BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
La alcaldesa de un pueblo de Madrid empadrona a 16 nuevos residentes en un camping cerrado
09-05-2019Vecinos del municipio madrileño La Acebeda han denunciado ante la Junta Electoral y al Defensor del Pueblo que la alcaldesa de la localidad y ahora candidata de Ciudadanos a revalidar el cargo, María Rosa García Blanco, ha modificado el padrón munici [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido un farmacéutico en Alcoy por un fraude a la Seguridad Social de más de 120.000 euros
22-09-2021La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a hombre de 41 años por los delitos de tráfico de drogas y un fraude a la Seguridad Social cifrado en 121.000 euros. El farmacéutico, que supuestamente utilizaba datos de clientes con enfermedades crónicas ... para llevar a cabo el fraude, fue descubierto tras una inspección rutinaria de la Dirección Territorial de Sanidad. En concreto, el presunto autor de los hechos facturaba todos los fármacos a la Seguridad Social a pesar de que no los había dispensado ... cometiendo un fraude a la Seguridad Social. La Policía realizó las propuestas de sanción por las irregularidades administrativas detectadas, al carecer el local de seguro obligatorio y por incumplimiento de la normativa sanitaria Covid-19 . [+]
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cadiz | España/Aragón
Operación antifraude de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en empresas de Illueca
03-03-2020Funcionarios de la Agencia Tributaria, apoyados por varias patrullas de la Guardia Civil, intervinieron este martes diversa documentación en empresas de Illueca (Zaragoza), en una operación contra el fraude fiscal. La invervención se ha producido ... fraudes fiscales o irregularidades contables y tributarias. La operación fue contestada por decenas de vecinos que se concentraron en la calle para mostrar su malestar por esta operación de la Agencia Tributaria, que se ha repetido en ocasiones [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El Ayuntamiento pide 3,3 millones a los fondos Next Generation para potenciar el comercio de Córdoba
10-08-2022La edil de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent (PP), ha comparecido este miércoles para informar de cuatro nuevas iniciativas de los fondos Next Generation -las partidas de la UE destinadas a potenciar la recuperación d [+]
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cadiz | Sevilla
La fecha límite para comprar el 'San Pedro penitente' de los Venerables será el 24 de febrero
07-02-2023El viernes 24 de febrero será la fecha límite para poder adquirir el 'San Pedro penitente' del hospital de los Venerables de Sevilla, obra del pintor Bartolomé Esteban Murillo. La administración concursal fijó esa fecha para pujar por los bienes o de [+]
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cadiz | Economía
Los cinco ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda
08-08-2022Las entidades bancarias son una parte importante del sistema estatal para combatir el blanqueo y el fraude . Las entidades deben presta por ley la información necesaria a la Agencia Tributari a para luchar contra la economía sumergida. Concretamente [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Audiencia juzga a una organización de Córdoba por fraude millonario de IVA en bebidas alcohólicas
10-02-2021La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo el próximo 22 de febrero a cinco acusados de orquestar un fraude millonario del IVA en la importación de bebidas alcohólicas de países como Portugal o Gran Bretaña ... -fundamentalmente de Portugal y Reino Unido- que entra en el depósito en esas sociedades interpuestas que simulan operaciones de venta de la mercancía a otras empresas interpuestas que a su vez venden el alcohol a l destinatario final. El fraude consistía, según ... Hacienda suman unos 3,8 millones de euros. El Ministerio Publico solicita para los cinco acusados penas que van de los 3 años de prisión como mínimo a 6 de cárcel para cada uno de los acusados por esos delitos de fraude fiscal y falsificación; mientras [+]
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cadiz | Economía
Fingir estar muerto, perder la vista y conducir un coche... el ingenio al servicio del fraude
22-03-2021, traslada el coche a la autopista y comunica el siniestro desde ahí, pero comete el error de que el destrozo quedó grabado en el circuito y subido a redes sociales. Las cámaras no engañan y fue detectado el fraude. Lesiones que nunca existieron ... sí. Una pareja trató de estafar a su entidad aseguradora fingiendo la muerte de uno de ellos. La sorpresa llegó cuando los investigadores detectaron que esa persona no había fallecido, ni tenía ninguna dolencia. Un fraude que requiere mantenerse toda [+]
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cadiz | Sevilla
Ávila recurrirá «ante todas las instancias» el «fraude histórico» y avisa de la «avalancha de denuncias»
21-03-2021La candidatura de Juan Ávila para presidir el PP de Sevilla ha manifestado este domingo su «pesar y profunda indignación porque el sábado se constató el fraude sin precedentes del XV Congreso del PP de Sevilla, que ha provocado una avalancha [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Siete detenidos por emplear a extranjeros en empresas agrícolas de Córdoba de manera fraudulenta
23-11-2021Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han culminado una investigación documental y patrimonial que se ha saldado con la detención de siete personas como presuntos autores de numerosos delitos contra los trabajadores, falsedad documental y usurpac [+]
