BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenidas 14 personas que estafaron cuatro millones de IVA vendiendo productos de droguería y bebidas
18-11-2020...vehículo una gran cantidad de sellos de diversas empresas, según ha informado este martes la Policía en un comunicado. La organización se basaba en la operativa del fraude al IVA en operaciones intracomunitarias de bienes, mediante las cuales se [+]
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cadiz | Economía
Hacienda investiga a 600 sociedades extranjeras que poseen 1.200 millones de euros en viviendas
24-10-2019Hacienda tiene en su punto de mira a algunos de los grandes propietarios de vivienda en este país. La Agencia Tributaria está investigando por posibles fraudes a 600 sociedades extranjeras con un patrimonio inmobiliario en España por valor de 1 ... poseían este importante patrimonio inmobiliario, con el consecuente fraude en IRPF, IVA, Patrimonio e incluso Sociedades. Fuentes tributarias apuntan que son sociedades patrimoniales fundamentalmente las que están siendo objeto de inspección. A por ... sospechosos de fraude en la vivienda Junto a ello, Hacienda va a estrechar el cerco sobre los perceptores de capital inmobiliario, tanto vendedores como caseros con viviendas en alquiler. Lo hará identificando perfiles de contribuyentes sospechosos [+]
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La reacción de Niño Becerra a esta oferta de trabajo: «No es legal»
28-03-2023fraude fiscal, que la economía no sumergida puede conducir al fraude fiscal pero la economía sumergida ya es fraude fiscal», mientras reclamaba más recursos para la persecución del fraude y la evasión , «lo que habría que preguntar es por qué estos [+]
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cadiz | Sociedad
Un ganador de Euromillones acaba en la cárcel por estafar a sus amigos por Snapchat
26-11-2022La obsesión por el juego de Reece Casey , un británico de 31 años, le ha llevado a la cárcel, después de haber demostrado muy poca cabeza cuando logró hacerse con una buena cantidad de dinero. En 2019 alcanzó su punto más alto: le tocaron 190.000 eur [+]
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cadiz | Tecnología
El aviso de Interior sobre la 'estafa del amor': «El amor ni se compra ni se paga, nunca entregues dinero»
20-03-2023El Ministerio de Interior ha lanzado una campaña para advertir a los ciudadanos sobre las amenazas que existen en la redes sociales . En ella, usan el audiovisual para explicar los fraudes más actuales en menos de un minuto y medio. La primera [+]
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cadiz | Tecnología
La policía alerta del falso mensaje de Leroy Merlin por el que pueden estafarte
18-03-2023...de esos fraudes que se realizan por SMS . En este caso, se utiliza el nombre de la empresa Leroy Merlin , sin que ellos hayan enviado nada realmente. En concreto, el mensaje que se envía al consumidor dice lo siguiente. «LEROY MERLIN: Su envío: 341281450 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz vuelve a liderar la lista nacional de estafas en seguros de coche y hogar
19-02-2024Las empresas aseguradoras han tenido que ampliar su red de investigadores para detectar el fraude en los partes de siniestro tanto de hogar como de coche. Al margen del rastreo que realizan de oficio por las redes sociales y el trabajo interno que ... desarrollan los especialistas de las compañías, se ha tenido que recurrir con una mayor frecuencia a la opinión experta de peritos y, sobre todo, de detectives privados para verificar si ha existido o no fraude. El VII barómetero que ha elaborado Línea Directa ... sobre el fraude en los seguros (hogar y vehículos) ha hecho saltar todas las alarmas al detectarse el pasado año un importante incremento en esta práctica. Cádiz y Málaga encabezan el ranking nacional de provincias con mayor fraude, mientras que la [+]
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cadiz | España/Madrid
El fraude de los empadronamientos por Wallapop: «Te cuesta 3.000 euros, en mano, pero no se lo digas ni a tu familia»
15-03-2023...cometer el fraude se multiplican: Carabanchel, Usera, Móstoles, Pinto... «Si necesitas empadronamiento por trámite urgente, puedo ayudarte», se expone otro mensaje, de nuevo, en Madrid capital. Micaela pone a subasta una habitación, a partir de 400 euros ... charla fluye, desvela que «se le ocurrió ayudar, echar un cable» a los extranjeros «a cambio de que se lo remuneren». «Te estoy contando mucho sobre mí», añade entre risas en medio de la conversación, un fraude que él cree que terminará en negocio. «Por [+]
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cadiz | Sevilla
La Fiscalía rectifica y admite que Torrijos y Vázquez deberían estar sentados en el banquillo
12-10-2020Una década transcurrida desde los hechos, unos años menos de instrucción, 14 tomos, 7.000 y más de 90 cajas de archivos después, ayer por fin se quedó visto para sentencia el caso del fraude de subvenciones en la Fundación DeSevilla entre los años ... los dos exdirigentes comunistas. Por aquellos hechos, el presunto fraude de una subvención cercana al millón de euros de fondos municipales destinado a proyectos sociales en países en vías de desarrollo como Cuba, Nicaragua, Colombia, Palestina o el ... que asumir las consecuencias penales por el fraude subvenciones, si lo así estima el juez de lo Penal número 11 de Sevilla, Joaquín Yust, en una sentencia que no se espera que salga en breve. Ayer se celebró la tercera y última sesión del juicio, en [+]
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cadiz | Sevilla
Apuntan que Carlos Vázquez (IU) pagó «con un sobre» el horno incinerador para La Habana
07-10-2020...delito de fraude de subvenciones, por el que la Fiscalía le pide cuatro años y medio de cárcel bajo la premisa de que el acusado habría utilizado las a yudas municipales para «actos partidistas y fines particulares del partido». Para el Ministerio [+]
