BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
La larga lista de sentencias por fraude de los futbolistas
23-01-2019El cara a cara de Cristiano Ronaldo con la Justicia española a cuenta de un fraude a Hacienda ha provocado un gran revuelo mediático. Sin embargo, el del portugués no es el único caso que se ha vivido en este país en los últimos años. Modric, a ... Madrid también está a la espera de que se celebre la vista para confirmar un año de prisión y el pago de una multa de 669.000 euros por fraude fiscal. Marcelo acordó cuatro meses El brasileño aceptó una condena de cuatro meses y pagar 753.000 euros por ... defraudar a Hacienda 490.917 euros. El pacto con la Fiscalía tendrá que ser ratificado ante el juez. Carvalho fue condenado Carvalho fue uno de los primeros futbolistas condenados por fraude fiscal por la Audiencia Provincial de Madrid: pactó siete meses y [+]
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cadiz | Internacional
Guaidó acusa a Zapatero de ser «cómplice del asesino de niños Maduro»
08-12-2020Venezuela. Este domingo, el chavismo consumó un fraude electoral, que en opinión de Guaidó, el pueblo de Venezuela ha dado la espalda a Nicolás Maduro, al pretender elegir un nuevo Parlamento en unas elecciones que no tenían las mínimas garantías para que ... internacional, entre ella la Unión Europea, que pidió incluso el aplazamiento de las elecciones para poder organizar con tiempo el traslado de observadores internacionales. Pero el chavismo no aceptó. El fraude electoral quedó desmontado tras darse a conocer ... los informes de abstención este domingo, por parte del Observatorio Contra el Fraude, un comité instalado por la oposición para vigilar las irregularidades en el proceso electoral, y que anunció el domingo por la noche su último balance que apuntaba una [+]
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cadiz | España/Valencia
Esta Agencia es un fraude
19-01-2018No se puede hacer peor. Podemos impulsó la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, lo que comúnmente se conoce como Agencia Antifraude. Había que vender transparencia, romper con el ... de nuestros impuestos alcanza la cifra de 10.000 euros mensuales. La primera en la frente. Resulta que una organización creada para ¿luchar? contra el fraude no puede ocupar ninguna de las muchas dependencias o edificios de la Generalitat. Si esto lo llega a [+]
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cadiz | España/Valencia
EMT de Valencia: del macrofraude de los cuatro millones a un devastador incendio en cocheras
06-12-2020...septiembre, García Alemany fue cesado para «iniciar una nueva etapa en la gestión» del organismo tras el fraude, y el 1 de diciembre el consejo de administración de la EMT designó a la ingeniera Marta Serrano nueva directora gerente de la entidad con el ... respaldo del gobierno local y el no de los tres grupos de la oposición -PP, Cs y Vox-. Un informe de Caixabank pretende demostrar que los directivos de la EMT conocían los movimientos bancarios del fraude Este nombramiento fue criticado por la ... . Las comparecencias guardaban relación con un informe aportado por Caixabank, que pretende demostrar que los directivos citados conocieron los movimientos bancarios que condujeron al fraude, según fuentes del caso. El Ayuntamiento de Valencia persigue la [+]
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La Policía avisa del peligro de una nueva estafa por Bizum para robar a clientes
04-01-2023Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Rioja alertan de un tipo concreto de Estafa, a través de las aplicaciones de sistema de pago instantáneos, identificando a un varón, como presunto autor del delito de estafa, al que le co [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía de Nueva York investiga si ocho grandes bancos condicionaron las notas de agencias de calificación
13-05-2010La Fiscalía de Nueva York ha empezado una investigación para determinar si ocho grandes entidades financieras condicionaron de algún modo a tres agencias de calificación para que éstas inflaran sus calificaciones sobre títulos hipotecarios, informa T [+]
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cadiz | España/Cataluña
Hacienda devolverá 300.000 euros a Shakira por un recargo excesivo en su declaración de la renta
05-10-2021...en día no cuentan con rentas ni actividad alguna, sino en proceso de liquidación». Fraude fiscal Este proceso no guarda relación con la causa penal que afecta a la artista, y es que el pasado julio, el titular del Juzgado de Instrucción 2 ... Tributaria le exigía -más otros tres millones en intereses- por el supuesto fraude fiscal cometido. [+]
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cadiz | Internacional
El mago de las criptomonedas que encandiló a Washington
04-01-2023fraudes en la historia reciente de Estados Unidos. Howard, sin sus ahorros, visiblemente enfadado, se quedó a la sombra del Capitolio con un cartel en las manos en que se leía, simplemente, «devuélvenos lo robado». Junto a él había otros cinco afectados ... de intercambio de criptomonedas ('exchanges') y sus 'tokens' ahonda la desconfianza inversora que sufre el ecosistema Ayer, Bankman-Fried apareció ante el juez en Nueva York acusado de ocho graves delitos de fraude. Extraditado desde las Bahamas, donde vivía, a ... riesgo de invertir en un mercado tan bien recibido por las élite. Pero muchos expertos llevan tiempo alertando del alto riesgo de fraude. Es el caso de Hilary J. Allen, profesora de derecho en la American University en Washington, quien recientemente [+]
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cadiz | Economía
El Gobierno aprueba la figura del consumidor vulnerable para evitar abusos y fraudes
19-01-2021...en un marco normativo que permitirá a las administraciones públicas corregir situaciones de abuso o fraude «agravadas en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19», según interpretan desde el ... funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, aquellas que tienen dificultades por la falta de accesibilidad a la información. Desde el Ministerio de Consumo entienden que estos son grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes ... que se desarrollan sin abusos ni fraudes», ha explicado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Desplegamos una herramienta que va a ser muy importante de aquí a los próximos años y está [+]
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Cae una red internacional de tabaco ilegal que tenía una fábrica en Manzanares: el fraude es de 10 millones de euros
21-07-2021Veintinueve detenciones, 125 registros en España y Portugal, más de 2.000.000 de euros en efectivo intervenidos y un fraude estimado en impuestos en ambos países que asciende en más de 10 millones de euros. Además, una fábrica de producción ilícita ... .000.000 de cajetillas (valoradas en 9,5 millones de euros), vehículos ligeros y pesados, 7 armas de fuego y diversa maquinaria y precursores para la fabricación de cigarrillos. El fraude estimado en impuestos en ambos países asciende a más de 10 millones de euros, según [+]
