- a la cárcel. La juez impuso prisión sin fianza, como pidió el fiscal Anticorrupción, al considerarlos el núcleo duro de la trama de blanqueo y fraude a la Hacienda Pública. La Policía ... «impuesto revolucionario» de diez mil euros al mes a las clínicas propias y a algunos franquiciados de confianza (unos 146, como se ha citado). El aderezo final de este fraude masivo fue crear un sistema informático «ad hoc» para reflejar ambas [+]
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cadiz | Economía
El exjefe de Seguridad de Iberdrola denuncia «fraude procesal» en el caso Villarejo
13-02-2020Anticorrupción que llevan el caso Villarejo en el que está investigado, porque entiende que sus actuaciones incurren en «fraude procesal», como el mantener bajo secreto el sumario, lo que le genera «indefensión». El escrito, de cuatro folios, contiene ... tratarán de poner blanco sobre negro a los fraudes procesales y de ley cometidos por Fiscalía Anticorrupción?, pues ¿qué otra cosa nos permite el Juzgado hacer?», añade el escrito. Incide en que no tienen «desde luego, la posibilidad real de recurrir el [+]
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cadiz | Economía
Alemania dota de más personal y competencias a la unidad contra el blanqueo de dinero
09-08-2016...explícitamente. El traslado de esta división a la Oficina de Aduanas, que depende del Ministerio de Finanzas, forma parte de un plan de diez puntos contra el fraude fiscal que el titular de esa cartera, Wolfgang Schäuble, había presentado ya en abril pasado [+]
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¿Cuáles son los fraudes más habituales al comprar una vivienda?
14-11-2018. Ante cualquier motivo de alarma que nos lleve a pensar que nos están engañando hay que saber reaccionar. Desde pisos.com queremos ayudarte a detectar ciertas prácticas poco éticas con el fin de que sepas eludir a tiempo un posible fraude: 1. El ... vendedor no es el titular. Este fraude está tipificado como delito de venta de cosa ajena. Consiste en la transmisión de un bien sin ostentar la titularidad del mismo. Es una modalidad muy concreta de engaño, dado que el supuesto vendedor aparenta tener una [+]
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cadiz | Economía
El INCIBE detecta un fraude en correos que simulan proceder de Banco Popular
04-08-2016...personales, de lo contrario, la cuenta supuestamente sería cancelada. Además, estos sucesos se han pusto a la orden del día, los fraudes informáticos sonn un delito ncipiente y cada vez más extendido. Es el caso de Correos que también sufrio una intrusión [+]
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cadiz | Sevilla
El PP alerta de que «los cuatro escándalos del reciclaje sevillano tienen un denominador común: «El PSOE»
18-05-2021El PP de Sevilla ha alertado de que «los cuatro escándalos del reciclaje y recogida de residuos en la provincia de Sevilla tienen un denominador común: El PSOE y el uso de las administraciones públicas para la creación de una red clientelar» y anunci [+]
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cadiz | Opinión
Perdón a la UGT
09-12-2019...se saltan las normas es para solucionar nuestros problemas. ¿Cómo podemos tener la desfachatez de contar a nuestros lectores este fraude? Ya lo ha dicho el sindicato en el comunicado posterior al procesamiento de sus exdirigentes. Han sufrido una [+]
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El responsable de las redes sociales de Susana Díaz irá al banquillo por el saqueo de Almensilla
23-12-2020Junta de Andalucía con Susana Díaz, Ismael Perea, estaban implicados en la trama. Este es el resumen que hace del caso la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que ha estimado el recurso de los miembros de la junta de compensación ajenos al fraude [+]
