BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El Supremo apuntala la prisión de Griñán: supo y consintió el caso ERE
16-09-2022...del Alto Tribunal vincula a Griñán no sólo con la presupuestación, sino con la gestión de los fondos de los ERE, del fraude de 680 millones de euros . Una actuación que «no puede ser calificada como ajena, desconocida o desconectada con el ejercicio ... estandar No Las dos magistradas discrepantes creen que Griñán «ni intervino ni conoció» el fraude de los ERE Nati Villanueva estandar No La defensa de Griñán estudia presentar un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo Jesús Díaz «Estos hechos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Ascienden a nueve los arrestados por el fraude de la «falsa» planta de reciclaje de Estepa
20-06-2020Ascienden a nueve las personas detenidas por su presunta implicación en el fraude de la «falsa» planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur en Estepa, organismo dependiente de la Diputación de Sevilla, según ha detallado [+]
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cadiz | España
La sentencia del caso ERE: 9 cargos deberán entrar en prisión, 6 inhabilitados y 3 quedan absueltos
15-09-2022El Tribunal Supremo ha emitido este miércoles su sentencia sobre el caso de los ERE en la que concluye que tanto Griñán como los condenados «debían y podían» evitar la malversación. Asimismo, ratifica las condenas impuestas a casi una veintena de ex [+]
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cadiz | España
El indulto a Griñán, un problema añadido para Sánchez en pleno año electoral
14-09-2022Relacionadas estandar No El Supremo apuntala la prisión de Griñán: supo y consintió el caso ERE Nati Villanueva estandar No Las dos magistradas discrepantes creen que Griñán «ni intervino ni conoció» el fraude de los ERE Nati Villanueva estandar Si La sentencia [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
20 noticias de Córdoba | Gómez, de Malaya a prisión por el fisco
26-11-2020Rafael Gómez «Sandokan» cumple hoy en tercer grado penitenciario la condena por defraudar 28 millones de euros a Hacienda con una pulsera telemática desde su domicilio. Este juicio arrancó en enero de 2017 como «el enjuiciamiento por un delito fiscal [+]
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cadiz | Sevilla
La Junta de Andalucía simuló obras con tuberías sin soldar para cobrar de Europa
24-11-2020La instrucción del «caso Marismas», en el que se investiga un fraude a los fondos europeos por parte de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de Regantes del Guadalquivir para el proyecto de modernización de los sistemas de regadío entre Dos [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
«Estupor» entre los regantes por la intención de la CHG de retrasar la presa de San Calixto en Córdoba
19-04-2020...regadío por la vía de los hechos y ahora se escamotean también en la futura planificación». Para el organismo que preside José Manuel Cepeda, se trata de «un fraude y una verdadera estafa al regadío, que afecta a más de 450.000 hectáreas del regadío [+]
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cadiz | Sociedad
Europa protegerá a quienes denuncien fraudes y malas prácticas
17-04-2019...diferencia de una delación calumniosa, se supone que estas denuncias son hechas con buena fe y que sus autores merecen la protección de la ley europea. Las medidas ofrecen canales seguros para informar de irregularidades en materia de fraude fiscal [+]
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Cuatro detenidos en Albacete por usar 31 identidades para apostar «online» 440.000 euros
19-02-2021...estima que desde las cuentas de juego online investigadas se ha jugado una cantidad aproximada a 440.000 euros, habiendo obtenido premios por valor de 220.000 euros, y se ha podido asociar un fraude por pago con tarjeta de terceros superior a los 7 [+]
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cadiz | España/Galicia
Ratifican la absolución del «rey de las orquestas» por un fallo formal
26-02-2019...domicilios vinculados a siete empresas de «Lito», bajo la sospecha de posibles fraudes entre 2009 y 2012 en las declaraciones de IVA y Sociedades. «Pero los funcionarios incautaron en el registro documentación contable de tres personas físicas», Ángel ... Tribunal Supremo. «Lito» esquiva de nuevo una segunda condena, después de la que la Audiencia le impuso en marzo del año pasado, cuando sí lo consideró culpable de seis delitos de fraude fiscal y lo condenó a doce años de prisión y una multa de más de 46 ... juicios más por supuestos fraudes fiscales. Dado que ambos procesos parten de los cuestionados registros de la Agencia Tributaria, la sombra de la nulidad planea igualmente sobre ellos. [+]
