BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
El dueño del tanatorio de Valladolid investigado por fraude seguirá en prisión y su hijo podrá salir si abona una fianza de 800.000 euros
12-03-2019La Audiencia Provincial de Valladolid confirma la prisión provisional sin fianza para el propietario de la empresa funeraria El Salvador. Rechaza así el recurso interpuesto por el investigado contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Instru [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los directivos de Industria alegan exceso de trabajo para no evaluar a fondo las ayudas
19-07-2013Una jornada más de declaraciones ante la jueza Lourdes del Río para depurar responsabilidades en el caso del supuesto fraude de 21 millones de ayudas públicas del Plan Bahía Competitiva. Un día más de una semana que comenzó con la tanda ... , tal y como solicitó la jueza instructora y que podría desvelar alguna relación de complicidad entre la Agencia IDEA y la Diputación para favorecer los proyectos que resultaron ser un gran fraude para el erario público. Este correo que desveló de forma [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El exgerente del IEDT responsabiliza directamente al Ministerio de Industria
18-07-2013. Esta comisión, de la que los declarantes eran los máximos encargados del IEDT, informó favorablemente de todos los proyectos que han incurrido en el presunto fraude de 21 millones de dinero público por parte de Manuel Alejandro Dávila Ouviña y su socio [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Multa de 1,5 millones y penas de cárcel por fraude a la Seguridad Social para una autoescuela de Huelva
18-08-2021La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a seis años de cárcel y al pago de una multa de más de 1,5 millones a las dueñas de una autoescuela que defraudaron durante años a la Seguridad Social, con un «impago sistemático» d [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El PP apunta a la Junta como «vertebradora» del fraude de Bahía Competitiva
15-07-2013La portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, ha apuntado a la Junta de Andalucía como "el timón" y al PSOE de Cádiz como "la sala de máquinas" del "escándalo" del presunto fraude millonario que se investiga en el 'caso Plan Bahía Competitiva'. Según ... pedirá que la Cámara de Cuentas audite el Plan Bahía Competitiva. A su juicio, las "irregularidades" del Bahía Competitiva apuntan a la Junta de Andalucía "como vertebradora y como actor necesario para este fraude", destacando las "coincidencias" con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Golpe a un clan familiar de Coria dedicado al fraude de ayudas millonarias del Ministerio de Industria
17-02-2021La Policía Nacional ha desarticulado en una operación contra el blanque de capitales un clan familiar de Coria del Río, con ramificaciones empresariales en Albacete, dedicado al fraude de subvenciones millonarias concedidas por las administracionnes ... participación en un delito contra la Administración Pública. Todos forman parte de un entramado familiar dedicado al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. Los hechos investigados se remontan al año 2015, cuando un grupo de empresarios, todos ... de Sevilla y Albacete, así como agentes de la Comisaría Local de Coria del Río, culminó con la detención de siete personas presuntamente responsables de los delitos de fraude en subvenciones públicas y blanqueo de capitales, así como la imputación [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae un clan familiar que extorsionaba a punta de pistola a empresarios tras prestarles dinero en Alicante
13-11-2020Tres extorsionadores de un clan familiar de prestamistas han sido detenidos en Benejúzar (Alicante) por amenazar con armas de fuego a empresarios para exigirles que devolvieran dinero prestado con cláusulas abusivos e intereses de demora muy elevados [+]
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cadiz | Internacional
Guaidó denuncia un fraude masivo a los exiliados
22-02-2019Los diplomáticos nombrados por Juan Guaidó para representar a Venezuela en Estados Unidos denunciaron ayer un fraude masivo perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro para enriquecerse a costa del exilio e impedir la participación de los disidentes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El juez amplía hasta marzo la investigación del Caso Marismas
06-03-2019El juez que instruye el denominado «Caso Marismas», en el que se investiga un presunto fraude de 40 millones de euros en las obras de modernización del Bajo Guadalquivir entre Los Palacios y Lebrija ha decidido ampliar la fase de investigación 18 ... esta labor después de que la Guardia Civil realizara varios atestados en los que indicaba que todo el sistema de tuberías para el regadío de la zona pudo ser un fraude, ya que se certificaron obras que nunca se habían hecho utilizando numerosas facturas ... para llevar a cabo dicha pericial. Sin embargo, el gobierno de Susana Díaz designó a uno de ellos para un puesto de dirección, por lo que el magistrado decidió retirarlo por incompatibilidad, ya que en este fraude están implicados varios políticos [+]
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Nace una web para alertar contra los fármacos falsos
01-07-2013¿Cree que sabe distinguir los medicamentos auténticos de las falsificaciones peligrosas? A simple vista lo cierto es que resulta prácticamente imposible diferenciar unos de otros y, con frecuencia, el único modo de confirmar la autenticidad de los c [+]
