BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El voto discrepante acusa a la mayoría de «saltar al vacío» con el delito de malversación
14-09-2022« Ni intervinieron en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvieron conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo. A pesar de lo cual, y sin base [+]
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El fiscal pide 2 años de cárcel para González Macho por manipular la taquilla
04-03-2017» para obtener subvenciones. Según han informado fuentes del Ministerio Público, el fiscal pide la misma pena para el productor de cine Juan Romero Iglesias por delitos de falsedad en documento público y de fraude de subvenciones, mismas acusaciones que [+]
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cadiz | España
Torroja se niega a declarar sobre sus impagos a Hacienda
08-07-2011La cantante y excomponente del grupo Mecano, Ana Torroja, se ha acogido a su derecho de no declarar ante el juez instructor del caso Relámpago, quien le había citado como imputada a raíz del presunto fraude fiscal en el que habría incurrido por ... imputada iba a ser interrogada en aquella ocasión en torno a las supuestas relaciones de su empresa Carlitos Way con el despacho Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal. Torroja pidió [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenido un empresario en El Puerto por fraude en las ayudas para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz
19-05-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María a tres personas como presuntos responsables de los delitos societario, falsedad documental, fraude de subvenciones y pertenencia a grupo criminal. El cuarto detenido es un [+]
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cadiz | España/Valencia
Tres abogados y un periodista aspiran a dirigir la Agencia Antifraude
01-03-2017Un total de cuatro candidaturas se han presentado este martes para dirigir la futura Agencia Antifraude valenciana. Se trata de tres abogados y un periodista, la mayoría propuestos por diversas organizaciones sociales vinculadas a este ámbito. El [+]
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cadiz | Sociedad
Mujeres, madres, policías y en primera línea contra el crimen organizado
08-03-2023Ocho mujeres, de entre 29 y 39 años, cuatro de ellas madres y todas con una alta especialización y compromiso. El Grupo de Fraude Empresarial de la Unidad Central de Ciberdelincuencia es único en la Policía: está formado solo por agentes femeninas y ... sección operativa de la Brigada de Fraudes Informáticos, en la que se encuadra este grupo tan especial, explica a ABC que «trabajan en toda España y también en otros países; y por supuesto, hacen intervenciones telefónicas, utilizan agentes encubiertos ... encontronazo con la Justicia, que entonces le envió a un centro de menores en régimen cerrado. Se escapó y ahora dirigía una red de cibercrimen muy especializada El despacho del Grupo de Fraude Empresarial, en la primera planta del edificio principal del [+]
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cadiz | Economía
Andalucía implantará desde enero la 'cuota cero' durante dos años para nuevos autónomos
13-09-2022Andalucía implantará desde el próximo enero la llamada 'cuota cero' para nuevos autónomos, que podrá extenderse durante dos años y que pretende, según la Junta, dar ayudas para «compensar» la carga de gasto que supondrá los cambios de cotización a la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Vecinos de Loreto denuncian casos de «fraudes» en las revisiones de instalaciones de gas butano
11-06-2020...empresa responsable de las visitas y determinar las posibilidades de efectuar actuaciones legales contra la misma. A la espera de ello, «y atendiendo al alto número de fraudes y abusos que se han producido a raíz de este tipo de visitas, de los que [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La imposibilidad de leer un registro informático de Hacienda frustra el recurso del caso Fénix
08-03-2023...de todos los acusados.Su contenido fue el que sentó en el banquillo a un cenentar de joyeros acusados del mayor fraude millonario del oro negro en España. La Junta de Andalucía recientemente ha enviado una provindencia en la que, según han informado fuentes ... | La Audiencia ordena el acceso al banco de datos de Hacienda de los joyeros acusados de fraude Pilar García-Baquero El Juzgado de lo Penal 4 absolvió a los 97 joyeros acusados de fraude millonario al considerar que hubo quiebra del derecho de defensa ... y denegada supera el juicio de pertenencia, necesidad y nulidad que ha de preceder a todas las que se desplieguen durante los debates del juicio oral que es el lugar donde debe practicarse la prueba y no en fase de instrucción». «Fraude descomunal [+]
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cadiz | España/Cataluña
Hacienda apunta a un «montaje» de Rosell para evadir el pago del IRPF
12-09-2022Un «montaje para no tributar». Así lo ha manifestado este lunes una inspectora de Hacienda durante el juicio contra Sandro Rosell para evadir el pago del IRPF en 2012. Concretamente, 230.000 euros. Por ello, la Fiscalía pide para el expresidente del [+]
