BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Antifraude investiga por posibles irregularidades una recalificación de parcelas municipales en Valencia
05-06-2021La Agencia Valenciana Antifraude investiga posibles irregularidades en la recalificación de unas parcelas municipales en el barrio de Penyarroja, donde se demolió la antigua fábrica de Tabacalera 2, que inicialmente iban destinarse a la edificación d [+]
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cadiz | España/Madrid
Matrimonios de conveniencia: detenidos 157 «novios» en dos años
13-09-2016Brigada Provincial de Extranjería inició una operación para atajar este fraude. Se trata de la Operación Faraón, que en la última fase ha permitido detener a 29 falsos matrimonios. Todos los arrestados son los contrayentes en bodas que se celebraban [+]
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cadiz | España
La Fiscalía descarta un fraude en el último Sorteo del Gordo de la Lotería
02-03-2020...mano generando denuncias por presunto fraude. Tras analizar las imágenes y los protocolos remitidos por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), pide el archivo de las actuaciones, según fuentes jurídicas consultadas por ABC. El ... denuncias por presunto fraude a la Audiencia Nacional que el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 admitió a trámite con el informe favorable de la Fiscalía. También a instancias del Ministerio Público solicitó a SELAE la documentación [+]
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cadiz | Estilo/Gente
La Fiscalía se querella contra Shakira por fraude fiscal
07-12-2018Shakira tendrá finalmente que acudir a los juzgados por delito fiscal. La Agencia Tributaria ha concluido una investegación en la que aseguran la colombia defraudó unos 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Un fraude sobre los impuestos de IRPF ... y patrimonio qeu la Fiscalía ha investigado en el último año, cuyas pesquisas terminarán en una querella en los próximos días por tres delitos de fraude fiscal, según «El País». La investigación estaba centrada en conocer dónde estaba la residencia [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Agencia Tributaria ya ha devuelto 155 millones de euros a 227.897 contribuyentes de IRPF en la provincia
02-06-2021La Agencia Tributaria ha devuelto ya casi 156 millones de euros (155,838 M?) a los contribuyentes gaditanos en los dos primeros meses de campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2020 (IRPF 2020). Casi 228.000 cont [+]
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cadiz | Sevilla
Se da de baja el mismo día que empezaba a trabajar en Lipasam
08-01-2021...temporal, al detectar un «fraude» por parte de la empleada, que se dio de baja el mismo día que comenzó a trabajar en la empresa municipal de limpieza. En su sentencia, emitida el pasado mes de octubre y recogida por Europa Press, la sala de lo Social ... de incapacidad temporal, que le había sido denegado por la mutua colaboradora en la prestación, por «fraude para lucrarla». La sentencia inicial del Juzgado de lo Social número seis, en ese sentido, declaraba probado que mientras el contrato indefinido no fijo ... acreditado sobre el supuesto fraude alegado por la mutua para denegar» la prestación solicitada. Sí hay elementos del fraude Al respecto, la sala de lo Social del TSJA considera que «sí existen elementos suficientes para inferir el fraude de ley en el que [+]
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cadiz | Andalucía
Archivada la causa contra dos exconsejeros por negarse a declarar sobre el fraude de la Faffe
27-02-2020El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la inadmisión y el archivo de la causa contra Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, diputados del Parlamento andaluz y exconsejeros de la Junta, por su negativa a declarar ante [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
La DGT lanza una ofensiva contra el fraude de las bajas temporales de vehículos
27-02-2020El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha comprometido a enviar a partir de abril una carta a los propietarios de coches con baja temporal para informarles de la situación, por si se da la circunstancia de q [+]
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cadiz | Economía
El expresidente de Fórum Filatélico tenía una cuenta en Suiza con 4 millones de euros
22-09-2017El expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, abrió una cuenta en el banco UBS en Ginebra (Suiza) el 16 de octubre de 2002 «con el fin de ocultar fondos procedentes de la sociedad», según las conclusiones del fiscal, y estuvo activa hasta j [+]
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cadiz | España/Cataluña
Los Mossos detectan un centenar de llamadas fraudulentas a residencias exigiendo dinero por vacunas
07-01-2021Los Mossos d'Esquadra han detectado un centenar de llamadas fraudulentas a residencias de ancianos de toda Cataluña haciéndose pasar por personal del Departamento de Salud de la Generalitat y exigiéndoles con urgencia dinero a cambio del suministro d [+]
