BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
El juez cita como investigado al parlamentario del PSOE José Luis Sánchez Teruel por el fraude de las Marismas
17-02-2022...judicial cifró en 14,8 millones de euros el fraude del denominado ?caso Marismas?, más de un tercio de los 41,8 millones que la Unión Europea destinó a renovar las infraestructuras de los regadíos. Recurso del PP La citación como investigado de Sánchez [+]
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cadiz | España
PP, Vox y Cs acusan a Sánchez de un uso partidista de la Abogacía del Estado
05-08-2021...constituyen un «fraude de ley». El número 2 de la formación naranja ?precisamente abogado del Estado en excedencia? deslizó su sospecha de que Sánchez ha dado instrucciones para que la Abogacía del Estado mire para otro lado: «Una argucia para no molestar [+]
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cadiz | España/Valencia
Caso Erial: el peluquero de Zaplana niega negocios con el exministro y rechaza que participara en fraudes
15-09-2021El empresario Pedro Romero, peluquero del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, se ha mostrado «indignado» porque le hayan situado en la trama del caso Erial y ha negado haber tenido negocios con él, según ha podido [+]
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Los bromistas colapsan la línea de denuncia de fraude electoral de Trump
09-11-2020La línea telefónica habilitada por la campaña de Donald Trump para denunciar fraude en las elecciones de la semana pasada ha quedado completamente colapsada por llamadas de bromistas, en una campaña organizada por usuarios de las redes sociales ... en las elecciones. El comediante Alex Hirsch llamó y dijo que presenció fraude en Atlanta, una ciudad en la que ganó Biden. «Vi a un ladrón con gorra negra, máscara negra, camisa a rayas y una corbata roja. ¿Y creo que llevaba hamburguesas en su ... %7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324912765308268546%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fmashable.com%2Farticle%2Ftrump-voter-fraud-hotine-prank-calls-alex-hirch%2F Giuliani es el abogado personal de Trump, que ha estado denunciado fraude en todo el país, especialmente en Pensilvania, el estado que le dio a Biden la [+]
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cadiz | Andalucía
El juzgado que investiga al juez Serrano por fraude de subvenciones le da un ultimátum para aportar documentos
16-02-2022(combustible generado con madera prensada) que nunca llegó a funcionar. Tanto Serrano como su antiguo socio están investigados por un presunto delito de fraude de subvenciones o de estafa. En un auto dictado el pasado 11 de febrero, el titular del Juzgado [+]
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Finaliza la operación «Edu» en Jaén con un total de 38 detenidos
12-03-2015...de Delincuencia Económica y Fiscal) han terminado, esta fase que investiga el presunto fraude en el uso de los fondos destinados a financiar los cursillos de formación par parados, un día antes de lo que se señaló al inicio del operativo, el miércoles 11 de marzo [+]
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La operación «Edu Centro» suma ya 25 detenidos en Córdoba
12-03-2015La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer en Córdoba a cuatro personas en el marco de la denominada operación «Edu Centro», que investiga un presunto fraude masivo en cursos de formación subvencionados [+]
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cadiz | España/Madrid
Los otros candidatos al 28M con asuntos pendientes con la justicia en Madrid
04-05-2023...investigada por un caso por el que fue citada a declarar el pasado mes de abril por presuntos delitos de prevaricación , cohecho y fraude, además de blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó, tras analizar las cuentas [+]
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cadiz | Andalucía
Condenados del caso ERE culpan al PP y a la Prensa de su ingreso en la cárcel
25-11-2022Condenados por el delito de malversación en el caso ERE se presentan ante el tribunal que los ha sentenciado como víctimas de una campaña orquestada por el PP y jaleada por los medios de comunicación que han dado cobertura a una de las causas de corr [+]
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cadiz | España/Cataluña
Shakira acusa a Hacienda de montar un «circo mediático» para presionarla
25-11-2022En un proceso por fraude fiscal por el que Fiscalía pide más de ocho años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros , la defensa de la cantante colombiana Shakira ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción el escrito de defensa de la ... de ello, sostienen, utilizó un entramado societario para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios. Según el Ministerio público, el fraude ascendería a 14,5 millones de euros. En su escrito de defensa, los abogados [+]
