BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
El fraude de las vacunas contra la gripe llegará a la Justicia
31-10-2019El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, confirmó ayer que presentará ante la Fiscalía una denuncia para que investigue el presunto fraude de las vacunas de la gripe por parte de l os anteriores gobiernos socialistas [+]
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cadiz | Andalucía
Policías de Blanqueo de Capitales investigarán el fraude en los fondos Jeremie dados por la Junta
18-11-2020...de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional investigar los posibles fraudes en la tramitación de dichas subvenciones. Así lo ha acordado la magistrada Beatriz González, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla, en la providencia que ha ... vista de la documentación recibida de la Oficina Europea Anti Fraude, se pide a los policías de Blanqueo de Capitales que revisen los expedientes de las subvenciones para detectar posibles irregularidades en la tramitación de las mismas. De Invercaria [+]
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cadiz | Sevilla
El fraude del reciclaje: la planta de electrodomésticos de Aznalcóllar soltaba el gas tóxico al aire de madrugada
18-11-2020...los frigoríficos y, sobre todo, con los termos eléctricos. Pero el fraude no era sólo medioambiental. Siguiendo el mismo modelo que se está investigando en la planta de Estepa, a los responsables de Recilec también se les atribuye una estafa económica. La Guardia ... desde el año 2016.El Seprona cifra el fraude en 3,2 millones de euros, cantidad cobrada en concepto de ayudas al reciclaje Si esto no fuera suficiente, los agentes aseguran que en las facturas hacían constar como frigoríficos otros aparatos, sobre todo ... acreditar que Recilec cobró ayudas por este trabajo a la fundación ERP por 816.420 euros en 2016 y 1.238.578 en 2017, mientras que de Ecotic recibió 513.078 euros en 2016 y 680.486 en 2017. El fraude hasta ahora constatado asciende a 3,2 millones de euros [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia cántabra declara prescritos los delitos de 'Pepe, el del Popular'
21-09-2009La Audiencia de Cantabria ha declarado prescritos los delitos de José Pérez Díaz, más conocido como 'Pepe, el del Popular', porque cree que la extinción de la responsabilidad penal debe computarse desde el año 1992, cuando se dictó el primer auto que [+]
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cadiz | Sevilla
Localizan en un almacén de Sevilla más de 700 dosis de vacunas de perros caducadas
23-10-2018Tras realizar inspecciones en distintos centros de distribución de este tipo de productos en la localidad de Sevilla, los agentes localizan en uno de ellos un total de 720 dosis de vacunas contra el moquillo, parvovirosis, hepatitis etc?, todas ellas [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos detenidos por falsificar 46 documentos para la venta ilícita de algarrobas en Valencia
30-10-2021La Guardia Civil ha detenido a dos personas por la venta ilícita de algarrobas mediante la falsificación de 46 documentos para poder distribuir la mercancía, con un fraude de 21.500 euros con 19 toneladas intervenidas, de las que habían vendido la [+]
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Trump despide al responsable de ciberseguridad que dijo que no hubo fraude en las elecciones
18-11-2020...denuncias de fraude por parte del presidente, el Comité Ejecutivo del Consejo de Coordinación de Infraestructura Electoral, que depende del ministerio de Seguridad Nacional, emitió la semana pasada un comunicado en el que dijo que «no hay pruebas de que ... , «las recientes declaraciones de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo fraude y fallos masivos». «Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido despedido como Director de la Agencia de Seguridad ... . de injerencias y hackeo. El propio Krebs compartió el martes en redes sociales un informe que citaba a 59 expertos en seguridad electoral que asegura que no hay pruebas creíbles de fraude en las elecciones. Tras ser despedido, y desde su cuenta personal [+]
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El alcalde de Utrera «orquestó» la compra de los cines a pesar del perjuicio para las arcas municipales
17-05-2022...públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, y de los fraudes y exacciones legales». Por su parte, al empresario, José Manuel T.S., le atribuyen la presunta comisión de un delito de «los fraudes y exacciones legales, y de tráfico de influencias [+]
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cadiz | Economía
Los notarios presentan su base de datos para luchar contra el blanqueo de capitales
21-06-2017El Consejo General del Notariado ha presentado, hoy miércoles, la Base de Datos de Titular Real, que lleva operativa desde el año 2012, y que sirve como arma para prevenir el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y del fraude fiscal ... prevención de blanqueo de capitales como la Policía Nacional, las fiscalías, la Interpol, la Oficina de Lucha contra el Fraude Unión Europea (OLAF)... los cuales hasta la fecha han realizado 105.347 consultas sobre titularidades reales. Además [+]
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cadiz | España/Galicia
El desfalco por los cursos de la patronal gallega llega a juicio 20 años después
15-09-2019...multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. Los otros acusados son socios, gestores o representantes de empresas formadoras que se enfrentan a dos años de cárcel y penas de entre 50.000 y 500.000 euros. El juicio comenzará ... Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97. El fraude se destapó por las sospechas de las confederaciones provinciales. Antonio Ramilo dimitía en noviembre del año 2000 ... entre acusaciones de despilfarro y manejos contables. Su sustituto en la presidencia, el coruñés Antonio Fontenla, encargó una auditoría, en la que además del fraude de los cursos de formación afloró una sobrevaloración de la sede de la patronal gallega [+]
